郑州安图生物工程股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-049
郑州安图生物工程股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年10月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月28日 14 点40分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月28日
至2021年10月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
3.股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间 2021年10月26日 9:00-12:00 14:00-17:00
（三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）
六、其他事项
1.联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号
2.联系电话：0371-86506868
3.联系传真：0371-86506767
4.邮箱：autobio@autobio.com.cn
5.联系人：房瑞宽
6.与会股东食宿及交通费用自理
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2021年10月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
《郑州安图生物工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
郑州安图生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2021-046
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知和材料于2021年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事张禾女士、李志军先生、叶忠明先生以通讯方式参会，董事张亚循先生委托董事苗拥军先生参会）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1.审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名苗拥军、张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐六位候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
具体的表决结果如下：
（1）提名苗拥军为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（2）提名张亚循为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（3）提名杨增利为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（4）提名吴学炜为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（5）提名付光宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（6）提名冯超姐为公司第四届董事会非独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会的任职资格审查，现提名张禾、李志军、叶忠明三位候选人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
具体的表决结果如下：
（1）提名张禾为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（2）提名李志军为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（3）提名叶忠明为公司第四届董事会独立董事候选人，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1.《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
2.《独立董事候选人声明》
3.《独立董事提名人声明》
4.公司章程
特此公告。
附：候选人简历。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2021年10月12日
附：
苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任公司执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。2016年3月起任全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事长。现任公司董事长，安图实业董事长，安图仪器董事长，安图科技董事长，安图莫比董事长。
张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民银行职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任卓凡服饰董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任公司董事；2011年至今担任Natural Produce New Zealand Limited董事长；2012年至今任争锋农牧董事长兼总经理；2018年至今任河南争锋酷舶餐饮服务有限公司董事长。现任公司副董事长，河南省海外联谊会副会长，新西兰河南商会会长。
杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士，工程师、高级经济师。1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）、总经理；现任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中国医学装备协会检验医学分会副会长、中国医疗器械行业协会体外诊断分会副理事长；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼总经理，伊美诺董事长，北京安图董事长，河北安图久和董事长，安图实业董事，安图仪器董事。
吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任执行董事、执行监事、总经理、董事、常务副总经理；2015年起任中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副主任委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼副总经理，安图实业董事，安图仪器董事，安图莫比董事。
付光宇先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、研发部经理；2003年至今就职公司，历任研发部经理、副总经理，现任研发中心总监、董事（2009年至2010年兼任安图工程总经理）；2017年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董事；2009年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011年至今任中国微生物学会临床微生物学专业委员会委员；2014年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委员会副主任委员，2015年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会（SAC/TC 136）常委委员。现任公司董事兼常务副总经理、研发中心总经理，安图实业监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长，安图莫比董事兼总经理，艾德曼生物董事长。
冯超姐女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历，ACCA（特许公认会计师公会）资深会员、中国注册会计师。1998年至2003年就职安图工程，历任职员、管理行政部经理；2003年至今就职公司，历任管理行政部经理、国际贸易部经理、副总经理、财务总监、董事。现任公司董事、副总经理兼财务总监，安图科技董事，艾德曼生物董事，安图实业监事会主席，上海标源监事，郑州标源监事，安图莫比监事。
张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，博士研究生学历，副教授，现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学部办公室主任；2018年1月至今任致公党西安交通大学副主委；2019年9月至今任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事。2018年10月29日至今任公司第三届董事会独立董事。
李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历，高级工程师。1983年至1998年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、副所长、所长；1998年至2008年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总经理；2013年至2017年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003年至今就职于郑州通泰医药科技有限公司，任执行董事；2015年至今就职于河南精康制药有限公司，历任执行董事、董事长；2006年至今就职于郑州凯美医药化工有限公司，历任执行董事、监事。2018年10月29日至今任公司第三届董事会独立董事。
叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士研究生学历，教授，中国注册会计师。1989年7月一2018年6月历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授，期间历任审计教研室主任、会计学系副主任、科研处副处长、科研处处长、研究生工作部部长、研究生处处长、学科办主任；2002年一2006年兼任中国航空工业会计学会理事、河南省管理会计学会理事；2000年至今兼任河南省审计学会理事、常务理事；2013年至今兼任河南审计发展研究中心主任；2019年至今兼任中国商业会计学会理事；2004年6月至今任郑州航空工业管理学院教授。2018年12月至今兼任河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事。2018年10月29日至今任公司第三届董事会独立董事。
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-047
郑州安图生物工程股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
● 本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十二次会议通知，会议于2021年10月12日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1．审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名韩明明、王丁二位候选人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。非职工代表监事候选人的简历详见同日披露的公告附件。
具体的表决结果如下：
（1）提名韩明明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）提名王丁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
2．审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
附：候选人简历。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2021年10月12日
附：
韩明明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。1989年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、财务部经理；2003年至2011年历任公司财务部经理、副总经理（2003年至2008年兼安图工程财务部经理），2011年至今就职安图实业，历任副总经理、总经理、董事。2018年至今任深圳今晟股权投资管理有限公司董事；2019年3月至今任郑州迪奥医学技术有限公司董事；2020年7月至今任郑州麦德化学医药科技有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今任上海安图生物有限公司监事；2021年4月至今任北京诺成医药科技发展有限公司执行董事兼总经理；2021年5月至今任郑州德迈药业有限公司执行董事兼总经理。现任安图实业董事兼总经理，公司监事会主席，安图科技监事，上海安图监事。
王丁先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历。2000年至2003年就职于上海微欣工贸有限公司，历任职员、市场部副经理；2003年至2005年任上海必硕企业形象策划有限公司业务经理；2005年至2012年从事平面设计及印刷品生产行业；2012年至今任河南争锋农牧科技发展有限公司、河南众通商务有限公司财务。现任公司监事。
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-048
郑州安图生物工程股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际生产经营需要，拟在公司原有经营范围中增加“汽车新车销售”条目，将经营范围修改为：“许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
公司上述变更所涉及的具体章程修订如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。
公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2021年10月12日
