湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
2021年4月9日，公司召开九届二十七次董事会会议审议通过了《关于授权公司管理层以公开摘牌方式收购控股股东宜昌兴发持有的荆州市荆化矿产品贸易有限公司（以下简称“荆州荆化”）70%股权暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层以公开摘牌方式收购荆州荆化70%股权。为便于成功摘牌后更好地经营管理荆州荆化，公司管理层决定由公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“保康楚烽”）参与竞拍荆州荆化70%股权。依据宜昌市公共资源交易中心竞拍结果，保康楚烽最终以15,000万元的价格摘得荆州荆化70%股权，摘牌价格较挂牌底价11,343,47万元增加3,656,53万元，增长32.23%。2021年4月27日，保康楚烽与宜昌兴发签署了《产权交易合同》。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-30,114元, 上期被合并方实现的净利润为： 2,945,859.65 元。
公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2021年10月16日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021一082
湖北兴发化工集团股份有限公司
2021年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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注：1.精细磷酸盐包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、食品级复配磷酸盐、酸式及碱式焦磷酸钠等产品。
2.有机硅DMC产量中有部分用于生产110胶，故有机硅（DMC）及107胶销量小于产量。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月16日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021一078
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。会议通知于2021年10月8日以电子通讯发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于2021年第三季度报告的议案
第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案
详细内容见关于固定资产报废处理的公告，公告编号：临2021-080。
公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于调整预计2021年度日常关联交易的议案
详细内容见关于调整预计2021年度日常关联交易的公告，公告编号：临2021-081。
公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利回避表决。
上述议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年10月16日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021-081
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整预计2021年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整2021年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，本次调整事项无需提交股东大会审议。
●本次调整预计日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易的情况
（一）调整预计日常关联交易履行的程序
2021年10月15日，公司以通讯方式召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于调整预计2021年日常关联交易的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对该议案进行了回避表决，其他7名非关联董事表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，公司本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
（二）2021年1-9月日常关联交易执行情况
公司2021年日常关联交易预计金额为238,165万元（含税，下同），1-9月实际发生金额为175,409.73万元。具体情况如下：
1.采购货物
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2.接受劳务
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注：湖北神农架神永旅游发展有限公司为原“湖北神农架旅游发展股份有限公司”，宜昌兴发集团有限责任公司已于2021年8月将持有的该公司全部股权对外出售。
3.销售商品
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（三）2021年度日常关联交易预计调整情况
根据实际经营情况，公司拟对2021年预计日常关联交易进行适当调整，调整后2021年日常关联交易预计金额为265,965万元，较年初预计金额调增27,800万元。具体调整情况如下：
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二、关联关系介绍
（一）宜昌兴发集团有限责任公司
宜昌兴发集团有限责任公司（简称“宜昌兴发”）成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2021年9月30日，宜昌兴发总资产467.92亿元,净资产159.93亿元；2021年1-9月实现营业收入350.32亿元，净利润28.87亿元。（以上数据未经审计）
宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。
（二）浙江金帆达生化股份有限公司
浙江金帆达生化股份有限公司（简称“浙江金帆达”）成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2021年9月30日，浙江金帆达总资产353,793.80万元,净资产186,376.90万元；2021年1-9月实现营业收入86,303.77万元，净利润4,946.92万元。（以上数据未经审计）
浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。
（三）河南兴发昊利达肥业有限公司
河南兴发昊利达肥业有限公司（简称“河南兴发”）成立于2012年10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20,000万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产销售。截至2021年9月30日，河南兴发总资产39,973.31万元，净资产20,013.46万元；2021年1-9月实现营业收入53,780.76万元，净利润2,118.01万元。（以上数据未经审计）
因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，河南兴发为公司关联方。
（四）宜昌星兴蓝天科技有限公司
宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）成立于2016年3月，注册地址：宜都市枝城镇兴宜大道66号，法定代表人：王杰，注册资本：60,000万元。经营范围：合成氨、其他化工产品（不含危险化学品及爆炸物品）生产、销售。截至2021年9月30日，星兴蓝天总资产231,404.30万元，净资产52,190.62万元；2021年1-9月实现营业收入28,345.00万元，净利润3,403.29万元。（以上数据未经审计）
因公司董事、常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，星兴蓝天为公司关联方。
（五）上海三福明电子材料有限公司
上海三福明电子材料有限公司（简称“上海三福明”）成立于2006年6月，注册地址：上海市长宁区延安西路1160号703室，法定代表人：李少平，注册资本：900万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至2021年9月30日，上海三福明总资产19,326.70万元，净资产15,737.50万元；2021年1-9月实现营业收入21,996.79万元，净利润2,323.11万元。（以上数据未经审计）
因公司副总经理李少平先生目前担任上海三福明电子材料有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上海三福明为公司关联方。
三、定价原则和定价依据
2021年公司日常关联交易依据公司经营发展需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次调整预计2021年日常关联交易事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次调整预计2021年日常关联交易事项是基于公司实际经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
五、日常关联交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易是公司生产、经营活动所必需的，对公司业务增长和市场领域开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营未构成不利影响，未损害公司中小股东利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年10月16日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021一079
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以通讯方式召开第十届监事会第四次会议。会议通知于2021年10月8日以电子通讯发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于2021年第三季度报告的议案
监事会对2021年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1.公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
2.公司监事会成员没有发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.公司监事会成员保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案
经审核，监事会认为：公司对部分因安全生产整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
详细内容见关于固定资产报废处理的公告，公告编号：临2021-080。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于调整预计2021年度日常关联交易的议案
详细内容见关于调整预计2021年度日常关联交易的公告，公告编号：临2021-081。
公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事龚军回避表决。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2021年10月16日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2021一080
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于公司部分固定资产报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次报废固定资产账面原值75,525.56万元，账面净值37,406.71万元，确认报废损失36,810.79万元，减少2021年前三季度归属于母公司的净利润21,263.63万元（其中减少2021年上半年归属于母公司的净利润5,178.32万元，减少第三季度归属于母公司的净利润16,085.31万元）。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次固定资产报废情况
根据全国安全生产专项整治三年行动计划要求，同时积极推动绿色低碳发展，结合公司安全环保整改、技术升级改造要求，公司对部分存在安全环保风险以及技术工艺落后的设备实施拆除，同时淘汰部分因老旧、故障率高、毁损而无法正常使用的生产设备。为准确反映公司固定资产实际情况，保证资产的真实性、准确性，经相关部门确认，公司对下述固定资产进行报废处理。
单位：万元
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注：上述单位报废资产账面净值与确认报废损失的差额为报废资产扣除拆除费用后的回收收益。
截至2021年9月30日，上述报废固定资产账面原值合计75,525.56万元，账面净值合计37,406.71万元,确认报废损失36,810.79万元。
二、本次固定资产报废对公司的影响
公司本次固定资产报废预计减少公司2021年前三季度净利润28,913.76万元、归属于母公司的净利润21,263.63万元（其中减少2021年上半年归属于母公司的净利润5,178.32万元，减少第三季度归属于母公司的净利润16,085.31万元，以上数据未经审计）。公司本次固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加准确、客观、公允地反映公司的资产状况。
三、董事会关于本次固定资产报废处理的说明
本次固定资产报废预计减少公司2021年前三季度净利润28,913.76万元、归属于母公司的净利润21,263.63万元。本次固定资产报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司资产实际状况。本次固定资产报废事宜，无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对部分因安全生产整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次报废的固定资产属于因安全生产整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产，公司本次对固定资产进行报废处理符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的规定。我们同意公司本次固定资产报废事宜。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年10月16日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团
湖北兴发化工集团股份有限公司
2021年第三季度报告
