晋亿实业股份有限公司
第六届董事会2021年第十二次会议决议公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-050号

晋亿实业股份有限公司

第六届董事会2021年第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2021年第十二次会议于2021年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议议案以专人送达、传真或邮件等方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2021-051号）

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。同意提交公司股东大会审议并表决。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2021-052号）

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

（1）同意提名蔡永龙先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名蔡林玉华女士为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（3）同意提名蔡晋彰先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（4）同意提名欧元程先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（5）同意提名郎福权先生为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（6）同意提名薛玲女士为第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。（公告编号：临2021-053号）

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

（1）同意提名张惠忠先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名范黎明先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（3）同意提名陈喜昌先生为第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。（公告编号：临2021-053号）

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

该议案具体内容详见同日刊登在《上海证券报》和披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-054号）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会2021年第十二次会议决议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-051号

晋亿实业股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目

并将相应募集资金永久补充流动资金

及部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止的募集资金投资项目：智能工厂系统建设项目

● 本次拟延期的募集资金投资项目：晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目

● 项目终止后相应募集资金用途：拟将终止后的相应募集资金共计10,134.65万元用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。

● 以上事项已经由公司第六届董事会2021年第十二次会议、第六届监事会2021年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2021年10月13日召开了第六届董事会2021年第十二次会议、第六届监事会2021年第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意终止智能工厂系统建设项目后续募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金10,134.65万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目实施情况

（一）募集资金基本情况

2019年12月27日，证监会出具《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2019］2975号），核准了晋亿实业本次非公开发行股票。

本次发行实际发行数量为158,538,000股，发行价格为5.00元/股。2020年4月21日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕85 号《验证报告》验证，截至2020年4月20日12：00 止，保荐机构（主承销商）已收到晋亿实业本次非公开发行股票的发行对象缴纳的现金认股资金总额人民币484,118,900.00 元。

2020年4月21日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020年4月22日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕86号《验资报告》验证，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为792,690,000.00元，其中资产认购部分为308,571,100.00元，募集现金484,118,900.00元，保荐承销费用和其他发行费用总计人民币10,342,408.90元（不含增值税），扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币473,776,491.10元。本次募集资金总额中，计入股本人民币158,538,000.00元，计入资本公积人民币623,809,591.10元。

2020年5月15日，公司第六届董事会2020年第四次临时会议和第六届监事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（背书转让应收票据或新开立银行承兑汇票）支付，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。2020年12月19日，公司第六届董事会2020年第十二次临时会议和第六届监事会2020年第八次临时会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。

2020年5月15日本公司召开了第六届董事会2020年第四次临时会议和第六届监事会2020年第四次临时会议，并于2020年5月29日召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

因公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品的到期日超出了股东大会决议有效期。具体如下：

■

鉴于以上理财产品系公司在2020年第三次临时股东大会决议生效后的授权有效期内购买，已经公司2021年5月27日召开的第六届董事会2021年第九次会议审议通过,同意对以上理财产品购买结果予以确认。

2021年6月7日公司第六届董事会2021年第十次会议和第六届监事会2021年第五次会议,并于2021年6月23日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币2.45亿元的闲置募集资金继续进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

截止2021年9月26日，本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为16400万元。具体情况如下：

■

2020年8月24日，公司第六届董事会2020年第七次临时会议和第六届监事会2020年第六次临时会议，审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2021年4月18日，公司第六届董事会2021年第六次会议和第六届监事会2021年第三次会议，审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2021年8月25日，公司第六届董事会2021年第十一次会议，审议通过了《晋亿实业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司《2020年半年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》对募集资金投资项目的实际进展情况及募集资金的使用情况进行了持续性披露。

截止2021年9月26日，本公司募集资金专户存储情况如下：

■

（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2021年9月26日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

■

二、本次拟终止募投项目基本情况及主要原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

智能工厂系统建设项目拟投入募集资金为10211.14万元，本项目通过公司现有的场地、设备和人员，添置机房、信息化软硬件设备，完善机房环境，建设公司信息化系统；配置、安装信息化生产配套设备，实现智能化制造。通过本项目的建设，公司将实现设计、制造、安装、销售及售后服务的一体化管理，加强各业务流程数据的整合能力，提高各业务部门的协同能力，优化公司管理流程，提升管理绩效，节约生产和运营成本，增强公司核心竞争力，实现智能生产、制造。截至2021年9月26日，已投入76.49万元，对应募集资金10134.65万元尚未投入。

（二）终止原因

该募投项目原方案是通过在主要的生产设备上安装在线监控系统，并配置配套的信息化软硬件设施，导入MES、PLM等系统，完善原有的ERP、WMS、SPC、OA等系统，实现人员、设备、产品、物料、物流等信息的实时采集，最终实现生产现场智能化、生产运营管理智能化、仓储物流管理智能化等目标。

在项目实际实施过程中，由于受新冠疫情的影响，市场环境和经济形势较之前发生了较大变化，相应的软硬件配置与功能也与预先的设想有了较大的变化，导致该募投项目推进缓慢。同时随着时间的推移，智能化的关注程度也越来越高，大家对智能化的理解与期望也已发生了较大的改变，传统的企业智能化要求已不再是过度追求自动化、无人化与信息的全自动采集，更多的是要结合企业与行业自身特点，达成人与设备及其他信息的及时的恰当的互联与交融，建立企业的信息化数据平台，同样能够实现从业务订单开始，到生产计划执行、生产过程控制或监控、订单交付的产品全生命周期的可视化、实时化、精益化等智能化要求，因此原项目的实施内容及预期的目标也需要做出较大的调整，公司认为继续实施该募投项目的预期效果可能存在不确定性。

同时考虑到募集资金长时间处于闲置状态，将产生一定的浪费，从长远看不符合全体股东的利益。因此，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司拟终止该项目。待项目内容及目标经再次充分评估与确认后，会择机重新启动智能化改造项目，重新启动日期具体以公司正式公告为准。

（三）募投项目终止后相应募集资金的使用计划

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司拟将项目终止后相应募集资金人民币合计10134.65万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

（四）相应募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次终止智能工厂系统建设项目，是公司综合考虑市场环境变化、自身发展战略所做出的谨慎决策，终止该项目不会对现有核心业务经营及公司财务状况产生重大不利影响。公司将相应募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用相应募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、募集资金投资项目延期的情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期情况

本次募投项目延期情况如下：

■

（二）本次募投项目延期的原因

公司在募集资金投资项目实施过程中，密切关注行业的发展趋势和客户需求的变化；特别是为了保持具备先进的生产技术和工艺，公司一直关注中高端紧固件生产设备的最新发展情况。在此过程中，公司对晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目的相关技术和方案进行了优化、完善，对项目建设的要求相应提高；同时，受新冠肺炎疫情的影响，致使项目未达到计划进度。

公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，经过谨慎研究，公司将以上募投项目的建设期限延长。

（三）本次募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期系公司根据相关募投项目实际建设情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目的建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

本次募投项目延期，有利于保障募投项目的顺利推进及实施质量，有利于促进公司相关业务按照既定战略目标正常开展。公司将加强对项目建设进度的监管，使项目按新的计划进度实施。

四、专项说明意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：

鉴于当前市场环境的变化及公司自身发展的战略，基于审慎原则，公司拟将终止智能工厂系统建设项目，有利于降低公司募集资金的投资风险，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司拟将该项目的剩余募集资金永久补充公司流动资金符合公司及股东的利益。本事项的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

公司本次募投项目延期的事项符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投向及募投项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途和损害其他股东利益的情形，本次延期不会对公司生产经营产生重大不利影响。同意本次募投项目延期的事项。

独立董事一致同意《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：

公司终止智能工厂系统建设项目是鉴于当前市场环境的变化及公司自身发展的战略，且出于未来公司整体长远发展的规划而做出的审慎决定。公司将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金以支持公司主营业务的发展，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司与股东的利益。本事项的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

本次募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

监事会同意《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：

晋亿实业本次终止智能工厂系统建设项目并将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述事项系根据公司的客观需要做出，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次部分募投项目终止并将相应募集资金永久补充流动资金之事项。该事项尚需提交公司股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

晋亿实业本次部分募集资金投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-052号

晋亿实业股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第六届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

2021年4月28日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票的授予登记工作，向符合条件的激励对象共77名，授予限制性股票登记数量为805.40万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币951,228,000元变更为人民币959,282,000元，总股本由951,228,000股变更为959,282,000股，其中无限售条件流通股849,513,780股，有限售条件流通股109,768,220股。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由人民币951,228,000元变更为人民币959,282,000元，总股本由951,228,000股变更为959,282,000股，同时对现行《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

二、公司章程修改事项

就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

■

三、相关授权、审议情况

2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董事会根据2021年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2021年10月11日，公司召开第六届董事会2021年第十二次会议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。

公司将根据上述情况及时向浙江省市场监督管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2021-054

晋亿实业股份有限公司关于

召开2021年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年10月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年10月29日 14点00分

召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年10月29日

至2021年10月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案4已经公司第六届董事会2021年第十二次会议审议通过，并于2021年10月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2021年10月26日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部

书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路66号晋亿实业股份有限公司证券投资部

邮政编码：314100

联系电话：0573-84185042、84098888-115

传 真：0573-84098111

联系人：俞先生 张小姐

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

2021年10月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

晋亿实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月29日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-055号

晋亿实业股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由公司通过职工代表大会民主选举产生。

2021年10月11日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

上述职工代表监事与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会

二○二一年十月十三日

附件：职工监事简历

陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业股份有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2021-056号

晋亿实业股份有限公司

第六届监事会2021年第七次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司第六届监事会2021年第七次会议于2021年10月11日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：

公司终止智能工厂系统建设项目是鉴于当前市场环境的变化及公司自身发展的战略，且出于未来公司整体长远发展的规划而做出的审慎决定。公司将该项目的剩余募集资金用于永久补充流动资金以支持公司主营业务的发展，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司与股东的利益。本事项的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

本次募投项目延期是根据项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

监事会同意《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

（三）审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

（1）同意提名沈卫良先生为第七届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（2）同意提名任家贵先生为第七届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晋亿实业股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二○二一年十月十三日

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2021-053号

晋亿实业股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会原定任期至2022年3月12日届满。鉴于根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，独立董事连任时间不得超过6年，公司目前三名独立董事将于2021年11月16日达到连任时间满6年，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年10月11日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》，召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会

2021年10月11日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于推选第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司股东提名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、郎福权先生、薛玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年（简历附后）；公司股东提名张惠忠先生、范黎明先生、陈喜昌先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年（简历附后）。其中，独立董事候选人张惠忠先生为会计专业人士；范黎明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报上海证券交易所进行资格审核，审核通过后与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交股东大会进行选举。

本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。上述非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、监事会

1、非职工代表监事

经股东推荐，公司于2021年10月11日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名沈卫良先生、任家贵先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（简历附后）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

2021年10月11日，公司召开了职工代表大会，选举陈锡缓女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

公司第七届监事会成员将由通过职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。

上述董事候选人、监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

在完成换届选举之前，公司第六届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○二一年十月十三日

附件：董事、监事候选人简历

一、董事候选人

蔡永龙，男，中国台湾省籍，1955年出生，工专毕业，技师。曾任晋禾企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，浙江晋椿五金配件有限公司董事长，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司执行董事兼经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事长，嘉善晋捷货运有限公司董事长，上海慧高精密电子工业有限公司董事，晋亿物流有限公司执行董事兼经理。现任晋亿实业股份有限公司董事长，浙江晋吉汽车配件有限公司董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事长、总经理，晋德有限公司董事长、总经理，浙江晋正自动化工程有限公司执行董事，浙江晋椿精密工业有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事长、总经理，晋正贸易有限公司董事长、总经理，晋诠投资控股有限公司董事，晋昇绿能农业科技有限公司董事长，全国台湾同胞投资企业联谊会第五届副会长。

蔡林玉华，女，中国台湾省籍，1958年出生，高中毕业。曾任广州晋亿汽车配件有限公司副总经理、浙江晋椿五金配件有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事，晋发企业股份有限公司董事，嘉善名人商务有限公司董事，嘉善晋捷货运有限公司董事、总经理，上海晋凯国际贸易有限公司董事、副总经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理，晋正企业股份有限公司董事长，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，永裕国际有限公司董事主席，浙江晋椿精密工业有限公司监事，泉州晋亿物流有限公司董事，沈阳晋亿物流有限公司董事，浙江晋吉汽车配件有限公司副董事长，广州晋亿汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事、副总经理，嘉兴源鸿精镀有限公司监事，兼任浙江省嘉善县慈善总会副会长。

蔡晋彰，男，中国台湾省籍，1980年出生，毕业于英国UNIUERSITY OF BUCKINGHAH，硕士。曾在荷兰NEDSCHROEF公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。曾任美国永龙扣件物流公司董事，武汉晋亿物流有限公司董事长，晋亿五金配送（湖北）有限公司执行董事兼经理，嘉兴五神光电材料有限公司董事，上海晋凯国际贸易有限公司监事，嘉善晋捷货运有限公司董事。现任晋顺芯工业科技有限公司董事长，晋亿实业股份有限公司董事、总经理，浙江晋吉汽车配件有限公司董事，晋德有限公司董事，广州晋亿汽车配件有限公司董事，嘉兴源鸿精镀有限公司董事，嘉兴台展模具有限公司董事，泉州晋亿物流有限公司董事长兼经理，沈阳晋亿物流有限公司董事长兼经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司执行董事，晋正企业股份有限公司董事，晋正投资有限公司董事，晋正贸易有限公司董事，杭州晋正网络科技有限公司执行董事、杭州境仓物流科技有限公司执行董事、嘉善力通信息科技股份有限公司董事。

欧元程，男，1960年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理。

郎福权，男，1970年出生，本科学历，工程师。曾任黑龙江省西林钢铁集团技术员，浙江省嘉兴钢铁集团总工程师办公室助理工程师，现任晋亿实业股份有限公司董事、采购部副经理。

薛玲，女，1962年出生，大专学历，职称为高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司董事、财务负责人。

张惠忠，男，汉族，1966年出生，中共党员，研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。曾任嘉兴交通投资集团公司、莱茵达置业股份有限公司独立董事，现任嘉兴学院助教讲师副教授、教授，兼任恒锋工具股份有限公司、浙江田中精机股份有限公司、嘉兴凯实生物科技股份有限公司独立董事。

范黎明，男，汉族，1958年出生，大学本科，中共党员，经济师。曾任农行嘉善支行信贷员、嘉善信用联社业务股长、中行嘉善支行计划信贷股长、中行海盐支行副行长，中行平湖支行行长，中行嘉兴分行高级经理，中行湖州分行纪委书记兼副行长。

陈喜昌，男，汉族，1977年出生，大学本科学历，法律硕士学位，曾任（意大利）米罗利奥集团中国区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师。现任浙江图腾律师事务所副主任。

二、监事候选人

沈卫良，男，1972年11月出生，浙江省党校在职大专学历，中共党员，劳动关系协调员一级。曾任晋亿实业股份有限公司警卫科科长、总务科科长、行政科科长、证券二科科长、铁扣生管科科长、铁扣营销科科长、管理部副经理，现任晋亿实业股份有限公司总经理助理、管理部兼人力资源部经理，兼任晋亿实业股份有限公司党支部书记。

任家贵，男，1977年8月出生，大专学历，机械设计与制造工程师，高级质量管理工程师、高级劳动关系协调员。曾任晋亿实业股份有限公司电镀科副科长、制造部副经理、质量部经理、管理部经理兼人力资源部经理、研发中心经理，现任生产制造中心总监兼制造二部经理。

三、职工代表监事

陈锡缓：女，中国台湾省籍，1963年出生，台湾国立大学本科毕业。曾任晋亿实业股份有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经理。