益民基金管理有限公司
关于董事会成员换届变更的公告

因第三届董事会任期届满，经益民基金管理有限公司2021年股东会第二次会议审议通过，选举党均章先生、纪小龙先生、刘影女士、康健先生、李云波先生、刘晓星先生、刘波先生担任公司第四届董事会董事，其中李云波先生、刘晓星先生、刘波先生为独立董事。原第三届董事会成员窦仁政先生、梁雪青女士、李萍女士、徐经长先生不再担任公司董事职务。

公司对第三届董事会全体董事任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

公司按有关规定向中国证监会北京监管局报备。

特此公告。

益民基金管理有限公司

2021 年 10 月 11 日

附：益民基金管理有限公司第四届董事会成员简介：

党均章，男，1963年生。中央党校研究生，陕西师范大学中文系本科、文学学士，高级经济师。曾任中邮人寿保险股份有限公司董事、总经理、党委副书记；中国邮政储蓄银行风险管理部、金融市场部总经理；兰州银行党委委员、董事、行长等；中国人民银行甘肃嘉峪关分行计划资金科、调查统计科科长等。现任益民基金管理有限公司董事长、党支部筹建负责人。

纪小龙，男，1964年生，北京农业机械化学院工学学士，中欧国际工商学院 EMBA。现任中国新纪元有限公司董事，国投资本股份有限公司独立董事，北京天力展业科技发展有限公司法定代表人、执行董事、经理。曾任北京紫金投资有限公司法定代表人、董事长，北京紫金创投有限公司法定代表人、董事长，中国新纪元有限公司总经理，国投信托有限公司副总经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司副总经理，博时基金管理公司市场发展部、研究策划部副经理，北京变压器厂常务副厂长等职。

刘影，女，1974年生，高级会计师，注册会计师。曾任四川省信托投资公司涪陵证券营业部主管会计，重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、副总经理、总经理。现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁，合肥科技农村商业银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事，重庆三峡资产管理有限公司董事，重庆银行股份有限公司董事。

康健，男，1974年生，学士学位。曾任中国建设银行成都铁道支行个银、会计、信贷部门科员，中国建设银行成都铁道支行业务一部副科长，中国建设银行成都冠城支行行长，中国建设银行成都火车北站支行行长，重庆国际信托股份有限公司信托业务一部副总经理，重庆国际信托股份有限公司投资银行二部总经理，国泓资产管理有限公司总经理，益民基金管理有限公司常务副总经理。现任国泓资产管理有限公司董事长、益民基金管理有限公司总经理。

李云波，男，1971年生，博士研究生，律师。曾任中国银行资产保全部主任科员，北京智浩律师事务所律师。现任北京市君泽君律师事务所主任、合伙人律师，中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具注册会议专家，中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具自律处分会议专家，中国保险资产管理业协会股权投资计划及保险私募基金评估专家，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员。

刘晓星，男，1970年生，博士研究生，教授。曾任太原钢铁集团股份有限公司助理工程师，现任东南大学金融系系主任、博士生导师，江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事，江苏润和软件股份有限公司独立董事，江苏环保产业技术研究院股份有限公司独立董事，苏州九龙医院股份有限公司独立董事。

刘波，男，1962年生，硕士研究生，会计师。曾任重庆市万盛区邮电局主办会计，重庆市邮政局审计处审计员，长江邮政船务公司总经理助理兼财务总监，重庆渝富集团董事、财务部总经理，重庆汽车金融有限公司党委委员、副总经理，重庆商社集团党委委员、财务总监。现任重庆商社集团高级研究员。

益民基金管理有限公司

关于高级管理人员的变更公告

公告送出日期：2021年10月11日

1.公告基本信息

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注：-

2.新任高级管理人员的相关信息

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注：上述事项经益民基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司按照法规的要求进行备案。

3.离任高级管理人员的相关信息

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注：-

4 其他需要说明的事项

上述变更事项已经益民基金管理有限公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司按照法规的要求进行备案。

公司对纪小龙先生任职董事长期间为公司作出的贡献表示感谢！

益民基金管理有限公司

2021年10月11日