常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-060
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财基本情况
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● 履行的审议程序：
上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2021年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-053）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价格非公开发行人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，募集资金净额为人民币583,228,278.12元。
上述募集资金已于2021年8月26日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]验字第90059号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。
（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；
2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、利多多公司稳利21JG5518期（9月特供）人民币对公结构性存款
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2、中国工商银行“随心E”专户定制型人民币理财产品
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（二）委托理财的资金投向
本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。
（三）公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为低风险浮动收益型，共计人民币1亿元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（四）风险控制分析
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为浮动收益型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
受托方上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
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公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为1亿元，占公司最近一期期末（2021年6月30日）货币资金的比例为67.50%。鉴于本次进行现金管理资金系闲置募集资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”报表项目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”报表项目对理财收益进行核算（具体以年度审计报告为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年9月16日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2021年10月12日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2021-061
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）48,555,253股，本次完成非公开发行A股普通股股票并上市后，公司总股本由302,015,680股变更为350,570,933股，注册资本由人民币30201.568万元增加至35057.0933万元。
根据2020年第一次临时股东大会决议和2020年年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，办理验资，以及增加注册资本相关的修改《公司章程》相应条款、办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。因此本次变更公司注册资本、修订公司章程等事项无需提交股东大会审议。
近日，公司根据上述情况办理完成了工商变更登记手续，并领取了常州市行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320400773797816G
名称：常州腾龙汽车零部件股份有限公司
注册资本：35057.0933万元整
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：蒋学真
成立日期：2005年05月26日
营业期限：2005年05月26日至******
住所：江苏武进经济开发区延政西路腾龙路1号
经营范围：从事汽车用各种散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热交换系统空调管路总成、汽车热交换系统连接管、汽车热交换系统附件、汽车用传感器、智能车载产品及零部件、电子真空泵、汽车电子产品的研发、设计、制造、加工，销售自产产品及提供售后维护服务、咨询服务；从事汽车零部件的国内外采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2021年10月12日
证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2021-075
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于重整进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月重整进展为披露《康美药业关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，公开招募重整投资人。目前，公司重整各项工作正在有序推进。
● 公司被揭阳市中级人民法院（以下简称“法院”或“揭阳中院”）裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第13.4.14条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
● 若公司实施重整并执行完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。
2021年6月4日，揭阳中院裁定受理公司破产重整，并于同日指定管理人。具体内容详见公司于2021年6月5日披露的《康美药业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-048）、《康美药业股份有限公司关于收到法院指定管理人决定书的公告》（公告编号：临2021-049）。
现就公司重整进展情况公告如下：
一、进展情况
（一）为推进公司的重整工作，公开、公平、公正地引入重整投资人，公司于2021年9月30日披露了《康美药业关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：临2021-074），依据《企业破产法》及相关法律规定面向市场公开招募重整投资人。
（二）公司重整各项工作正在有序推进，公司将严格按照《股票上市规则》 的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。目前，管理人、公司以及其他利益相关方正密切沟通协商，积极推进公司重整进程。公司将根据重整工作进展及时披露相关信息，保护各方合法利益。
二、风险提示
（一）法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第13.4.14条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（二）如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施终止上市的风险。
公司将全力配合法院、管理人推进重整相关工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十二日
证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2021-076
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）非经营性资金占用事项2021年9月无进展。
一、关联方非经营性资金的占用情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月18日出具的《关于对康美药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2020]第ZA14989号），截至2019年12月31日，马兴田先生实际控制的普宁市康淳药业有限公司和普宁康都药业有限公司非经营性占用上市公司资金（以下统称“占款”或“占用资金”）余额合计9,481,126,200.69元（本金），具体金额如下：
单位：万元
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二、关联方非经营性占用资金的偿还情况
（一）出具《债务偿还承诺书》
马兴田先生于2020年6月17日向公司出具了《债务偿还承诺书》，承诺：（1）于2020年12月31日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的10%（即人民币948,112,620.069元）；（2）于2021年12月31日前，以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的40%（即人民币 3,792,450,480.276元）；（3）于2022年12月31日前，以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。公司第八届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于督促实际控制人按照债务偿还承诺书的要求尽快归还占用资金的议案》。
（二）债权债务冲抵和现金方式偿还部分占款
2020年12月，公司与相关方签署《股份转让及偿债协议》、《债务抵偿协议》和《债权债务冲抵协议书》，公司第八届董事会2020年度第十四次临时会议审议通过了《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》。
马兴田先生通过深圳市博益投资发展有限公司现金清偿40,000,000元。2021年5月18日，公司股东大会表决通过以债权债务冲抵方式还款960,000,000元的《关于关联方非经营性资金占用还款进度暨关联交易的议案》，公司关联方资金占用款累计减少1,000,000,000元。
（三）关联方变更非经营性资金占用偿还安排承诺，以现金加资产的方式偿还占款
2021年5月8日，公司收到马兴田先生和许冬瑾女士出具的《关于变更关联方非经营性资金占用偿还安排的承诺函》（以下简称“《承诺函》”），为依法、高效、全面、彻底解决关联方非经营性资金占用款，维护上市公司及全体股东利益，关联方拟变更非经营性资金占用偿还安排承诺,以现金加资产的方式偿还占款。具体内容详见公司于2021年5月11日披露的《康美药业股份有限公司关于关联方拟变更非经营性资金占用偿还安排承诺的公告》（公告编号：临2021-036）。2021年5月18日，公司股东大会表决通过《关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安排承诺的议案》。
（四）截至本公告日，普宁康都药业有限公司（以下简称“康都药业”）非经营性占用公司资金余额5,327,816,200.69元，普宁市康淳药业有限公司（以下简称“康淳药业”）非经营性占用公司资金余额3,123,310,000.00元，剩余占用金额合计8,451,126,200.69元。为尽快解决上述非经营性资金占用款，公司于2021年8月20日与普宁市信宏实业投资有限公司、康都药业、康淳药业签订清偿债务《协议书》，约定以其持有的抵债资产变现处置，代康都药业、康淳药业偿还其结欠康美药业的债务。公司于2021年8月31日与康美实业投资控股有限公司、康都药业、康淳药业签订清偿债务《协议书》，约定以其持有的抵债资产变现处置，代康都药业、康淳药业偿还其结欠康美药业的债务。公司于2021年8月31日与马兴田先生、许冬瑾女士、康都药业、康淳药业签订清偿债务《协议书》，约定以其持有的抵债资产变现处置，代康都药业、康淳药业偿还其结欠康美药业的债务。目前已根据上述《协议书》启动追收工作。
三、相关风险提示
公司正积极与马兴田先生及其关联方沟通，督促其尽快解决资金占用的问题并完成整改。公司将对关联方归还占用资金的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十二日
鲁银投资集团股份有限公司出售参股公司股权的进展公告
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2021-075
鲁银投资集团股份有限公司出售参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司通过山东产权交易中心以公开挂牌方式出售持有的参股公司山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“金交中心”）6%股权、济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司（以下简称“鲁银小贷”）30%股权。截止挂牌期满，分别征集到受让方山东国惠基金管理有限公司（以下简称“国惠基金”）、山东国惠资产管理有限公司（以下简称“国惠资产”）。公司以协议转让方式将持有的金交中心6%股权转让给国惠基金，转让价格为人民币14,327,300元；将持有的鲁银小贷30%股权转让给国惠资产，转让价格为人民币28,144,500元。
●摘牌受让方国惠基金、国惠资产与公司系同一控制下的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15条规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
●上述交易未构成重大资产重组。
●上述交易的实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
经公司十届董事会第二十三次会议审议，同意公司以公开挂牌方式转让持有的参股公司金交中心6%股权、鲁银小贷30%股权（详见公司临2021-062号公告）。2021年8月31日，公司在山东产权交易中心公开挂牌出售持有的金交中心6%股权、鲁银小贷30%股权，挂牌价格分别为人民币14,327,300元、人民币28,144,500元。截止挂牌公告期满，分别征集到受让方国惠基金、国惠资产。2021年10月9日，公司分别与国惠基金、国惠资产签署了《产权交易合同》，将持有的金交中心6%股权转让给国惠基金，转让价格为人民币14,327,300元；将持有的鲁银小贷30%股权转让给国惠资产，转让价格为人民币28,144,500元。
摘牌受让方国惠基金、国惠资产系公司控股股东山东国惠投资有限公司的全资子公司，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.15条规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、交易对方情况
（一）国惠基金
1.名称：山东国惠基金管理有限公司
2.类型：有限责任公司
3.住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼31层3101-2房间
4.法定代表人：任延海
5.注册资本：10000万元人民币
6.成立日期：2016年1月14日
7.经营范围：股权投资；项目投资；投资管理及资产受托管理；基金管理；企业咨询服务；投融资咨询及财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要财务指标
截止2020年12月31日，国惠基金总资产34,384.18万元，净资产10,337.97万元；2020年度，国惠基金实现收入1,088.57万元，净利润777.20万元。（以上数据为母公司口径，已经审计）
（二）国惠资产
1.名称：山东国惠资产管理有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：山东省济南市历下区燕子山路15号208室
4.法定代表人：曹传波
5.注册资本：壹拾亿元整
6.成立日期：2017年2月13日
7.经营范围：不良资产管理、处置；以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要财务指标：
截止2020年12月31日，国惠资产总资产88,813.65万元，净资产78,832.11万元；2020年度，国惠资产实现收入7,893.67万元，净利润2,656.55万元。（以上数据为母公司口径，已经审计）
三、交易合同的主要内容
（一）公司与国惠基金之产权交易合同
受让方：山东国惠基金管理有限公司
转让方：鲁银投资集团股份有限公司
1.产权转让标的
转让方将持有的山东金融资产交易中心有限公司6%股权有偿转让给受让方。
转让标的尚未作过任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
2.产权转让价格
转让方将上述产权以人民币壹仟肆佰叁拾贰万柒仟叁佰元整元(￥14327300.00)有偿转让给受让方。
3.产权转让方式
本合同项下的产权经资产评估确认，通过山东产权交易中心公开挂牌后，因只征集到一家受让方，转让方决定以协议转让方式实施转让。
4.产权转让价款支付方式
双方同意按照本合同约定的产权转让价格，采取一次性付款的方式支付产权转让价款。
双方约定，受让方应自本合同签订之日起5个工作日内，将产权转让价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，项目保证金420万元并入交易价款，由山东产权交易中心负责将产权转让价款支付给转让方。
5.债权、债务处理方案
受让方受让该标的后，标的企业法人资格存续，受让方承诺标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
6.产权交割事项
转让方和受让方协商和共同配合，由转让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证后10个工作日内，到有关部门办理完成产权的变更登记手续。
（二）公司与国惠资产之产权交易合同
受让方：山东国惠资产管理有限公司
转让方：鲁银投资集团股份有限公司
1.产权转让标的
转让方将持有的济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司30%股权有偿转让给受让方。
转让标的尚未作过任何形式的担保，包括但不限于在该产权上设置质押或任何影响产权转让或股东权利行使的限制或义务。转让标的也未被任何有权机构采取查封等强制性措施。
2.产权转让价格
转让方将上述产权以人民币贰仟捌佰壹拾肆万肆仟伍佰元整元(￥28144500.00)有偿转让给受让方。
3.产权转让方式
本合同项下的产权经资产评估确认，通过山东产权交易中心公开挂牌后，因只征集到一家受让方，转让方决定以协议转让方式实施转让。
4.产权转让价款支付方式
双方同意按照本合同约定的产权转让价格，采取一次性付款的方式支付产权转让价款。
双方约定，受让方应自本合同签订之日起5个工作日内，将产权转让价款汇入山东产权交易中心在银行开立的交易资金结算专户，项目保证金840万元并入交易价款，由山东产权交易中心负责将产权转让价款支付给转让方。
5.债权、债务处理方案
受让方受让该标的后，标的企业法人资格存续，受让方承诺标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。
6.产权交割事项
转让方和受让方协商和共同配合，由转让方于本合同项下的产权交易取得产权交易凭证并依法获得本次股权转让生效所需的金融行政管理部门等其他必要的批准（核准）后10个工作日内，到有关部门办理完成产权的变更登记手续。
四、出售资产对公司的影响
公司持有的金交中心股权在其他权益工具投资科目核算，本次出售金交中心股权不会对公司利润产生影响；经初步测算，本次出售鲁银小贷股权预计产生收益约480万元。上述股权转让事项不会导致公司合并报表范围变更。
公司将根据上述股权转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2021年10月11日
绝味食品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-079
绝味食品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月11日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书彭刚毅出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于新增关联方及日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第1-2项议案为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘中明、张颖琪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会没有增加临时提案；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
绝味食品股份有限公司
2021年10月12日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2021-080
绝味食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年9月24日召开，审议通过了《关于回购注销部分2021年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。鉴于2021年限制性股票激励计划中的3名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司将其已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为41.46元/股，回购数量合计为4.9万股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由614,219,695股变为614,170,695股，公司注册资本也将由614,219,695.00元减少至614,170,695.00元（变动前股本系结合2021年第二次临时股东大会审议通过的回购注销0.5万股限制性股票后的数据予以统计，最终股本变化以回购注销完成的公告为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下：
1、公司通讯地址和接待地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦
2、申报期间：2021年10月12日起45天内（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）
3、联系人：彭刚毅、张杨
4、电话：0731-89842956
5、传真：0731-89842956
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
2021年10月12日
南京健友生化制药股份有限公司
关于“健友转债”及“健20转债”转股结果暨股份变动的公告
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2021-078 债券代码：113579 债券简称：健友转债 债券代码：113614 债券简称：健20转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于“健友转债”及“健20转债”转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：
截至2021年9月30日，累计已有人民币642,000元“健友转债”及人民币175,000元“健20转债”转为公司普通股，累计转股股数20,442股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0017%。
● 未转股可转债情况：
截至2021年9月30日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币502,548,000元，占“健友转债”发行总量的比例为99.87%。
截至2021年9月30日，尚未转股的“健20转债”金额为人民币779,825,000元，占“健20转债”发行总量的比例为99.98%。
一、可转债的发行上市概况
1、“健友转债”的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]603号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了5,031,900张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“健友转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币5.0319亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]134号文同意，公司5.0319亿元可转债于2020年5月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“健友转债”，债券代码“113579”。
根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的健友转债自2020 年10月29日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为54.97元/股。因公司实施2020年限制性股票激励计划，自2020年7月10日起，健友转债转股价格变为54.96元/股。因公司实施2019年年度权益分派，自2020年7月23日起，健友转债转股价格变为42.05元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划，自2021年6月25日起，健友转债转股价格变为42.01元/股。因公司实施2020年年度权益分派，自2021年7月15日起，健友转债转股价格变为32.20元/股。
2、“健20转债”的发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日向社会公开发行7,800,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币7.8亿元，期限6年。经上证公告（可转债上市）[2021]005号文同意，公司7.8亿元可转债于2021年1月18日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“健20转债”，债券代码“113614”。
根据有关规定和《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司该次发行的“健20转债”自2021年6月23日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为38.04元/股。因公司实施2021年限制性股票激励计划，自2021年6月25日起，健20转债转股价格变为38.00元/股。因公司实施2020年年度权益分派，自2021年7月15日起，健20转债转股价格变为29.12元/股。
二、可转债本次转股情况
自2021年7月1日至2021年9月30日期间，分别有人民币361,000元“健友转债”及人民币67,000元“健20转债”转为公司普通股。自2021年7月1日至2021年9月30日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为10,943股。
公司于2021年7月9日在上交所发布《健友股份2020年年度权益分派实施公告》，披露了截至公司2020年权益分派实施完毕后的股权结构，其中2021年7月14日（含7月14日）前的可转债转股股数已包含在该公告披露的无限售流通普通股中，自2021年7月1日至2021年7月14日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为8,407股；自2021年7月15日至2021年9月30日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为2,536股。
截至2021年9月30日，累计已有人民币642,000元“健友转债”及人民币175,000元“健20转债”转为公司普通股，累计转股股数20,442股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0017%。
截至2021年9月30日，尚未转股的“健友转债”金额为人民币502,548,000元，占“健友转债”发行总量的比例为99.87%；尚未转股的“健20转债”金额为人民币779,825,000元，占“健20转债”发行总量的比例为99.98%。
三、股本变动情况
公司于2021年7月9日在上交所发布《健友股份2020年年度权益分派实施公告》，披露了截至公司2020年权益分派实施完毕后的股权结构，其中2021年7月14日（含7月14日）前的可转债转股股数已包含在该公告披露的无限售流通普通股中。自2021年7月1日至2021年7月14日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为8,407股；自2021年7月15日至2021年9月30日期间“健友转债”及“健20转债”合计转股数为2,536股。
公司于2021年7月24日在上交所发布《健友股份关于2020年限制性股票激励计划第一次解锁暨上市的公告》，披露了该限制性股票解锁后公司股本结构如下：
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综上所诉，本次可转债转股变动前和变动后的股本结构如下：
单位：股
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四、其他
联系部门：证券部
联系电话：025-86990789
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年10月11日
