桃李面包股份有限公司
2021年前三季度业绩快报公告

2021-10-12 来源：上海证券报

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2021-100

桃李面包股份有限公司

2021年前三季度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2021年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021年前三季度主要财务数据和指标

单位：万元

■

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、本报告期以合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业收入466,347.00万元，同比增长6.67%；营业利润71,991.33万元，同比下降17.35%；利润总额72,998.63万元，同比下降17.21%；实现归属于上市公司股东净利润56,871.54万元，同比下降17.10%。

2、财务状况说明

公司报告期末总资产为569,995.12万元，较年初增长0.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为473,492.34万元，较年初下降2.03%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.9725元，较年初下降30.02%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降17.10%，其主要原因是：

①去年同期受国家阶段性社保减免政策影响，公司人力成本费用低于本期；②部分原材料价格上涨导致产品成本有所增加；③去年同期受疫情影响，促销活动相对较少，本期折让率、返货率均高于上期。

三、风险提示

本公告所载2021年前三季度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2021年第三季度中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021年10月12日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2021-097

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司

● 本次委托理财金额：人民币2,000万元

● 委托理财产品名称：兴业银行“金雪球-优选”2021年第7期非保本浮动收益型封闭式理财产品

● 委托理财期限：93天

● 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-035）

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。

公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：兴业银行“金雪球-优选”2021年第7期非保本浮动收益型封闭式理财产品

收益类型：非保本浮动收益型

产品期限：93天

预期年化收益率：3.60%

产品认购日期：2021年10月8日

产品成立日：2021年10月9日

产品到期日：2022年1月10日

认购金额：人民币2,000万元

是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为兴业银行“金雪球-优选”2021年第7期非保本浮动收益型封闭式理财产品。

（三）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

■

（二）受托方主要财务指标。（单位：百万元）

■

（三）本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601166），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、

利息出现损失的情形，公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

■

截至2021年06月30日，公司资产负债率为16.23%，本次购买理财产品的金额为人民币2,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为0.37%，占公司最近一期期末净资产比例为0.44%，占公司最近一期期末货币资金的比例为3.46%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产/交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益/公允价值变动收益”。

五、风险提示

尽管公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-035）。

（二）独立董事意见

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

■

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021年10月12日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2021-098

桃李面包股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行委托理财产品

到期赎回并继续购买的公告

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司大连分行

● 本次委托理财金额：人民币9,000万元

● 委托理财产品名称：2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品469

● 委托理财期限：83天

● 履行的审议程序：桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-036）。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日与中国光大银行股份有限公司大连分行（以下简称“光大银行大连分行”）签订协议，公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品169。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2021-079）。

公司已于2021年10月8日赎回上述理财产品，2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品169实际年化收益率为3.20%，投资理财存续天数90天，获得理财收益人民币800,000.00元。

二、募集资金基本情况

（一）公开发行A股可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1489号”核准，公司发行总额为人民币10.00亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为100万手（1,000 万张），期限6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费人民币1,839万元后，实际募集资金净额人民币98,161万元，上述募集资金已于2019年9月19日到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具“会验字[2019]7478号”《验资报告》。

三、募集资金投资项目及使用情况

（一）公开发行A股可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日，公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

■

截至2021年6月30日，公司累计已使用募集资金80,181.11万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,228.88万元。截至2021年6月30日，公司募集资金余额为21,209.69万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金余额中募集资金专户余额为21,209.69万元，用于购买保本型银行理财产品0万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进

度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品为保本型银行结构性存款产品，属于安全性高、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

五、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品469

产品类型：保本浮动收益型

产品期限：83天

预期年化收益率：1%或3.12%或3.22%

产品收益计算方式：本金×实际年化收益率×实际期限/360

产品认购日：2021年10月08日

产品成立日：2021年10月08日

产品到期日：2021年12月31日

认购金额：人民币9,000万元

是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品469。

（三）本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

■

受托方主要财务指标。（单位：百万元）

■

本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司，是上海证券交易所上市公司（证券代码：601818），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

七、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：元

■

截至2021年06月30日，公司资产负债率为16.23%，本次购买理财产品的金额为人民币9,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.66%，占公司最近一期期末净资产比例为1.99%，占公司最近一期期末货币资金的比例为15.56%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

八、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于保本型的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

九、决策程序的履行、独立董事意见及保荐机构意见

（一）决策程序的履行

桃李面包股份有限公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行、证券等金融机构的理财产品进行委托理财。详情请阅公司于2021年3月24日发布的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-036）。

（二）独立董事意见

在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币3亿元（包含3亿）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用额度不超过3亿元（包含3亿）的闲置募集资金购买保本型理财产品。

（三）保荐机构意见

保荐机构中信证券对桃李面包使用部分闲置募集资金购买理财产品情况发表核查意见如下：

公司使用部分闲置募集资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金购买理财产品己经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

十、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

■

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021年10月12日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包公告编号：2021-099

桃李面包股份有限公司

关于全资子公司受限电影响的进展公告

由于电力供应紧张，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏桃李面包有限公司（以下简称“江苏桃李”）、东莞桃李面包有限公司（以下简称“东莞桃李”）、长春桃李食品有限公司（以下简称“长春食品”）、沈阳桃李面包有限公司（以下简称“沈阳桃李”）、大连桃李食品有限公司（以下简称“大连桃李”）、山东桃李面包有限公司（以下简称“山东桃李”）、天津桃李食品有限公司（以下“天津桃李”）、丹东桃李食品有限公司（以下简称“丹东桃李”）、哈尔滨桃李食品有限公司（以下简称“哈尔滨桃李”）均接到当地政府限电通知。具体内容详见2021年9月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于全资子公司受限电影响的公告》（公告编号：2021-095）。

随着江苏地区有序调度电力，江苏桃李已于2021年10月1日起逐步恢复生产。由于电力供应依然紧张，江苏桃李后续将继续按照当地政府的电力政策进行生产经营。截至目前，东莞桃李、长春食品、沈阳桃李、大连桃李、山东桃李、天津桃李、丹东桃李、哈尔滨桃李、青岛桃李面包有限公司均根据当地政府有序用电的相关通知积极配合限电举措。

公司及上述子公司将持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好的沟通，并将随时关注本次限电事项的进展情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021年10月12日

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材公告编号：2021-096

债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

重要内容提示：

● 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）

● 被担保人名称：公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福铝业”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次五星铝业为鼎福铝业担保的金额为12,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎福铝业实际提供的担保余额为人民币31,100.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

为满足鼎福铝业日常生产经营需要，鼎福铝业向广发银行股份有限公司杭州清泰支行（以下简称“广发银行”）申请额度不超过11,600.00万元的综合授信，五星铝业以定期存单做质押为鼎福铝业提供担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议和2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2021年4月29日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2021年度对外担保授权的公告》（公告编号：2021-019）。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州鼎福铝业有限公司

成立日期：2006年12月28日

注册资本：8,350.00万元人民币

法定代表人：周贤海

住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

经营范围：生产、研发：新能源汽车动力电池用基材，宽幅薄型铝箔；销售：本公司生产的产品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止2020年12月31日，鼎福铝业总资产为70,108.19万元，净资产22,117.89万元，总负债47,990.30万元；2020年营业收入为236,951.09万元，净利润1,035.30万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

五星铝业为鼎福铝业向广发银行融资担保事项

1、担保方式：质押担保

2、质押标的：定期存单

3、担保金额：不超过人民币12,000.00万元

4、担保期限：为合同项下所担保的债务全部清偿之日终止。

四、董事会意见

鼎福铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于鼎福铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前鼎福铝业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司及股东带来风险。

五、累计对外担保金额及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为257,512.64万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为257,512.64万元，占公司最近一期经审计净资产的67.80%。

截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2021年10月12日

索通发展股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展公告编号：2021-109

索通发展股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月11日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长张新海先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、副总经理、董事会秘书袁钢先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为子公司增加担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张家、杨子涵

2、律师见证结论意见：

索通发展股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

索通发展股份有限公司

2021年10月12日

泰晶科技股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2021-072

泰晶科技股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年10月11日

（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开。会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于与垫江县人民政府签订项目投资协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：彭晓燕、吕军旺

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

泰晶科技股份有限公司

2021年10月12日

锦泓时装集团股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团公告编号：2021-098

转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。出席会议的持有人及其代理人共15人，代表公司员工持股计划份额1285.2万份，占公司员工持股计划总份额1529.36万份的84.04%。会议由董事会秘书陶为民先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司第一期员工持股计划日常管理的效率，根据《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。第一期管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1285.2万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，弃权0万份。

二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。现根据《锦泓时装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举陶为民、杨亦玮、张苏安为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1285.2万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，弃权0万份。

三、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

（3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理，包括且不限于选定第三方管理机构及其变更等；

（4）代表全体持有人行使股东权利；

（5）管理员工持股计划利益分配；

（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

（7）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案(法定高管的分配除外)；

（8）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

（9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（10）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（11）代表员工持股计划签署相关文件；

（12）持有人会议授权的其他职责；

（13）第一期员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意1285.2万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，弃权0万份。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2021年10月12日

浙江大胜达包装股份有限公司

关于股东协议转让股份完成过户登记的公告

证券代码：603687 证券简称：大胜达公告编号：2021-050

债券简称：113591 债券简称：胜达转债

浙江大胜达包装股份有限公司

关于股东协议转让股份完成过户登记的公告

浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”或“公司”）于近日收到公司持有5%以上大股东重庆睿庆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆睿庆”）发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉重庆睿庆通过协议转让方式分别向上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿1号私募证券投资基金（以下简称“烜鼎资产”）、阮国欣、六颖康转让其持有的本公司无限售流通股份20,542,924股，过户登记手续于2021年10月08日办理完毕，具体情况如下：

一、股份协议转让基本情况

2021年8月26日重庆睿庆分别与烜鼎资产、阮国欣及六颖康签署了《股份转让协议》，重庆睿庆同意依法将其持有的公司股份分别以协议转让方式向三方转让其持有的公司股份20,542,924股，具体详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大胜达关于持股5%以上股东拟协议转让股份暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号：2021-041)及相关信息披露义务人出具的简式权益变动报告书。

二、过户完成及协议转让前后持股情况

1、2021年10月08 日公司股东重庆睿庆收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让双方已于2021年10月08日完成股份过户登记手续。

2、本次协议转让完成前后，重庆睿庆、烜鼎资产、阮国欣、六颖康持有公司股份情况如下：

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注：上述股份变动后数据与2021年8月27日公告的权益变动后数据差异的原因系重庆睿庆近期进行了集中竞价减持。

本次协议转让不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化、亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、其他相关说明

本次协议转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》。

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司

董事会

2021年10月12日

宁波天龙电子股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告的更正公告

证券代码：603266 证券简称：天龙股份公告编号：2021-044

宁波天龙电子股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告的更正公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）。因工作人员疏忽，现对内容更正如下：

更正前：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事会提名滨田修一先生和童榴桑先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

更正后：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司监事会提名滨田修一先生和童榴桑先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），待股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

内容详见2021年9月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉和〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司监事会

2021年10 月12日

63版信息披露