华丽家族股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021086

合肥城建发展股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间： 2021年1月1日-2021年9月30日

2.预计的业绩：

（1）2021年前三季度（2021年1月1日-2021年9月30日）预计业绩情况：

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

（2）2021年第三季度（2021年7月1日-2021年9月30日）预计业绩情况：

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计同比实现增长主要系项目交付兑现超计划所致。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准；

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日

云南云投生态环境科技股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2021-067

云南云投生态环境科技股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日。

2．预计的经营业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

（1）2021年前三季度预计业绩情况

■

（2）2021年第三季度预计业绩情况

■

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

1.去年同期，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司积极支持疫情防控，公司及公司上下游企业复工延缓，导致去年同期公司营业收入大幅减少。本报告期，在严格进行疫情防控下，公司有序推进了在手项目的实施，营业收入较去年同期大幅增加；

2.公司在2020年下半年开展了16项债权和8个基地林地使用权、苗木及地上附着物资产的处置工作，收回的资金用于归还借款，致使本报告期有息负债规模较去年同期减少，财务费用较去年同期下降。

3.上半年公司完成了昆明美佳房地产开发有限公司100%股权处置工作，对公司本期合并净利润产生了正向影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2021年三季度报告为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十五日

河南豫能控股股份有限公司

2021年度前三季度业绩预告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2021-96

河南豫能控股股份有限公司

2021年度前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日

2. 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

注：公司发行股份及支付现金购买本公司控股股东河南投资集团有限公司子公司濮阳豫能发电有限责任公司（“濮阳豫能”）100%的股权，2021年9月14日完成工商登记变更，濮阳豫能成为公司全资子公司。上表中本期和上年同期数据（重组后口径），是根据《企业会计准则一企业合并》及《企业会计准则讲解》相关规定，调整同一控制下企业合并影响后的数据。

二、业绩预告预审计情况

业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √否

三、业绩变动原因说明

2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是公司坚决贯彻落实政府决策部署，全力保障电力安全生产和稳定供应，上网电量同比增加，但由于大宗商品价格持续上涨，发电燃料成本同比大幅增长，导致火力发电厂大面积亏损，公司毛利和归母净利润同比大幅下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2021年度三季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年10月15日

南宁糖业股份有限公司2021年前三季度业绩预告

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-099

南宁糖业股份有限公司2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2021年1月1日-2021年9月30日

（二）预计的经营业绩

1、2021 年前三季度业绩情况

预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降?

■

2、2021 年第三季度业绩情况

预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内，主要产品机制糖产糖率、产量、售价比去年同期下降，公司为发展甘蔗种植，增加了甘蔗扶持投入，吨糖成本同比上升，食糖销售毛利率同比下跌,制糖业务业绩同比下降。

2、报告期内，公司防疫物资订单同比下降，售价同比下滑，防疫物资的毛利率同比下降。

3、报告期内，公司控股的南宁天然纸业有限公司配合政府实施土地收储获得资产处置收益约5500万元，增加归属于上市公司股东的净利润约4900万元。

四、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在2021年三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021年10月15日

秦川机床工具集团股份公司

2021年前三季度业绩预告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号:2021-66

秦川机床工具集团股份公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日

2、预计的经营业绩：√同向上升

（1）2021年前三季度预计业绩情况

■

（2）2021年第三季度预计业绩情况

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受国内经济快速恢复影响，机床工具行业整体保持平稳增长，公司在加大营销力度同时挖掘内部潜能，扩产能，保交付，铁拳抓产品质量，通过改进工艺提升产品品质，提高用户服务质量。前三季度预计实现归属于母公司净利润 24,500万元至26,500万元。第三季度预计实现归属于母公司净利润 4,000万元至6,000万元，同比有所减少，主要是上年三季度有稳岗补贴，今年没有该项补贴。

非经常性损益对公司归母净利润的影响：公司2021年上半年处置控股子公司股权形成的收益，增加归属于母公司净利润6,386万元。

四、风险提示

1、本次业绩预告的相关数据为初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年三季度报告内容为准。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年10月15日

广东甘化科工股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2021-79

广东甘化科工股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预计情况

（一）本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年1月1日－2021年9月30日

2、预计的经营业绩：同向下降

■

（二）2021年7-9月份业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021年7月1日－2021年9月30日

2、预计的业绩：同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

公司此次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅度下降，主要原因是公司上年同期出让“三旧”改造JCR2020-55（蓬江08）号建设用地使用权，产生约6.87亿元收益，该收益属于非经常性损益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门根据目前的经营情况等数据初步测算得出的，具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日

武汉武商集团股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-034

武汉武商集团股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2021年1月1日一2021年9月30日

预计的经营业绩：√同向上升

■

2.业绩预告期间：2021年7月1日一2021年9月30日

预计的经营业绩：√同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

7-9月，由于新冠疫情出现反复，导致公司客流及业绩下滑。公司坚持防疫经营两手抓，一方面全力配合做好防疫保供工作，为顾客提供安全放心的购物环境；一方面有序推进业改调整工作，积极预热旺季市场，推动业绩逐步回暖。

1-9月，公司下属各零售实体抢抓“节日经济”，围绕春节、五一、毕业季、七夕、中秋、周年庆、店庆月等消费热点，抢占首店首发首展资源，借势湖北消费券推出“武商券联动湖北券” 主题促销活动，激发市民消费热情；通过线上线下融合的营销矩阵，推动集团化营销活动再创佳绩；引入网红特色餐饮，塑造时尚夜生活，多措并举集聚客流，有力拉动消费增长，实现净利润同比增幅152.45%至192.05%。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2021年第三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月15日

徐工集团工程机械股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2021-79

徐工集团工程机械股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日

2．预计的经营业绩： 同向上升

■

注：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续债的利息，2021年7-9月份可续债利息为2,419.73万元，2021年1-9月份可续债利息为7180.28万元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司经营业绩实现稳定的增长，盈利能力稳步提升。公司持续提升技术创新能力，全面贯彻发展新理念，强化质量意识，提高企业内部管理水平，将高质量发展落实到企业发展的各方面、全过程；公司紧抓发展机遇，加快全球产业布局，海外市场开拓进程明显加快。

四、其他相关说明

具体财务数据将在2021年第三季度报告中详细披露。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021年10月15日

泛海控股股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-166

泛海控股股份有限公司

2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日

（二）预计的经营业绩：亏损

1. 2021年1月1日至2021年9月30日

■

2. 2021年7月1日至2021年9月30日

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司不断加大地产项目开发销售运营及优化资产处置力度，公司旗下武汉中央商务区地产项目收入同比大幅增加。但由于报告期公司计入当期损益的财务费用上升，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润未实现盈利。

四、其他相关说明

鉴于公司对民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）持股比例下降且公司在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，公司对民生证券由能够实施控制转为具有重大影响，自2021年8月起不再将民生证券纳入合并财务报表的合并范围，并履行重大资产重组程序。

五、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021年第三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者关注。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日

江苏迈信林航空科技股份有限公司关于对外投资

进展暨新设全资子公司完成工商登记的公告

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2021-015

江苏迈信林航空科技股份有限公司关于对外投资

进展暨新设全资子公司完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了第二届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。同意在南京设立全资子公司江苏蓝天机电有限公司。该子公司主要负责生产研发航空零部件及航空类产品，与南京机电液压工程研究中心开展良好的合作。具体内容详见公司于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

二、对外投资进展情况

2021年9月29日，公司取得了南京市江宁区市场监督管理局颁发的营业执照，其登记的工商信息如下：

统一社会信用代码：91320115MA275MAB8R

名称：江苏蓝天机电有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王同生

注册资本：20000万元整

成立日期：2021年9月29日

营业期限：2021年9月29日至长期

住所：南京江宁空港经济开发区飞天大道69号1335室（江宁开发区）

经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：民用航空材料销售；电工器材制造；电工器材销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2021年10月15日

湖南金博碳素股份有限公司

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-104

转债代码：118001 转债简称：金博转债

湖南金博碳素股份有限公司

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）就2021年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险，提示性公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册，公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,990.10万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2021年7月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意，公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金博转债”，债券代码“118001”。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解金博转债的详细情况，请查阅公司于2021年7月21日在上海证券交易所网站披露的《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券与投资部

联系电话：0737-6202107

联系邮箱：KBC@kbcarbon.com

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2021年10月15日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于获得境外生产药品注册上市许可

《受理通知书》的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2021-035

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于获得境外生产药品注册上市许可

《受理通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、公司收到的《受理通知书》为注射用达托霉素的注册上市许可，待取得国家药品监督管理局进口注册批件或上市许可批件后方可进行销售。

2、政策和审批风险：注册过程中存在由于法规变化影响产品注册进程及成功的可能性。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《受理通知书》，现将有关情况公告如下：

一、《受理通知书》主要内容

产品名称：注射用达托霉素

申请事项：境外生产药品注册上市许可

申请人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

受理号：JYHS2101046国

审核结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

二、药品基本情况

2020年3月，公司与BIOLOGICAL E. LTD.（以下简称“BE”）签署了《供应协议》， BE公司指定珍宝岛作为其生产的注射用达托霉素（500mg）产品，在中国区域的营销、销售和分销的独家经销商。具体内容详见公司于2020年3月2日在上海证券交易所www.sse.com.cn 发布的临2020-008号公告。

三、对公司的影响及风险提示

本次获得药品注册上市许可的《受理通知书》对公司短期的经营业绩不构成重大影响。

由于产品需取得国家药监局的进口注册批件或上市许可批件后方可进行销售，注册过程中存在由于法规变化影响产品注册进程及成功的可能性。

公司将持续跟进事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2021年10月 15 日

航天宏图信息技术股份有限公司

2021年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-047

航天宏图信息技术股份有限公司

2021年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2021-038

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 经财务部门初步测算，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5,300.00万元到5,900.00万元，与上年同期相比将增加1,898.97万元到2,498.97万元，同比增加55.84%到73.48%。

● 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,900万元到5,500万元，与上年同期相比将增加2,529.76万元到3,129.76万元，同比增加106.73%到132.04%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年9月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5,300.00万元到5,900.00万元，与上年同期相比将增加1,898.97万元到2,498.97万元，同比增加55.84%到73.48%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,900万元到5,500万元，与上年同期相比将增加2,529.76万元到3,129.76万元，同比增加106.73%到132.04%。

3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

归属于上市公司股东的净利润：3,401.03万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,370.24万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，随着公司营销网络的持续开拓，地方市场逐步放量，公司延续“深度挖掘需求，并自上而下推广”市场下沉战略，依托中央部委典型案例，发挥全国营销网络优势，面向全国逐步开展复制推广，下游“PIE+行业”产品线收入增长快速。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2021年前三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2021年10月15日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年10月14日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司收购罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司100%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、崔洋

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经董事、董秘、主要召集人及其代表签字的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司

2021年10月15日

国投中鲁果汁股份有限公司

关于公司控股子公司收到诉讼调解款项的公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-034

国投中鲁果汁股份有限公司

关于公司控股子公司收到诉讼调解款项的公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－028

华丽家族股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月14日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月11日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-029）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－029

华丽家族股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月14日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议以全票同意，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总裁王伟林先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘经纬先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与公司第七届董事会一致。

公司独立董事对此发表的独立意见如下：

“1、经审阅相关人员的履历等材料，我们认为刘经纬先生具备担任上市公司副总裁的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

2、刘经纬先生的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任刘经纬先生为公司高级管理人员。”

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日

附简历：

刘经纬，男，中国国籍，无境外居留权，1991 年出生，理学硕士学历，历任CapitaLand Group区域投资部执行员，中融国际信托有限公司另类金融部投资分析师、投资经理、投资总监，华丽家族股份有限公司总裁助理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段 已结案

● 上市公司所处的当事人地位 原告

● 涉案的金额 2750万元

● 对上市公司损益的影响

本案件各方已达成和解，公司控股孙公司徐州中新果业有限责任公司（以下简称徐州中新）于2021年10月13日收到法院划转的案款共2750万元，预计对公司2021年度净利润产生积极影响，最终影响金额以年度审计报告为准。

一、本次重大诉讼起诉的基本情况

因公司控股孙公司徐州中新要求三门峡天宇投资有限公司（以下简称天宇公司）承担反担保责任，履行反担保合同，但天宇公司一直未履行。后天宇公司注销，未进行有效清算,存在清算瑕疵。为最大限度取得诉讼效果,徐州中新于2015年6月向丰县人民法院起诉三门峡湖滨果汁有限责任公司、天宇公司及其股东三门峡市湖滨区建设投资公司和其他个人股东，要求各被告承担徐州中新因履行担保义务所偿还的22,799,648.65元。

二、诉讼判决情况

丰县人民法院于2016年6月作出判决：1.三门峡湖滨果汁有限公司支付徐州中新代偿款19,799,648.65元;2.三门峡湖滨果汁有限公司赔偿律师费50,000元;3.三门峡市湖滨区建设投资公司对上述债务承担连带清偿责任，并向徐州湖滨果汁公司支付逾期付款违约金;4.其他个人股东在299.9万元范围内对上述债务的清偿承担连带责任。案件受理费140,000元由三门峡湖滨果汁有限公司、三门峡市湖滨区建设投资公司和其他个人股东承担。

三、案件执行及调解情况

判决生效后，徐州中新向丰县人民法院申请强制执行，为有效推进执行,追加湖滨区发改委为被执行人。

近日徐州中新与被执行人湖滨区发改委在丰县人民法院调解下达成和解，2021年10月13日，徐州中新收到法院划转的案款2750万元（含孳息及违约金），至此本案执行完毕结案。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

本案件各方已达成和解，徐州中新已收到法院划转的案款共2750万元，预计对公司2021年度净利润产生积极影响，最终影响金额以年度审计报告为准。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2021年10月15日