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    浙江甬金金属科技股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码: 603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-096

      浙江甬金金属科技股份有限公司

      关于完成工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月5日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,并在2021年第二次临时股东大会上审议通过此议案。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于增加注册资本、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2021-075)。

      近日,公司已经完成工商变更登记手续,并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

      统一社会信用代码:91330700753962378R

      名称:浙江甬金金属科技股份有限公司

      类型:其他股份有限公司(上市)

      注册地址:浙江兰溪经济开发区创业大道99号

      法定代表人:YU JI QUN

      注册资本:233,127,400元

      成立时间:2003年08月27日

      营业期限:2003年08月27日至长期

      经营范围:一般项目:钢压延加工;金属材料制造;金属制品研发;金属制品销售;机械设备研发;冶金专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号)

      特此公告。

      浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-092

      浙江甬金金属科技股份有限公司

      第五届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2021年10月13日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

      具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的的公告》(公告编号:2021-094)。

      表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

      表决结果:通过。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

      具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-095)。

      表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

      表决结果:通过。

      独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

      三、备查文件

      1、第五届董事会第七次会议决议

      2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

      特此公告。

      浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      证券代码:603995 证券简称: 甬金股份 公告编号:2021-094

      浙江甬金金属科技股份有限公司

      关于增加部分闲置募集资金

      临时补充流动资金的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)将增加人民币2.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2230号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,298,728,400.00元,扣除相关发行费用人民币123,618,400.00元,公司实际募集资金净额人民币 1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(天健验[2019]455号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公开发行可转换公司债券,公司更换了保荐机构,按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,公司重新与募集资金存放银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

      二、募集资金使用情况

      2019年12月30日,公司召开第四届董事会第九次会议,第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》,同意公司以1.5亿元的募集资金对全资子公司增资,其中用于置换的募集资金为8,668.45万元,同意公司使用7.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,同意使用2.5亿元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金,2020年12月17日公司披露公告,已提前归还2.5亿元的临时闲置募集资金。

      2020年4月17日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金。2021年4月13日,公司披露公告,已提前归还2.5亿元的临时补流资金。

      2020年10月15日,公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金。2021年10月12日,公司归还了3.8亿元临时补流资金。

      2020年12月29日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

      2021年4月13日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

      三、本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

      结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费 用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金 的需求,在保证不影响首次公开发行股票之募集资金投资项目实施进度的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金2.8亿元临时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保募投项目的正常实施。

      本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

      四、本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

      本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过,独立董事及保荐机构按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,分别对本次事项发表了意见,决策程序符合监管要求。

      五、专项意见说明

      (一)独立董事意见

      公司独立董事对本次拟增加使用闲置募集资金临时补充流动资金事项发表意见如下:本次增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,可满足公司经营性资金需求,有利于优化资金结构,降低财务费用,提高资金使用效率,维护公司和投资者的利益;不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司增加使用闲置募集资金人民币2.8亿元临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

      (二)监事会意见

      监事会对本次拟增加使用闲置募集资金临时补充流动资金事项发表意见如下:公司董事会批准公司使用2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司增加使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

      (三)保荐机构意见

      经核查,公司保荐机构华泰联合证券认为:

      1、甬金股份本次增加使用闲置募集资金2.8亿元临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见。

      2、甬金股份承诺本次使用2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金,补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。

      3、本次以闲置募集资金临时补充流动资金,有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对甬金股份本次以增加部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

      六、备查文件

      1、第五届董事会第七次会议决议

      2、第五届监事会第五次会议决议

      3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

      4、华泰联合证券有限责任公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

      特此公告。

      浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      证券代码:603995 证券简称: 甬金股份 公告编号:2021-095

      浙江甬金金属科技股份有限公司

      关于为控股子公司提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●被担保人名称:福建甬金金属科技有限公司(以下简称“福建甬金”)

      ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为福建甬金提供的融资担保金额为人民币5,000万元。截止本公告日,公司向福建甬金已提供担保余额为37,636.73元。

      ●本次担保是否有反担保:无

      ●对外担保逾期的累计数量:0

      一、担保情况概述

      公司拟与宁波银行金华分行签署担保协议,为福建甬金向宁波银行金华分行申请人民币5,000万元的融资提供连带责任保证担保。

      上述拟担保事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在公司2020年年度股东大会授权的担保额度内,无需再通过股东大会审议。

      二、被担保人基本情况

      企业名称:福建甬金金属科技有限公司

      法定代表人:李庆华

      成立时间:2014年3月20日

      注册资本:70,000万元

      注册地址:福安市湾坞镇上洋村

      经营范围:精密不锈钢的研发、生产;不锈钢制品的研发、制造、加工;金属材料的批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);冶金专用设备设计研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      股权结构:公司持股70%,福建鼎信科技有限公司持股30%。

      关联关系:被担保人为公司的控股子公司

      截至2021年6月30日,福建甬金的总资产为247,022.56万元,净资产为101,896.96万元,2021年1-6月实现营业收入为679,010.19万元,净利润为13,367.67万元。

      三、担保协议的主要内容

      担保方:浙江甬金金属科技股份有限公司

      被担保人:福建甬金金属科技有限公司

      债权人:宁波银行金华分行

      担保方式:连带责任保证担保

      担保本金:5,000万元

      担保期限:担保协议生效起3年

      担保范围及其他担保要求:以实际签订的担保协议为准。

      四、董事会意见

      上述担保事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。董事会认为公司为福建甬金提供融资担保是为了保障福建甬金的生产运营资金需求。由于福建甬金为公司的控股子公司,公司可以及时掌控其资信状况,本次担保方只涉及公司一家,此次超股权比例的担保风险在可控范围内,不会影响公司的持续经营能力。

      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      截止本公告日,公司及子公司不存在对外担保,公司对子公司的担保余额为140,297.77万元,占公司最近一期经审计净资产的44.58%。截至本公告发布之日,公司不存在对外担保逾期的情形。

      六、备查文件

      1、第五届董事会第七次会议决议

      2、福建甬金金属科技有限公司营业执照

      3、福建甬金金属科技有限公司最近一期财务报表

      特此公告。

      浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

      2021年10月14日

      证券代码:603995 证券简称:甬金股份 公告编号:2021-093

      浙江甬金金属科技股份有限公司

      第五届监事会第五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2021年10月13日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事长祁盼峰先生主持,经监事会全体监事研究决定,通过决议如下:

      二、监事会会议审议情况

      审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

      监事会认为:公司董事会批准公司使用2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于临时补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

      表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

      表决结果:通过。

      三、备查文件

      第五届监事会第五次会议决议

      特此公告。

      浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

      2021年10月14日