江苏同力日升机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-043

江苏同力日升机械股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、停牌事由和工作安排

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向北京天启鸿源新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）增资，并通过向其股东北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙）、玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式获取标的公司的部分股权，本次交易完成后公司将持有标的公司51%股权。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：同力日升；证券代码：605286.SH）自2021年10月8日开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号一重大资产重组》要求的重组预案，并申请公司股票复牌。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的公司基本情况

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（二）交易对方基本情况

本次发行股份并支付现金的交易对方为北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙）、玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙），简要情况如下：

1、北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙）

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2、玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）

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（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为通过向标的公司增资，并通过向其股东北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙）、玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式获取标的公司的部分股权，本次交易完成后公司将公司持有标的公司51%股权。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、股权投资意向协议书的主要内容

2021年9月30日，江苏同力日升机械股份有限公司已与标的公司之股东北京合汇创赢新能源合伙企业（有限合伙）、玖盛熙华（珠海）投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向协议》，具体交易事项以各方正式签署的协议文件为准。

四、风险提示

目前，交易各方尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交本公司董事会、股东大会审议，并经有权监督管理机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2021年10月8日