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    航天晨光股份有限公司
    七届一次董事会决议公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      

      证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2021一024

      航天晨光股份有限公司

      七届一次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      航天晨光股份有限公司七届一次董事会以现场加通讯表决方式召开,公司于2021年9月28日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于2021年10月13日下午3:00在公司科技大楼828会议室召开,通讯会议表决截止时间为2021年10月13日下午4:00。会议由公司董事长薛亮主持,会议应参加董事9名,实参加董事9名(其中董事长薛亮和董事文树梁、陈甦平、陈以亮参加现场会议;董事杜江红、陈亚军和独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加通讯会议),公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

      经公司2021年第一次临时股东大会选举,公司第七届董事会由薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮、卢光武、顾冶青、叶青九人组成。

      根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐,选举薛亮任公司第七届董事会董事长。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      (二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

      根据《公司章程》等相关规定,选举第七届董事会各专门委员会组成人员。战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成人员如下:

      1.战略委员会委员:薛亮、文树梁、卢光武。薛亮任主任委员。

      2.提名委员会委员:顾冶青、卢光武、杜江红。顾冶青任主任委员。

      3.审计委员会委员:卢光武、叶青、陈以亮。卢光武任主任委员。

      4.薪酬与考核委员会委员:叶青、顾冶青、陈亚军、陈甦平。叶青任主任委员。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      (三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

      根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐,聘任文树梁任公司总经理。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      (四)审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

      根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐,并经总经理文树梁提名,聘任孙建航、李春芳、王镭为公司副总经理;聘任邓泽刚为公司财务负责人、总法律顾问。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      经公司董事长薛亮提名,聘任邓泽刚任公司董事会秘书。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      (六)审议通过《关于制定公司管理制度的议案》

      根据实际工作需要,公司制定《航天晨光股份有限公司财务管理规定》和《航天晨光股份有限公司合规管理办法》。

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      (七)审议通过《公司2020年度合规管理报告》

      表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      航天晨光股份有限公司

      董事会

      2021年10月14日

      附件:高级管理人员简历

      文树梁:男,汉族,中共党员,1971 年12 月生,博士研究生,研究员。曾任航天二院23所设计师、总体部副主任、雷达研发中心主任、总体部主任、型号副总研究师、副所长、首席信息官、所长、党委副书记等职务。现任公司党委副书记、董事、总经理。

      孙建航:男,汉族,中共党员,1968年12月出生,工商管理硕士,高级政工师。曾任南京晨光航天应用技术股份有限公司办公室副主任;南京航天晨光股份有限公司研究开发中心党支部书记、国际贸易部主任;航天晨光股份有限公司人力资源部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席;深圳航天工业技术研究院纪委书记等职务。现任公司副总经理。

      李春芳:男,汉族,中共党员,1968年4月生,工商管理硕士,研究员。曾任航天晨光泵阀(管件)分公司副总经理;航天晨光专用车辆分公司副总经理、总经理;航天晨光化工机械分公司总经理等职务。现任公司副总经理。

      王镭:男,汉族,中共党员,1969年6月生,本科学历,研究员。曾任中国航天机电集团公司发展计划部固定资产投资处副处长;中国航天科工集团有限公司发展计划部固定资产投资处副处长、处长、计划统计处处长等职务。现任公司副总经理。

      邓泽刚:男,汉族,共产党员,1969 年 9 月生,本科学历,高级审计师,注册会计师。曾任航天工业总公司 066 基地远安服务中心计财科副科长、科长,航天机电集团 066基地审计部审计室员工、副主任、主任,航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长,四院审计与风险管理部副部长,中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任公司财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。

      证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2021一025

      航天晨光股份有限公司

      关于选举职工监事的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      因航天晨光股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推荐魏晓汉、刘进江、邱亮担任公司第七届监事会职工监事(简历请见附件),三名职工监事将与公司股东推荐的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。

      特此公告。

      航天晨光股份有限公司

      监事会

      2021年10月14日

      附件:职工监事简历

      魏晓汉:男,汉族,生于1965年11月,中共党员,大学本科,研究员级高工。曾任南京晨光东螺波纹管有限公司党支部书记、副总经理;沈阳晨光弗泰波纹管有限公司总经理;化工机械分公司临时党委书记、副总经理。现任航天晨光股份有限公司本部第四党支部书记、技术质量部副部长、1901项目质量经理。

      刘进江:男,汉族,生于1965年1月,中共党员,博士研究生,研究员高工。曾任重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司总经理;航天晨光股份有限公司研究院副院长等职务;现任航天晨光股份有限公司智能制造研究中心副主任。

      邱亮:男,汉族,生于1982年7月,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任航天晨光股份有限公司团委委员;特种车辆分公司设计员、工艺员、团支部书记、工艺室副主任、办公室主任等职务。现任特种车辆分公司工会主席、分公司第六党支部书记等职务。

      

      证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2021一023

      航天晨光股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一) 股东大会召开的时间:2021年10月13日

      (二)股东大会召开的地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司本部办公大楼八楼828会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,由公司董事长薛亮先生主持,会议采取现场和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事5人,出席4人,独立董事卢光武先生因工作原因未出席会议;

      2、公司在任监事5人,出席4人,监事会主席舒金龙先生因工作原因未出席会议;

      3、公司董事会秘书邓泽刚先生出席了会议;公司部分高管列席了会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于聘任2021年度会计师事务所的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      2、关于选举公司第七届董事会董事的议案

      ■

      3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

      ■

      4、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

      ■

      (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (四)关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩(南京)律师事务所

      律师:景忠、刘小吾

      2、律师见证结论意见:

      航天晨光股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      航天晨光股份有限公司

      2021年10月14日

      证券代码:600501 证券简称:航天晨光 编号:临2021一026

      航天晨光股份有限公司

      七届一次监事会决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      航天晨光股份有限公司七届一次监事会以现场加通讯表决方式召开,公司于2021年9月28日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。现场会议于2021年10月13日下午4:00在公司科技大楼828会议室召开,通讯会议表决截止时间为2021年10月13日下午4:30。会议应参加监事5名,实参加监事5名(其中监事会主席舒金龙参加通讯会议;监事邓在春、魏晓汉、刘进江、邱亮参加现场会议)。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

      根据控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐,选举舒金龙担任公司第七届监事会主席职务。

      表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      航天晨光股份有限公司

      监事会

      2021年10月14日