长航凤凰股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

以上重要事项，提醒投资者关注。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长航凤凰股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘祥腾 会计机构负责人：孙博

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：刘祥腾 会计机构负责人：孙博

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。根据我司业务性质情况，无须调整年初资产负债表科目。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-069

长航凤凰股份有限公司

关于聘请2021年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年10月24日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供的2020年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及保持审计工作连续性，经公司董事会谨慎研究，拟继续聘请立信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

二、 拟聘任审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信会计师事务所拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信会计师事务所2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信会计师事务所为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 2家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：强桂英

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：孙继伟

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱锦梅

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况（万元，不含税）

■

三、 拟聘任会计师事务所所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研。经核查，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提议聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

（1）事前认可情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计要求。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（2）独立意见：经核查，公司本次聘任 2021年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2021年10 月24日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交到公司2021年第四次临时股东大会审议。

4、生效日期

本次聘请审计机构事项尚需公司2021年第四次临时股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 报备文件

1．公司第八届董事会第三十五次会议决议；

2. 第八届董事会第六次审计委员会决议；

3．独立董事签署的事前认可和独立意见。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-070

长航凤凰股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议决定于2021年11月15日召开2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2021年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2021年11月15日下午14：50；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为2021年11月15日上午9:15至2021年11月15日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2021年11月10日，于股权登记日2021年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的议案如下：

（1）《关于聘请2021年度审计机构的议案》

2、议案已经2021年10月24日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并刊登在2021年10月25日的《上海证券报》上。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2021年11月12日09：00至14：50。

3、登记地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763901

联系人：程志胜

六、备查文件

1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长凤投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）

（3）本次会议不设总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9：15，结束时间为2021年11月15日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2021年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-066

长航凤凰股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，并于2021年10月24日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议后，作出了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订〈长航凤凰股份有限公司独立董事制度〉等10个制度的议案》

公司董事会审议通过了《长航凤凰股份有限公司独立董事制度》、《长航凤凰股份有限公司董事会秘书工作制度》、《长航凤凰股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程》、《长航凤凰股份有限公司关联交易管理办法》、《长航凤凰股份有限公司投资者关系管理制度》、《长航凤凰股份有限公司信息披露管理制度》、《长航凤凰股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》、《长航凤凰股份有限公司与关联方资金往来管理制度》、《长航凤凰股份有限公司年度报告工作制度》、《长航凤凰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度的具体内容详见同日在巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

2021年1-9月，公司实现净利润5,975.02万元。《长航凤凰股份有限公司2021年第三季度报告》详见同日《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三）审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为80万元（不含税），其中2021年度财务报告审计费用为55万元，2021年度内部控制审计费用为25万元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-069）。

独立董事发表发表事前认可意见和独立意见如下：

一、事前认可意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计要求。

我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

二、独立意见：

经核查，公司本次聘任 2021年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四）审议通过了《关于申请续贷的议案》

公司于2020年10月份在浦发银行的3000万元流动资金贷款即将到期，公司决定申请续贷。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月15日14：50在公司总部10楼会议室召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-067

长航凤凰股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以微信和邮件方式发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，并于2021年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席徐桃主持召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会监事审议，通过了《关于2021年第三季度报告的议案》

监事会审核意见：通过审阅《公司2021年第三季度报告》，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责,发表审核意见如下:

公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2021年10月25日

2021年第三季度报告

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-068