安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-123

安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-117）。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2021年10月15日（星期五）14:50。

网络投票时间：2021年10月15日9:15至15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3176号彩讯科技大厦24楼联合创泰（深圳）电子有限公司1号会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长范永武先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份149,404,699股，占公司股份总数的35.5725％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有7人，代表公司有表决权股份数149,402,199 股，占公司股份总数的35.5720％；通过网络投票的股东和股东代表共有2人，代表公司有表决权股份数2,500股，占公司股份总数的0.0006％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》；

股东大会逐项审议了本次配股向不特定对象发行证券的具体方案，具体如下：

2.1 本次证券发行的发行面值、种类、发行数量

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

2.3 发行方式、发行对象

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

2.4 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

2.5 本次配股相关决议的有效期

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

2.6 本次发行证券的上市流通

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

4、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过《关于公司2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

6、审议通过《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

7、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

8、审议通过《关于公司2021年半年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》；

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

10、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案》。

本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

具体表决结果如下：同意149,404,699股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意162,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0000％。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所律师鲍金桥、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021年10月16日