宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：报告期末公司回购专户持有5,525,822股，占比1.16%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)年初至报告期末，公司主要经营信息分析

1.公司主营业务分行业情况

单位：万元 币种：人民币

■

2.各品牌盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明：

其他主要为MATERIAL GIRL女装、COPPOLELLA、PETiT AVriL贝甜童装及町家居等。

3.直营店和加盟店的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

4.线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

■

说明：

本期线上毛利率同比减少，主要是由于本期根据新收入准则核算要求，线上运费作为合同履约成本计入营业成本所致。

5.实体门店情况

单位：家

■

注：其他包括MATERIAL GIRL 女装、PETiT AVriL贝甜童装等。

(二) 可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）核准，公司于2021年7月15日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,000.00 万元，期限为自发行之日起6年。具体发行情况及相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的相关资料。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]334号文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券已于2021年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“太平转债”，债券代码“113627”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-047）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：林威申

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：林威申

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张江平 主管会计工作负责人：王青林 会计机构负责人：林威申

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

■

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-057

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表大会《关于公司第四届监事会职工代表监事选举决定的通知》，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司第四届监事会职工代表监事。戎益勤先生和邱银飞女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬，不领取监事薪酬。

戎益勤先生和邱银飞女士将与公司2021年度第一次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期为自股东大会审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》之日起三年。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2021年10月20日

附件：

职工代表监事简历

（一）戎益勤先生简历：

戎益勤，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。现任公司第三届监事会职工代表监事，宁波禾乐投资股份有限公司董事长。曾任浙江导司律师事务所律师，上海市中联鼎峰律师事务所律师，公司副总经理等职务。

（二）邱银飞女生简历：

邱银飞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司女装事业部审计部部长。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-058

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议的书面通知于2021年10月14日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2021年10月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

报告详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

激励对象董事戴志勇、王明峰、翁江宏、欧利民按规定对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

3、审议通过了《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

激励对象董事戴志勇、王明峰、翁江宏、欧利民按规定对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于：

（1）授权董事会确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、回购数量进行相应的调整；

（5）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（8）授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消不符合解除限售条件的激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等事宜；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

（10）授权董事会对本次激励计划的条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定，并同意董事会可将制定或修改计划实施规定授权给薪酬与考核委员会。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的前置批准；

（11）授权董事会组织签署、执行、修改任何和限制性股票激励计划相关的协议；

（12）为实施限制性股票激励计划，授权董事会组织选聘独立财务顾问、律师事务所等第三方机构；

（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（14）授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

激励对象董事戴志勇、王明峰、翁江宏、欧利民按规定对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

公司拟以每人每年税前8万元人民币向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

独立董事郁炯彦、楼百均、蒲一苇对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（1）选举张江平先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）选举戴志勇先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）选举陈红朝先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（4）选举王明峰先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（5）选举翁江宏先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（6）选举何翔先生为第四届董事会非独立董事。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

7、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名郁炯彦先生、楼百均先生蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

（1）选举郁炯彦先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）选举楼百均先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）选举蒲一苇女士为第四届董事会独立董事。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事选举将采用累积投票制方式进行。以上独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

8、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述议案 2、3、6、7发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、上网公告附件

公司独立董事对上述议案2、3、6、7发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021年10月20日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-059

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的书面通知于2021年10月14日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2021年10月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长王东鹏先生主持，财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

报告详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会审核并发表如下意见：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》与《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

3、审议通过《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了达到本次股权激励计划的实施目的，公司制定了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

4、审议通过《关于核查〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

列入本次限制性股票激励计划激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。

5、审议通过《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

公司监事会同意提名蔡国鹏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第四届监事会。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

本议案内容详见2021年10月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2021年10月20日

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-060

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司应按程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年10月19日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，有关情况如下：

（一）选举张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）选举郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟以每人每年税前8万元人民币向第四届董事会独立董事支付独立董事津贴。

相关议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，董事候选人的简历请见附件。

公司第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

经认真审阅候选人资料，我们认为公司第四届董事会非独立董事、独立董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司非独立董事、独立董事的任职要求，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。我们一致同意董事会提名张江平先生、戴志勇先生、陈红朝先生、王明峰先生、翁江宏先生、何翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。我们同意将本次董事会换届事项提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2021年10月20日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）张江平先生简历：

张江平，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，正高级经济师，第十四届、第十五届宁波市人大代表。现任公司董事长，鹏源环球控股有限公司执行董事，太平鸟集团有限公司董事长等职务，并担任中国纺织工业企业管理协会副会长，中国服装协会副会长等职务。

（二）戴志勇先生简历：

戴志勇，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、律师，现任公司第三届董事会董事，太平鸟集团有限公司董事、总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、监事会主席，宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。

（三）陈红朝先生简历：

陈红朝，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司第三届董事会董事、总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理等职务。

（四）王明峰先生简历：

王明峰，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第三届董事会董事、副总经理、男装事业部总经理，宁波禾乐投资股份有限公司董事。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有限公司产品总监、营销策划总监等职务。

（五）翁江宏先生简历：

翁江宏，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司第三届董事会董事、副总经理、线上运营平台总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理，江苏分公司经理，贝斯堡事业部总经理等职务。

（六）何翔先生简历：

何翔，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，宁波北仑区政协委员、民盟北仑区基层委员会副主委。现任北京华榛投资管理有限公司执行董事、总经理。曾任宁波经济技术开发区控股有限公司部门经理，中交城市投资（宁波）有限公司投资负责人等职务。

二、独立董事候选人简历

（一）郁炯彦先生简历

郁炯彦，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学EMBA，高级经济师。现任公司第三届董事会独立董事。曾任中国工商银行宁波分行副行长及行长，中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行内审局昆明分局局长等职务。

（二）楼百均先生简历

楼百均，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。现任公司第三届董事会独立董事，浙江万里学院教授，硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司独立董事，维科技术股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。

（三）蒲一苇女士简历

蒲一苇，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现任公司独立董事，宁波大学法学院教授，硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长，中国社科院法研所兼职博导，中国法学会民事诉讼法研究会常务理事，浙江省诉讼法学会常务理事，宁波大学资产经营公司监事，宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事等职务。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-061

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事1名、职工监事2名。公司于2021年10月19日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意提名蔡国鹏先生为第四届监事会非职工监事候选人。上述议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。

公司于2021年10月19日召开职工代表大会，选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司监事会职工代表监事，与公司2021年第一次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司第四届监事会。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。公司第四届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

附件：职工代表监事及非职工监事候选人简历

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2021年10月20日

附件：

职工代表监事及非职工监事候选人简历

（一）戎益勤先生简历：

戎益勤，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。现任公司第三届监事会职工代表监事，宁波禾乐投资股份有限公司董事长。曾任浙江导司律师事务所律师，上海市中联鼎峰律师事务所律师，公司副总经理等职务。

（二）邱银飞女生简历：

邱银飞，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司女装事业部审计部部长。

（三）蔡国鹏先生简历：

蔡国鹏，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，第十一届宁波市海曙区人大代表。现任太平鸟集团有限公司办公室主任、工会副主席等职务。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-063

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：2021年11月15日至2021年11月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17：00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独立董事蒲一苇女士作为征集人，就公司拟于2021年11月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒲一苇女士，蒲一苇女士基本情况如下：蒲一苇，1970年出生，法学博士，现任公司独立董事，宁波大学法学院教授，硕士生导师，兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长，中国社科院法研所兼职博导，中国法学会民事诉讼法研究会常务理事，浙江省诉讼法学会常务理事，宁波大学资产经营公司监事，宁波高发汽车控制系统股份有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事等职务。

（二）征集人目前未持有本公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人独立董事蒲一苇女士对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为同意。

独立董事蒲一苇女士认为，公司本次限制性股票激励计划有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、本次股东大会的基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2021年11月19日15点00分

网络投票起止时间：自2021年11月19日至2021年11月19日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）召开地点

宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

（三）征集投票权的议案

1、《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截至2021年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

2021年11月15日至2021年11月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-17：00）

（三）征集方式

采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达。采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。未在规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按要求制作和授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心

收件人：范盈颖

电话：0574-56706588

传真：0574-56225671

电子信箱:board@peacebird.com

邮编：315000

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

● 报备文件

征集人的身份证复印件

附件：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书

征集人：蒲一苇

2021年10月20日

附件:

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事蒲一苇女士作为本人/本公司的代理人出席宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

■

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束。

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2021-064

债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月19日 15点00分

召开地点：宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月19日

至2021年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权，由独立董事蒲一苇女士作为征集人向公司全体股东征集投票权。详见公司于2021年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

（下转104版）

2021年第三季度报告

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债