秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）董事会、监事会换届
公司第七届董事会、监事会任期届满，公司于2021年7月2日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了第八届董事会、第八届监事会；同日召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席，聘任新一届经理层成员，圆满完成换届工作。具体内容详见公司于2021年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-45、46、47、48、49）。
（二）非公开发行股份
经中国证监会核准，公司向控股股东法士特集团非公开发行A股股票20,600万股，每股发行价人民币3.88元，募集资金总额为人民币79,928万元，扣除相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币78,338万元。2021年8月20日，本次募集资金已到公司募集资金专户并经希格玛会计师事务所进行审验。本次新增股份20，600万股为有限售条件流通股，限售期36个月，新增股份于2021年9月8日上市，本次非公开发行股份事项全部完成。公司总股本由发行前的699,370,910股增加至899,370,910股。具体内容详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2021年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：严鉴铂 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年10月25日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-67
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年10月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年10月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《公司2021年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。
2.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于修订〈证券投资及委托理财管理办法〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于修订〈信息披露内部控制制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于修订〈内幕信息保密、知情人登记管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第2至12项修订后的制度详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年10月25日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-68
秦川机床工具集团股份公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议，于2021年10月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年10月22日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2021年第三季度报告》。
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。
三、备查文件
第八届监事会第四次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2021年10月25日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-69
2021年第三季度报告
