万泽实业股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021-047

万泽实业股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会第三十五次会议于2021年10月15日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月12日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

一、审议通过《关于下属子公司为公司提供担保的议案》

具体内容详见公司《关于下属子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。

董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届第三十次董事会、2020年年度股东大会审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于确定担保额度的议案》，本次审议内容已包括在上述议案中，无需再次提交董事会、股东会审议，故投反对票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司《关于召开2021年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。

董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于上一个议案投反对票，故本议案也投反对票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021年10月15日

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2021-048

万泽实业股份有限公司

关于下属子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请1.2亿元综合授信额度，期限12个月，由公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、上海万泽精密铸造有限公司和实际控制人林伟光分别提供最高额2.4亿元的连带责任保证担保，并以内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权以及深圳市万泽中南研究院有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司等下属子公司名下的4个发明权专利作为质押担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次下属子公司为公司提供担保的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次下属子公司为公司提供担保的事项已经第十届董事会三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：万泽实业股份有限公司

成立日期：1992年11月4日

住所：汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼

法定代表人：黄振光

注册资本：494,963,096元

经营范围：高温合金及其制品的研发、制造（制造限分支机构经营，国家产业目录淘汰类产品除外）、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务；对采矿业、医药业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

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注：上述财务数据为本公司母公司报表数据。

3、股权结构：

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4、经查询，本公司未列入全国失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

1、公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、上海万泽精密铸造有限公司分别为公司本次向中信银行申请1.2亿元综合授信额度提供最高额2.4亿元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、以内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权以及深圳市万泽中南研究院有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司等下属子公司名下的4个发明权专利分别为公司本次向中信银行申请1.2亿元综合授信额度提供最高额1.2亿元的质押担保，担保期限与本次综合授信额度的期限一致。

3、相关担保协议尚未签署，在上述额度范围内，相关担保的金额、期限以公司及下属子公司与中信银行签订的最终协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次公司向中信银行申请1.2亿元综合授信额度，并由下属子公司为公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于保证和促进公司正常开展生产经营工作，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前，公司及控股子公司的实际担保总额为41,400.51万元，占本公司2020年度经审计净资产的41.41%，均为对合并报表范围内单位提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021年10月15日

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2021-049

万泽实业股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第三十五次会议审议通过。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年11月1日下午14时30分。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月1日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2021年10月27日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2021年10月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于下属子公司为公司提供担保的议案》。

以上议案的详细资料详见2021年10月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

（二）会议登记时间：2021年10月28日，登记时间上午9时至11时半；下午3时至5时。

（三）登记地点：深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼本公司办公室。

（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

（五）会议联系方式：

1、会议联系电话：0755- 83241679

2、传真：0755-83364466

3、联系人：李畅、关雷

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

六、备查文件

1、第十届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021年10月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万泽投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月1日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：2021年第三次临时股东大会委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于2021年11月1日下午14时30分，在深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室召开的万泽实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

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注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □

委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数： 股东代码：

受托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：