天津渤海化学股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2021-067

天津渤海化学股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月11日

(二)股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长周忾先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：袁亚楠、郭晨昕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

天津渤海化学股份有限公司

2021年10月12日

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临2021-068

天津渤海化学股份有限公司

关于公司变更网站域名及电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）为方便投资者更好地了解公司相关讯息，公司启用新的网站域名及电子邮箱，具体内容如下：

公司新网址为：http://www.bhcc.cn

公司新邮箱为：bhcc600800@bcig.cn

上述变更自本公告发布之日起正式启用，公司原网站和电子邮箱将停止使用，公司其他联系方式保持不变，请广大投资者注意，对此造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2021年10月12日