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    陕西中天火箭技术股份有限公司
    关于公司董事监事辞职的公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-052

      陕西中天火箭技术股份有限公司

      关于公司董事监事辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月12日分别收到公司董事翁骏女士、付若愚先生和监事孙慧女士提交的书面辞职报告。截止本公告披露日,翁骏女士、付若愚先生和孙慧女士未持有公司股份。

      因工作调整原因,翁骏女士申请辞去公司第三届董事会董事以及董事会战略委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务。付若愚先生申请辞去公司第三届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。孙慧女士申请辞去公司第三届监事会监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

      翁骏女士、付若愚先生和孙慧女士的辞职未导致董事会、监事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会、监事会正常运作。根据法律法规及《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效,公司也将尽快完成董事、监事的补选工作。

      以上董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

      特此公告。

      陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

      2021年10月13日

      证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2021-053

      陕西中天火箭技术股份有限公司

      2021年前三季度业绩预告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、本期业绩预计情况

      (一)业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

      (二)预计的经营业绩:

      1、2021年前三季度预计业绩情况

      □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

      ■

      2、2021年第三季度预计业绩情况

      □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

      ■

      二、业绩预告预审计情况

      本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。

      三、业绩变动原因说明

      (一)陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计同比实现较大幅度增长,主要是因为:公司炭/炭热场材料发展势头较好,订单增速较快,2021年前三季度盈利情况同比保持较大幅度增长。

      (二)报告期内,公司预计非经常性损益对净利润影响金额约为1,375.83万元,主要为政府补助等。

      四、风险提示

      本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年前三季度报告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

      特此公告。

      陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

      2021年10月13日