深圳广田集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-048

深圳广田集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年10月9日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

根据公司整体经营规划和战略布局，经公司审慎研究，公司拟注销全资子公司深圳市广融融资担保有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

《关于注销全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，公司拟续聘中审众环为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。

本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于提供对外担保的议案》。

为了帮助上下游供应商拓宽融资渠道，有效提升上下游供应商的资金使用效率，合理规划公司资金安排，公司拟以连带责任保证方式对符合中国建设银行股份有限公司深圳市分行资质条件的公司上下游供应商的贷款（供应链融资额度E信通业务）提供担保，担保额度不超过6.80亿元（含6.80亿），上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于提供对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2021年10月28日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-049

深圳广田集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2021年10月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年10月9日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二○二一年十月十三日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-050

深圳广田集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司整体经营规划和战略布局，经公司审慎研究，公司拟注销全资子公司深圳市广融融资担保有限公司（以下简称“广融担保”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销公司的基本情况

公司名称：深圳市广融融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300359881107P

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2098号盛华大厦2001

法定代表人：赵波

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2016年1月14日

经营范围：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

股权结构：公司持有广融担保100%股权

主要财务数据：

单位：万元

■

二、本次注销子公司对公司的影响

本次广融担保注销完成后不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-051

深圳广田集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度审计服务机构，聘期一年。本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

现将有关事项具体公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的概况

（一）基本信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

3、组织形式：特殊普通合伙企业

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、首席合伙人：石文先

6、2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

7、2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

8、2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，建筑业同行业上市公司审计客户家数6家。

9、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

10、诚信记录

（1）中审众环最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）36名从业执业人员最近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：胡兵，2000年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2020年起为广田集团提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：高寄胜，2013年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为广田集团提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为张逸，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人张逸和项目合伙人胡兵和签字注册会计师高寄胜最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人胡兵、签字注册会计师高寄胜、项目质量控制复核人张逸不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层以公司2020年年度审计费用为基础，结合2021年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2021年度相关审计费用。

二、本次拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，一致认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）独立董事的事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，同意将上述事项提交公司第五届董事会第六次会议审议。

（2）独立董事的独立意见：2020年度，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中恪尽职守，坚持独立审计原则，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。

（三）董事会和监事会意见

公司于2021年10月12日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。本次续聘会计师事务所事项须提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、审计委员会履职的证明；

4、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

6、会计师事务所及会计师相关资质文件。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-052

深圳广田集团股份有限公司

关于提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了帮助上下游供应商拓宽融资渠道，有效提升上下游供应商的资金效率，合理规划公司资金安排，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提供对外担保的议案》，公司拟以连带责任保证方式对符合中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称：“建行”）资质条件的公司上下游供应商的贷款（供应链融资额度E信通业务）提供担保，担保额度不超过6.80亿元（含6.80亿），上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（一）担保事项

■

二、被担保人基本情况

符合一定资质条件的公司上下游供应商。不包括与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的供应商，但包括资产负债率超过70%的担保对象。

三、担保事项的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证方式，具体每笔担保的担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

（二）担保期限：自本次股东大会审议通过后合同签订之日起三年内有效，具体每笔担保的担保期限以公司与银行签订相关担保协议为准。

（三）担保金额：不超过6.80亿元。

（四）公司提供担保的风险控制措施：

1、公司负责对参加此项贷款的上下游供应商资质进行审核和推荐，以确保参加的上下游供应商信用良好，具有较好的偿还能力；公司建立供应商档案，选择信誉良好的供应商合作；包括但不限于要求对方以公司应付供应商款项做保障等反担保措施等。

2、对贷款资金的用途进行限制，专项用于向公司提供货物、劳务服务、流动资金周转等；

3、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。

四、董事会意见

本次对外担保可以有效地帮助上下游供应商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，有效提升上下游供应商的资金效率，合理规划公司资金安排。对此项担保，公司采取了供应商资质准入、专款专用等风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。

五、独立董事的独立意见

此次对外担保事项是公司根据自身发展情况做出的决定，履行了相应的决策审批程序。担保额度合法合规，公司有着科学的风控体系，建立了完善的对外担保风险控制制度。并将采取对参加此项贷款项目的上下游供应商的资质进行审核和推荐，建立供应商档案，包括但不限于要求对方以公司应付供应商款项做保障等反担保措施，对贷款资金的用途进行限制等多个风险控制措施，担保风险可控。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为205,000万元；公司实际担保余额约为39,000万元，占公司2020年末净资产的6.24%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2021-053

深圳广田集团股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2021年10月28日（星期四）14:30召开公司2021年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会第六次会议决议召开本次股东大会）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2021年10月28日（星期四）14:30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月28日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2021年10月28日上午9:15，结束时间为2021年10月28日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年10月25日。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年10月25日，截止2021年10月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室)。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》；

2、《关于提供对外担保的议案》。

（二）特别说明

1、议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2021年10月13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年10月26日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

2、登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2021年10月26日下午5:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

邮政编码：518001

联系电话：0755-2588666-1187

传真号码：0755-22190528

联系人：伍雨然

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券事务部

联系人：伍雨然

联系电话：0755-25886666-1187

联系传真：0755-22190528

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362482。

2、投票简称：广田投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月28日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月28日上午9:15，结束时间为2021年10月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。