中国中车股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2021-042

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议以书面传签方式召开，公司于2021年10月11日以书面形式发出通知及相关议案，表决截止时间为2021年10月15日12:00。公司全体6名董事对会议议案进行了表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2021年10月15日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2021-043

证券代码： 1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开公司第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件：王健先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2021年10月15日

附件：

王健先生简历

王健先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，现任中国中车股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书、财务与资本运营中心主任。王健先生曾任中国北方机车车辆工业集团公司财务部会计处副处长、副部长，中国北车股份有限公司财务部副部长兼资金处处长、部长、总会计师助理兼财务部部长，中国中车股份有限公司副总会计师兼财务部部长、财务部部长。2020年5月起任中国中车股份有限公司财务与资本运营中心主任，2021年8月起任公司联席公司秘书，2021年10月起任公司董事会秘书。