天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第六十次会议决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-063
债券代码：136801 债券简称：16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第六十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次会议于2021年10月22日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本公司已于2021年10月18日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于提名刘韬先生为公司第八届董事会董事候选人的议案
本公司原董事韩伟先生辞去所任本公司董事职务后，该董事席位一直空缺。2021年9月22日，本公司董事会收到持股5%以上股东一一宁波宁电投资发展有限公司及一致行动人宁波百思乐斯贸易有限公司、绿能投资发展有限公司（香港）的书面提名，建议提名刘韬先生为公司第八届董事会董事候选人，并将此提名提交最近一次临时股东大会审议、批准。
刘韬先生简历如下：
刘韬先生，36岁，毕业于英国赫尔大学，获金融管理硕士学位。2011 年就职于浙江蓝源投资管理有限公司，从事政府引导基金的投资管理工作。2014年就职于宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”）投资管理部，先后担任宁能投资管理有限公司投资部副经理、经理，宁波能源投资管理部副经理，2021年担任宁波能源投资管理部副经理主持工作至今。刘先生多年从事投资、管理等相关工作，具有丰富的投资及集团化经营管理经验。
公司董事会提名委员会认为上述董事候选人符合本公司董事任职资格，对上述提名没有异议。公司薪酬与考核委员会建议，上述董事候选人于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第八届董事会董事薪酬标准。
上述提名及薪酬建议需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
二、关于提名陆颖莹女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
本公司独立董事邸晓峰先生因个人发展原因于2021年8月31日辞去所任本公司独立董事职务，根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》相关规定，公司拟增补一名独立董事。
综合考虑各方面因素，本公司董事会建议提名陆颖莹女士为本公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本公司第八届董事会届满。公司董事会提名委员会认为上述独立董事候选人符合本公司独立董事任职资格，对上述提名没有异议。本公司薪酬与考核委员会建议，上述独立董事候选人于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第八届董事会独立董事薪酬标准。
陆颖莹女士简历如下：
陆颖莹女士，44岁，复旦大学法学院法学硕士学位，2004年加入北京市通商律师事务所上海分所。陆律师于2005年取得律师资格，主要从事公司、证券、并购和外商投资等方面的法律服务业务。陆律师从业16年间，曾：(1)作为主要律师或者团队负责人参与东风汽车集团股份有限公司H股上市项目；秦皇岛港股份有限公司H股上市、A股上市项目；中国重汽(香港)有限公司香港红筹上市项目；联邦制药国际控股有限公司香港上市项目；中国一化控股有限公司香港上市项目；江苏凤凰出版传媒股份有限公司 A 股上市项目等多个上市项目；(2)长期担任东风汽车集团股份有限公司等公司的常年法律顾问；(3)作为主要律师或者团队负责人参与了中国重型汽车集团有限公司与德国曼公司合资项目；东风汽车集团股份有限公司与若干境外公司在境内设立合资整车、零部件、汽车销售、融资租赁公司的项目。
上述提名及薪酬建议需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、关于提名许志明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
本公司独立董事王翔飞先生，因身体原因于2021年10月19日辞去所任本公司独立董事职务，根据《公司法》、《上市规则》及《公司章程》相关规定，公司拟增补一名独立董事。
综合考虑各方面因素，本公司董事会建议提名许志明先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本公司第八届董事会届满。公司董事会提名委员会认为上述独立董事候选人符合本公司独立董事任职资格，对上述提名没有异议。本公司薪酬与考核委员会建议，上述独立董事候选人于股东大会批准后的任期内，其董事薪酬执行本公司第八届董事会独立董事薪酬标准。
许志明先生简历如下：
许志明先生，59岁，经济学博士。现任东方证券股份有限公司独立非执行董事，宽带资本创始合伙人。1986年12月至1999年8月历任中国国际信托投资公司国际研究所研究员、野村国际（香港）有限公司企业财务部联席总监及资本市场部联席总监、英国国民西敏银行董事兼大中华区投资银行部主管、美国波士顿银行董事兼大中华区企业融资部主管，1999年8月至2001年12月担任华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励致有限公司董事总经理兼首席运营官，2002年1月至2005年5月担任TOM集团有限公司高级顾问、TOM在线有限公司执行董事兼首席运营官，2006年3月起担任宽带资本创始合伙人，2016年7月东方证劵股份有限公司发行H股时开始担任独立非执行董事。
上述提名及薪酬建议需提交股东大会审议。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
四、关于审议京津冀区域公司组建方案的议案
为健全本公司集团化管控组织架构和高质量发展机制，提高京津冀市场竞争力和风险管控能力，有效推动集团公司战略规划落实落地，本公司对现有京津冀区域公司与子公司进行整合，成立京津冀区域公司，代表本公司对区域内各子公司集中管理，实现区域融合发展。
经审议，董事会同意京津冀区域公司组建方案，并授权并授权董事/总经理具体实施。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
五、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于召开2021年第三次临时股东大会的通知”。
本议案表决结果如下：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2021年10月22日
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2021-064
债券代码：136801 债券简称: 16津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于2021年10月22日香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的“2021年第三次临时股东大会通告”
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月11日14点00分
召开地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月11日
至2021年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年10月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的全部议案均为对中小投资者单独计票的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（需加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到本公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至本公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到本公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、现场会议出席登记时间：
2021年11月9日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
3、现场会议出席登记地点：
天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦18楼公司治理中心。
六、其他事项
本次股东大会联系方式如下：
本公司办公地址：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦
邮编：300381
联系人姓名：牛波、郭凤先
联系部门：公司治理中心
电话：86-22-23930128
传真：86-22-23930126
电子邮箱：tjcep@tjcep.com
提醒各位股东注意，预期本次股东大会会议需时半天，往返交通费及食宿自理。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2021年10月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
天津创业环保集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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