北京天坛生物制品股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2021-046

北京天坛生物制品股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为118,734,447股

● 本次限售股上市流通日期为2021年10月25日（星期一）

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股。

（二）非公开发行限售股核准发行情况

2021年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）。根据上述核准文件，公司向15名特定对象非公开发行118,734,447股股份。

（三）非公开发行限售股股份登记情况

2021年4月23日，上述非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续，股份性质为有限售条件流通股。

（四）非公开发行限售股锁定期安排

本次非公开发行新增股份限售期限为自发行结束之日起6个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行后，公司新增有限售条件流通股118,734,447股，公司总股本由1,254,440,168股增加至1,373,174,615股。

本次非公开发行后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，易方达基金管理有限公司、乔晓辉、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中信证券股份有限公司、黑龙江振兴基金投资企业（有限合伙）、招商基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、富安商贸（江门）有限公司、北京诚通金控投资有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）承诺其认购的新增股份自发行结束之日（2021年4月23日）起6个月内不转让。截止本公告日，相关承诺方严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

四、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为公司本次发行的保荐机构及主承销商，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查并发表核查意见如下：

“本次限售股上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规要求及限售承诺；天坛生物对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对天坛生物本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。”

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为118,734,447股，限售股上市流通日期为2021年10月25日。

首发限售股上市流通明细清单：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司《关于北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2021年10月15日