中钢天源股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-068
中钢天源股份有限公司
第七届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议于2021年10月12日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月10日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毛海波先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
根据《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和监管机构的意见，结合公司实际情况，公司对《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要相关内容进行了修订，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。毛海波先生、吴刚先生为本次激励对象，对该议案予以回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《公司独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十三日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-069
中钢天源股份有限公司
第七届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次（临时）会议于2021年10月12日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月10日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
监事会认为：公司实施限制性股票计划合理、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、备查文件
第七届监事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
监 事 会
二〇二一年十月十三日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2021-070
中钢天源股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年9月24日，中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议和第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《草案》”）等相关议案，具体内容详见2021年9月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《草案》等相关公告。
根据《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和监管机构的意见，结合公司实际情况，公司对《草案》等相关内容进行了修订，并于2021年10月12日召开第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第六次（临时）会议，审议通过《中钢天源首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《草案修订稿》”）等相关议案，具体内容详见2021年10月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《草案修订稿》等相关公告。
本次修订的具体情况如下：
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特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十三日
