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2021年

10月13日

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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议的公告

2021-10-13 来源:上海证券报

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2021-062

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开,并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第三次临时股东大会于2021年10月12日下午14:30在北京中电兴发科技有限公司会议室召开,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表(含股东代理人)131名,代表有表决权的股份227,784,016股,占公司总股本的30.777%。其中:

出席现场投票的股东及股东代表(含股东代理人)3名,代表有表决权的股份218,611,000股,占公司总股本的29.538%;

通过网络和交易系统投票的股东128人,代表有表决权的股份9,173,016股,占公司总股本的1.239%。

本次会议由公司董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议,董事长瞿洪桂先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

三、议案审议表决情况

大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于〈安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:上述议案,同意218,736,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.028%;反对9,047,816股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.972%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小股东投票结果为:同意29,493,775股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的76.525%;反对9,047,816股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的23.475%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(二)审议通过了《关于〈安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:上述议案,同意218,736,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.028%;反对9,047,816股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.972%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小股东投票结果为:同意29,493,775股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的76.525%;反对9,047,816股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的23.475%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果:上述议案,同意218,736,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.028%;反对9,047,816股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.972%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。

其中,中小股东投票结果为:同意29,493,775股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的76.525%;反对9,047,816股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的23.475%;弃权0股,占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.000%。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

1、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二○二一年十月十二日

北京市天元律师事务所

关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字(2021)第584号

致:安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于2021年10月12日在北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第八届董事会于2021年9月15日召开第二十一次会议做出决议召集本次股东大会,并于2021年9月16日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2021年10月12日下午14:30在北京市海淀区地锦路7号院5号楼北京中电兴发科技有限公司会议室召开,由董事长瞿洪桂主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共131人,共计持有公司有表决权股份227,784,016股,占公司股份总数的30.777%,其中:

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份218,611,000股,占公司股份总数的29.538%。

2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计128人,共计持有公司有表决权股份9,173,016股,占公司股份总数的1.239%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共计129人,代表公司有表决权股份数38,541,591股,占公司股份总数的5.208%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

(二)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由深圳证券交易所系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

(一) 《关于〈安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意218,736,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.028%;反对9,047,816股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的3.972%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意29,493,775股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.525%;反对9,047,816股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.475%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.000%。

表决结果:通过

(二)《关于〈安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意218,736,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.028%;反对9,047,816股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的3.972%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意29,493,775股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.525%;反对9,047,816股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.475%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.000%。

表决结果:通过

(三)《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况:同意218,736,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的96.028%;反对9,047,816股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的3.972%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意29,493,775股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.525%;反对9,047,816股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.475%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.000%。

表决结果:通过

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: _______________

朱小辉

经办律师(签字): ______________

李化

______________

殷晨瑀

本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同28号

太平洋保险大厦10层,邮编: 100032

2021年 10月 12 日