衢州五洲特种纸业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2021-049

衢州五洲特种纸业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年9月30日（星期四）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年9月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长赵磊先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年10月8日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2021-050

衢州五洲特种纸业股份有限公司关于

公开发行可转债发审委会议准备工作

告知函回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

按照《告知函》的要求，公司与相关中介机构就告知函所列问题逐条进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据中国证监会相关要求对告知函回复报告进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司与华创证券有限责任公司关于〈关于请做好衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年10月8日