浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2021-046
浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年10月14日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2021年10月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由公司董事池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举池正明先生为公司第三届董事会董事长。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
(二)审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举第三届董事会各专门委员会委员情况如下：
1.战略委员会：池正明、池骋、崔孙良，池正明任主任委员。
2.薪酬与考核委员会：夏道敏、綦方中、冯燕，綦方中任主任委员，夏道敏任副主任委员。
3.审计委员会：池骋、冯燕、崔孙良，冯燕任主任委员，池骋任副主任委员。
4.提名委员会：钱江犁、崔孙良、綦方中，崔孙良任主任委员，钱江犁任副主任委员。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任池骋先生为公司总经理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
(四)审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
同意聘任夏道敏先生、陈灵芝女士为公司副总经理；王小敏女士为公司财务负责人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
(五) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任贾飞龙先生为公司董事会秘书。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任贾晓丹女士为公司证券事务代表。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2021年10月14日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2021-045
浙江东亚药业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月14日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长池正明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、财务负责人王小敏女士、副总经理陈灵芝女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
■
4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
■
5、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
本次股东大会的议案1、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：张军先生
2、律师见证结论意见：
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江东亚药业股份有限公司
2021年10月14日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2021-047
浙江东亚药业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年10月14日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2021年10月8日通过邮件的方式送达公司全体监事。
本次会议由监事徐菁女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举徐菁女士为第三届监事会主席。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-048）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2021年10月14日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2021-048
浙江东亚药业股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开了2021年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于2021年10月14日公司召开2021年度第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事长：池正明先生
（二）董事会成员：
1.非独立董事：池正明先生、池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生
2.独立董事：綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士
（三）董事会专门委员会人员组成：
1.战略委员会：池正明、池骋、崔孙良，池正明任主任委员。
2.薪酬与考核委员会：夏道敏、綦方中、冯燕，綦方中任主任委员，夏道敏任副主任委员。
3.审计委员会：池骋、冯燕、崔孙良，冯燕任主任委员，池骋任副主任委员。
4.提名委员会：钱江犁、崔孙良、綦方中，崔孙良任主任委员，钱江犁任副主任委员。
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会组成情况
（一）监事会主席：徐菁女士
（二）监事会成员：徐菁女士、李日生先生、职工代表监事刘文斌先生
以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。
三、公司第三届高级管理人员聘任情况
（一）总经理：池骋先生
（二）副总经理：夏道敏先生、陈灵芝女士
（三）财务负责人：王小敏女士
（四）董事会秘书：贾飞龙先生
联系方式：
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层证券部
联系电话：0576-89185661
传真号码：0576-84285399
电子邮箱：dyzqb@eapharm.net
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致
四、公司第三届证券事务代表聘任情况
（一）证券事务代表：贾晓丹女士
公司证券事务代表联系方式未发生变化。
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
公司第三届董事、第三届监事、公司总经理的简历详见公司于2021年9月28日披露的公告《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。其他人员简历见本公告附件。
五、部分董事换届离任情况
公司本次换届选举后，独立董事胡永洲先生、熊伟先生、舒敏先生不再担任公司独立董事。胡永洲先生、熊伟先生、舒敏先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了重要作用，公司对离任独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2021年10月14日
附件一、副总经理简历：
陈灵芝，女，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1996年4月-2007年12月，任浙江东亚医药化工有限公司财务负责人；2001年10月-2003年1月，任浙江东亚药业有限公司财务负责人；2003年1月-2008年5月，任浙江东邦药业有限公司财务负责人；2008年5月-2015年10月任浙江东亚药业审计部负责人；2015年9月-2019年1月，任浙江东亚药业股份有限公司董事会秘书；2015年10月至今，任公司副经理。
附件二、财务负责人简历：
王小敏，女，1971年11月出生，党员，本科学历。1990年-2000年期间，先后就职于三门县珠岙镇人民政府、三门县就业管理处、台州市运输总公司、台州市二轻局下属企业；2001年3月-2008年2月，任浙江省东亚药业股份有限公司财务经理、工厂经理；2008年3月至今，任公司财务负责人；2011年12月至今，兼任江西善渊药业有限公司监事。
附件三、董事会秘书简历
贾飞龙先生，男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月-2016年8月任浙江永贵电器股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2016年10月-2018年2月任浙江广厦股份有限公司副总经理，2018年5月-2019年7月任宁波博禄德电子有限公司董事会秘书，2019年9月-2021年7月任浙江天台祥和实业股份有限公司投资总监。
附件四、证券事务代表简历：
贾晓丹女士，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北理工学院会计专业专科毕业（目前在职本科在读）。2013年2月-2014年2月，任浙江东邦药业有限公司任辅助会计；2014年2月-2020年12月，任公司资金管理部融资专员；2020年12月至今，任公司证券事务代表。
