鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2021-083
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十六次会议通知以邮件、电话方式于2021年10月14日发出，会议于2021年10月18日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期已届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对第十二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，现将第十二届董事会非独立董事候选人名单提交董事会审议（非独立董事候选人简历请见附件一），分项表决情况如下：
1、提名杨学平先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、提名崔航先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、提名吕卫团先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、提名王鹏先生为第十二届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会提名委员会对第十二届董事会独立董事候选人的任职资格进行审查，现将第十二届董事会独立董事候选人名单提交董事会审议（独立董事候选人简历请见附件二），分项表决情况如下：
1、提名何云先生为第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、提名林楠女士为第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、提名武惠忠先生为第十二届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
三、《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2021年11月3日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会，现场会议于当日下午13点在北京市东城区航星科技园5号楼3层公司会议室召开。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2021年10月19日
附件一：
非独立董事候选人简历
1、杨学平先生，1965年生，本科学历，经济师。历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今，任公司董事长。
2、崔航先生，1973年生，本科学历，曾任北京恒创伟业科技有限公司总经理，深圳安联智能科技有限公司董事长，公司副总裁，深圳鹏博实业集团有限公司董事/副总裁。具有丰富的IT 及互联网企业经营管理经验，是国内最早从事计算机、互联网行业的高级工程师和资深管理人员。2018年8月至今，任公司董事、总经理。
3、吕卫团先生，1973年生，研究生学历，先后供职于中国机械设备成套工程公司、通用电气（中国）有限公司工作。2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入公司，历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理，2011年起先后任公司总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年8月至2019年10月，任公司副总经理；2019年10月至今，任公司常务副总经理。
4、王鹏先生，1979年生，本科学历，历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事；天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。拥有中国注册会计师及中级会计师资质，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验，具有证券从业资格证书。2018年8月至今，任公司财务负责人。2019年12月至今，任公司董事。
附件二：
独立董事候选人简历
1、何云先生，1967年生，博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任、中国政府审计理论研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，四川省正高级会计师职称评委会委员，四川省正高级经济师评委会委员。兼任上市公司四川明星电力股份有限公司独立董事、新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任公司独立董事。
2、林楠女士，1969年生，经济学博士。先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国证券公司工作；2002年8月至2007年7月，任川财证券经纪有限责任公司总裁助理；2005年1月至2011年3月，2012年6月至2018年8月，任公司独立董事；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院工作。
3、武惠忠先生，1968年生，大学本科，曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业，现为北京市海润天睿律师事务所高级合伙人，兼任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2021-084
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十一次会议通知以邮件、电话方式于2021年10月14日发出，会议于2021年10月18日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第十一届监事会任期届满，需进行换届选举，第十二届监事会拟由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等有关规定，公司第十一届监事会提名刘杰先生、李丽琴女士为公司第十二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）并进行审议，分项表决情况如下：
1、提名刘杰先生为第十二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名李丽琴女士为第十二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2021年10月19日
附件：
监事候选人简历
1、刘杰先生，1976年生，本科学历。先后在西安远东机械制造公司、西安海星万山计算机软件有限公司供职，2001年4月加入长城宽带网络服务有限公司，历任深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理助理、长城宽带网络服务有限公司上海分公司总经理、北京长宽电信服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总经理、公司长宽事业部总经理助理、公司长宽通服事业部副总经理、公司云网通信事业部副总经理等。2020年10月至今，任公司总裁助理；2021年7月至今，兼任公司网络运营事业部总经理。
2、李丽琴女士，1976年生，大专学历。曾就职于广州华凌家电企业有限公司、成都凌锐制冷有限公司，担任出纳、业务员、人事助理等职务。2005年3月至2017年6月，于公司先后任职人事专员、办公室副主任、主任。2018年8月至今，任公司总裁办公室职员。
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2021-085
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、监事会任期届满，为了确保相关工作的连续性，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。
一、董事会
公司第十二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年10月18日召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，第十二届董事会董事候选人名单如下：
（一）提名杨学平先生、崔航先生、吕卫团先生、王鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
（二）提名何云先生、林楠女士、武惠忠先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人何云先生、林楠女士、武惠忠先生均已取得独立董事资格证书，其中何云先生为会计专业人士。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：1、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。2、经对被提名人的审查，各位董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任上市公司董事的情形；各位独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。3、同意将第十二届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。
上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，第十二届董事会任期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。
二、监事会
公司第十二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。
（一）股东代表监事
公司于2021年10月18日召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名刘杰先生、李丽琴女士为股东代表监事候选人。
上述议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，第十二届监事会任期为自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第十一届监事会将继续履行职责。
上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
（二）职工代表监事
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2021年第四次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十二届监事会。
三、其他情况说明
公司将召开2021年第四次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2021年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第十一届董事会、第十一届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
公司对第十一届董事会董事、第十一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2021年10月19日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2021-086
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于
召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月3日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月3日 13点00 分
召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月3日
至2021年11月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年11月1日上午9:00-下午17:30
2、登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托
书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年11月1日下午17:30前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室
邮编：100013
联系电话：010-51183902
传真：010-52206809
联系人：梁京浩
邮箱：liangjh@btte.net
2、参会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2021年10月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月3日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
