爱威科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-023
爱威科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年10月15日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场出席4人，董事李湘民、王翔、胡型因工作原因请假，未现场出席；
2、公司在任监事3人，现场出席2人，监事琚新军因工作原因请假，未现场出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书曾腾飞先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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4、关于选举第四届董事会独立董事的议案
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5、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、谭闷然
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021年10月16日
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-024
爱威科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开第四届监事会第一次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由王晓东先生主持，以现场方式召开。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举王晓东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱威科技股份有限公司监事会
2021年10月16日
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2021-025
爱威科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
公司第四届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司第四届董事会同意选举丁建文先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，丁建文先生的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
1、战略委员会：丁建文先生（主任委员）、王先酉先生、周丰良先生；
2、提名委员会：王先酉先生（主任委员）、丁建文先生、阳秋林女士；
3、薪酬与考核委员会：胡型女士（主任委员）、王先酉先生、王翔先生；
4、审计委员会：阳秋林女士（主任委员）、胡型女士、林常青先生；其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事阳秋林女士担任审计委员会主任委员，阳秋林女士为会计专业人士。
公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述委员的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。
三、选举公司第四届监事会主席
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举王晓东先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。，王晓东先生的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）。
四、聘任公司高级管理人员
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任丁建文先生为公司总经理；同意聘任林常青先生、周丰良先生为公司副总经理；同意聘任龙坤祥先生为公司财务总监，同意聘任曾腾飞先生为公司董事会秘书。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中：曾腾飞先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。
公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
丁建文先生、林常青先生、周丰良先生的简历请详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-019）；龙坤祥先生、曾腾飞先生的简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任邹建强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
邹建强先生的简历详见附件。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2021年10月16日
附件：
财务总监简历
龙坤祥先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士。1997年7月至2004年5月担任衡阳电缆厂会计；2004年5月至2006年11月担任北汽福田长沙汽车厂财务部主管师；2006年11月至2008年10月担任山河智能装备股份有限公司成本科科长；2008年10月至2011年6月担任安徽山河矿业装备股份有限公司财务经理；2011年6月至2012年2月担任山河智能装备股份有限公司科长；2012年2月至2019年8月担任公司财务部经理；2019年8月至今担任公司财务总监。
董事会秘书简历
曾腾飞先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2009年11月至2011年7月担任安信证券股份有限公司客户经理；2011年7月至2012年10月担任深圳市三升高科技股份有限公司证券事务代表；2012年11月至2019年6月担任深圳市智动力精密技术股份有限公司证券事务代表；2019年8月至今担任公司董事会秘书。
证券事务代表简历
邹建强先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。2000年7月至2001年4月担任中国建设银行长沙长岭支行信贷专员；2001年4月至2008年4月担任湖南湘能许继高科技股份有限公司办公室主任；2008年4月至2011年3月担任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司证券部经理；2011年3月至今任公司证券事务部经理。
