四川水井坊股份有限公司
(上接111版)
则、税务制度规定执行，员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。
5、本计划中的有关条款，如与国家有关法律法规及行政性规章制度相冲突，则按照国家有关法律法规及行政性规章制度执行。
6、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。
四川水井坊股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临2021-063号
四川水井坊股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区全兴路9号公司主楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监、代理董事会秘书蒋磊峰先生出席了本次会议；公司总经理朱镇豪先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于选举Tanya Chaturvedi女士为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次第1项议案为特殊表决议案，该项议案获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过；
2、除第1项议案外，其余议案为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所
律师：晋倩如、何潼
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川水井坊股份有限公司
2021年10月8日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-064号
四川水井坊股份有限公司
十届董事会2021年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司2021年第一次临时股东大会决议，公司十届董事会于2021年9月30日以通讯方式召开了第八次会议。会议召开通知于2021年9月28日发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议案》
因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：
战略与执行委员会
召集人：John Fan（范祥福）先生
委员：Chu ChunHo（朱镇豪）先生、蒋磊峰先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、Randall Ingber先生、Sathish Krishnan先生、张鹏先生
提名与公司治理委员会
召集人：张鹏先生（独立董事）
委员：马永强先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生
薪酬与考核委员会
召集人：李欣先生（独立董事）
委员：张鹏先生、马永强先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、Sathish Krishnan先生
审计委员会
召集人：马永强先生（独立董事）
委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan先生
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董 事 会
二○二一年十月八日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-066号
四川水井坊股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2021年4月2日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况披露如下：
截至2021年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0. 20%，购买的最高价为 128.50元/股、最低价为 111.83元/股，已支付的总金额为 118,971,601.68元 （不含交易手续费）。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施本次回购，并密切关注本次回购事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董 事 会
二○二一年十月八日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2021-065号
四川水井坊股份有限公司
十届监事会2021年第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》和公司2021年第一次临时股东大会决议，公司十届监事会于2021年9月30日以通讯方式召开了第五次会议。会议召开通知于2021年9月28日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举Tanya Chaturvedi女士为公司第十届监事会主席的议案》。
本项议案表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司监 事 会
二〇二一年十月八日
