立方数科股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-107

立方数科股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知，并于2021年10月18日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。拟将经营范围调整为：

制造及安装网架、钢结构、建筑材料；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；规划设计管理；专业设计服务；销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终经营范围以工商行政管理局核定为准。）

公司章程具体修改内容参见本公告附件一章程修正对照表。本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

（二）审议通过《关于提请公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月5日（星期五）10：00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2021年10月18日

附件一 章程修正对照表

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证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2021-108

立方数科股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决议，决定于2021年11月5日召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月5日上午9:15一9：25、9：30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月5日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开时间：2021年11月5日（星期五）10：00。

5.现场会议召开地点：北京市丰台区中核路3号院3号楼8层公司会议室

6.股权登记日：2021年11月1日（星期一）

7.会议出席对象

（1）截至2021年11月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1.审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

该议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）议案披露情况

以上议案内容详见刊登在2021年10月19日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记办法

1.登记时间：2021年11月2日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2.登记地点：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层公司会议室

3.登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（二））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（二））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2021年11月2日16:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层证券部收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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六、其他事项

1.会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

2.会议联系人：项先生

会议联系电话：010-83682311

会议联系传真：010-63789321

联系地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层

邮政编码：100070

3.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

1.《立方数科股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

2.其他备查文件

特此公告！

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

立方数科股份有限公司董事会

2021年10月18日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350344 投票简称：立方投票

2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月5日的交易时间，上午9:15一9：25、9：30一11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月5日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

立方数科股份有限公司

2021年第四次临时股东大会参会股东登记表

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备注：没有事项请填写“无”

附件三

立方数科股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本公司） 作为立方数科股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席立方数科股份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日