南兴装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2021-077号

南兴装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年10月8日（星期五）14:30

网络投票时间：2021年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月8日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月8日9:15-15:00的任意时间。

2、股权登记日：2021年9月28日（星期二）

3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：詹谏醒董事长

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19名，所持（代表）股份数155,750,548股，占公司有表决权股份总数的52.7153%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共

7名，代表股份155,474,141股，占公司总股本的52.6218%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共12名，所持（代表）股份数276,407股，占公司有表决权股份总数的0.0936%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》

同意155,685,898股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9585％；反对63,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0405％；弃权1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0010％。

五、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2021年第二次临时股东大会决议；

2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十月九日