安徽金春无纺布股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-060

安徽金春无纺布股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2021年9月27日以电子邮件、专人送出等方式送达，并于2021年9月30日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》

公司根据超募资金投资项目实际建设情况，拟对超募资金投资项目年产 15000 吨 ES 复合短纤维项目的投资金额进行调整，拟增加投资额度为3,127万元，调整后投资总额为13,819万元。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）5 亿元的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金收益水平,增强公司的盈利能力。投资范围具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施

相关事宜。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021年 10 月18日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-061

安徽金春无纺布股份有限公司

第二届监事会第十八次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年9月30日以现场方式召开，本次会议通知于2021年9月27日以即时通讯工具方式发出。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》

公司使用超募资金对超募资金投资项目年产15000吨ES复合短纤维项目的投资金额进行调整，是根据该项目实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次对上述项目增加投资事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司募投项目建设以及正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金以及自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用不超过60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公

司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不

会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股

东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）5 亿元

的自有闲置资金进行证券投资。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二○二一年九月三十日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-062

安徽金春无纺布股份有限公司

关于使用超募资金对超募资金

投资项目增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》，同意公司根据超募资金投资项目实际建设情况，对使用超募资金投资建设年产15000吨ES复合短纤维项目的投资金额进行调整，该项目原计划投资金额为10,692万元，本次拟追加投资额度3,127万元，追加后的投资总额为13,819万元，追加投资金额占原计划投资金额的29%。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、募集资金净额

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为30.54元，募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额84,668.08万元。

(二)募集资金到账时间

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月19日出具了容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，经其审验，截至2020年8月19日上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况

根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下表：

■

本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分（即超募资金），根据公司发展战略及实际生产经营需要，公司超募资金使用计划如下表：

■

截至公告日，公司累计使用募集资金31,804.87万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为54,562.07万元(含利息收入)。

二、本次拟使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的原因及情况

（一）原超募资金投资项目计划及投资情况

公司于2020年10月9日召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目暨超募资金使用计划的议案》，决议同意公司使用10,692万元超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目。

（二）本次超募资金投资项目增加投资的原因及情况

年产15000吨ES复合短纤维项目为2020年规划的新建项目，其建设规模及设计方案是根据当时的建设成本、生产工艺及预计的未来发展需要作出的，由于项目自建设以来钢材、水泥等大宗物资价格不断上涨，导致项目设备采购成本、项目建设成本增加较大。

根据目前该项目建设的实际情况和投资进度以及后期的资金计划使用情况，为保证项目按时、按质完成，经过审慎研究，公司拟对年产15000吨ES复合短纤维项目投资总额进行调整，拟追加投资额度3,127万元，调整后投资总额为13,819万元，追加投资金额占原计划投资金额的29%。具体如下：

■

三、超募资金投资项目增加投资对公司经营的影响

公司本次使用超募资金对年产15000吨ES复合短纤维项目增加投资， 是根据公司项目建设实际情况做出的适当调整，项目的建设有利于完善公司产品结构、丰富产品链，减少市场原料价格波动对产品的影响，优化公司资源配置，符合国家相关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用。本次投资调整金额较小，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，加强募集资金及超募资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

四、履行的审批程序和审核意见

1、董事会意见

公司于2021年9月30日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的议案》，经审议，董事会同意公司使用超募资金对年产15000吨ES复合短纤维项目增加投资事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用超募资金对年产15000吨ES复合短纤维项目增加投资事项是根据该投资项目实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次对上述投资项目增加投资事项。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司本次对年产 15000吨ES复合短纤维项目增加投资的事项，是公司根据投资项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。因此，独立董事一致同意公司本次对上述项目增加投资。

4、保荐机构的核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用超募资金对超募资金投资项目增加投资事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对超募资金投资项目增加投资事项不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对公司本次使用超募资金对超募资金投资项目增加投资事项无异议。

六、备查文件

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；

(三)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

(四)《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司关于使用超募资金对超募资金投资项目增加投资的核查意见》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-063

安徽金春无纺布股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、募集资金净额

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为30.54元，募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额84,668.08万元。

(二)募集资金到账时间

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月19日出具了容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，经其审验，截至2020年8月19日上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

■

本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分（即超募资金），根据公司发展战略及实际生产经营需要，公司超募资金使用计划如下表：

■

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。

三、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。

公司购买的产品标的均为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品，总体风险可控。公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金现金管理期限届满后，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金和自有资金投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响公司正常经营或募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

3、投资额度及期限

公司拟使用不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下进行，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

七、履行的审议程序

2021年9月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

（一）董事会意见

同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额度不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在不影响公司募投项目建设以及正常生产经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金以及自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，增加公司收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用不超过60,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

(四)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：金春股份本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司通过投资安全性高、流动性好、低风险的财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行以及正常生产经营，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；

(三)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

(四)《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-064

安徽金春无纺布股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）5亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资, 以提高公司资金收益水平,增强公司的盈利能力。

一、证券投资概述

（一）投资目的

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

（二）投资主体：公司及下属子公司

（三）资金来源：自有闲置资金

（四）资金投向：

投资范围具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

（五）投资额度

公司使用总额度不超过人民币（含）5亿元，闲置自有资金进行新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等产品的投资。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

（六）投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、审批、决策与管理程序

公司进行证券投资，应根据相关法规则的规定，履行法定审批程序，独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司影响发表独立意见；

公司董事长为本次决议的证券投资事项的负责人，在授权范围内签署投资相关的协议及合同。

在证券投资项目实施前，公司证券部、财务部负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估，并上报公司董事长。

证券投资项目批准实施后，相关部门负责证券投资项目的运作和管理，定期对所有证券投资项目进展情况进行检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项证券投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。公司内部审计部负责不定期对证券投资项目的审计与监督。

公司财务部负责证券投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资项目资金进行管理。

证券投资资金使用与管理情况由公司审计机构进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；

独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大以及工作人员的操作风险，公司证券投资收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，各类别品种的投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

3、公司制定了《证券投资管理制度》等投资管理制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

5、独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、使用自有闲置资金进行风险投资的审议程序

2021年9月30日，公司召开第二届董事会第二十二次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议

1、董事会意见

同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）5亿元的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金收益水平,增强公司的盈利能力。

2、监事会意见

监事会认为：公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）5亿元的自有闲置资金进行证券投资。

3、独立董事意见

独立董事认为：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行证券投资有利于提高公司资金收益水平,增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的证券投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。

综上，我们同意公司使用不超过（含）5亿元的自有资金进行证券投资。

4、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：本次金春股份使用自有闲置资金进行证券投资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并拟提交股东大会进行审议，履行了必要的审批程序。保荐机构对公司使用自有闲置资金进行证券投资事项无异议。鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视证券投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司《证券投资管理制度》等制度及其审批程序。

六、备查文件

(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

(二)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；

(三)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

(四)《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司关于使用自有闲置资金进行证券投资的核查意见》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2021-065

安徽金春无纺布股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年10月18日（星期一）下午14：00召开2021年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2021年10月18日（星期一）下午14:00；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月18日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年10月18日（星期一）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2021年10月12日（星期二）

(七)会议出席对象：

1、截至2021年10月12日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员。

(八)现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

(九)合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

1、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

2、《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

(二)上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(三)上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

(四)对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

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四、现场会议

(一)登记时间：现场登记时间为2021年10月13日一15日8:30-17:00。

(二)登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

(三)登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

3、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

4、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

5、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年10月15日17：00时前送达至公司；

6、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：李保林

电话：0550-2201971

邮箱：libaolin@ahjinchun.com

(二)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；

2、《第二届监事会第十八次会议决议》。

附件：

附件一：参与网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

附件三：股东参会登记表

特此通知。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

附件一：

参加网络投票的具本操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“350877”，投票简称：“金春投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数的举例如下：

①采用等额选举（候选人数应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月18日，9：15一15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

2、填票人对所投表决票应签字确认。

3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

委托人姓名/名称(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股数: 股

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期：2021年 月 日

附件三：

安徽金春无纺布股份有限公司

2021年第一次临时股东大会参会登记表

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