第一拖拉机股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：2021-48

第一拖拉机股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年第二次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2021年11月2日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国一拖集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2021年9月16日发布了2021年第二次临时股东大会通知，持有48.81%股份的股东中国一拖集团有限公司于 2021年10月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

3.临时提案的具体内容

关于选举公司监事的议案：选举杨郁为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举完成之日起至公司第八届监事会任期届满。

三、除了上述增加临时提案外，2021年9月16日公告的股东大会通知其他事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年11月2日 14 点 00分

召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月2日

至2021年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会股权登记日不变，仍为2021年10月26日。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2021年8月25日、2021年9月15日召开的公司第八届董事会第三十次、第三十一次会议及2021年10月15日召开的公司第八届监事会第十七次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别于2021年8月26日、2021年9月16日、2021年10月16日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1.01-1.10、1.12

应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021年10月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。