常州光洋轴承股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州光洋轴承股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
■
法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李树华 主管会计工作负责人：郑伟强 会计机构负责人：董金波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
2021年10月25日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2021）067号
常州光洋轴承股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十三次会议于2021年10月21日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中参加现场会议董事2名，以通讯方式参会董事7名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于公司《2021年第三季度报告》的议案】
《2021年第三季度报告》于2021年10月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于投资设立全资子公司的议案】
为进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点， 公司将自筹资金分期出资设立全资子公司扬州光洋供应链管理有限公司（暂定名，以工商部门名称登记为准），设立的全资子公司注册资本为1,000万元人民币。
详见公司2021年10月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2021年10月25日
股票简称：光洋股份 编号：（2021）068号
常州光洋轴承股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年10月21日在常州市新北区汉江路52号一号会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，其中参加现场会议监事1名，以通讯方式参会监事2名。会议由公司监事会主席王开放先生召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过【关于公司《2021年第三季度报告》的议案】
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
监事会
2021年10月25日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2021）070号
常州光洋轴承股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司将以自筹资金分期出资的形式设立全资子公司扬州光洋供应链管理有限公司（以下简称“光洋供应链公司”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为1,000万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、注册名称：扬州光洋供应链管理有限公司
2、注册资本：1,000万元人民币
3、注册地：扬州市江都区仙女镇文昌东路1468号星创天地414室
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：供应链管理；国内贸易代理；汽车零部件检测；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机动车修理及维护；照明器具销售；汽车变速箱的再制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；新能源汽车电附件销售；发电机及发电机组销售；电气机械设备销售；贸易经纪；互联网信息服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；运输设备租赁服务；智能控制系统集成；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货运代理；报关代理；企业管理咨询，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理各类广告，会务服务，展览展示服务 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、出资方式及资金来源：以现金或非货币资产方式分期出资，资金来源为公司自有资金
7、股东及持股比例
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以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司基于整体战略发展和业务规划需要，依托现有核心优势和资源条件，通过设立全资子公司实施进一步的业务整合与资源优化配置，有利于完善公司产业布局，在做优做强现有业务同时提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。
2、存在的风险
光洋供应链公司设立后，在运营过程中可能存在技术、政策、市场、管理及人才等不确定性因素带来的风险。公司将依托前期积累的管理经验，不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立有效的内控流程和制度体系，组建良好的经营管理团队，积极采取有效措施控制和化解风险，确保实现预期目标。
3、对公司的影响
本次投资资金来源为自筹资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营情况造成负面影响。本次设立完成后，光洋供应链公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，由于为新设立公司、尚未开展实际经营，预计短期内将不会对公司产生重大影响；后续随着公司战略的陆续实施和新业务成果的逐步显现，在各项工作顺利推进和持续发展的基础上，预计对公司的长远经营发展将产生积极影响。
四、其他事项
上述设立全资子公司事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证全资子公司设立工作的顺利开展，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
光洋供应链公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批部门的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2021年10月25日
证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2021）069号
