天奇自动化工程股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司一云南信托一招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、天奇股份2021年限制性股票激励计划

（1）公司于2021年7月28日召开了第七届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意向公司合计47名董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票总计1112.5万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。其中，首次授予激励对象限制性股票890.00万股，预留222.50万股。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开了第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》2021-038、《天奇股份第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告》2021-039、《天奇股份2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《天奇股份2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

（2）2021年7月29日至2021年8月8日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

同时，公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》2021-045、《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》2021-046。

（3）公司于2021年8月26日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份2021年第二次临时股东大会决议公告》2021-054、《天奇股份2021年限制性股票激励计划》

（4）公司于2021年9月3日召开第七届董事会第三十七次（临时）会议及第七届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行相应的调整，确定以2021年9月3日为授予日，向符合条件的46名激励对象首次授予875万股限制性股票。独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予的激励对象名单及首次授予事项进行审核并发表了核查意见。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告》2021-055、《第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告》2021-056、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》2021-057、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》2021-058、《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》

2、报告期内，公司中标长沙市比亚迪汽车有限公司“总装一线生产线”项目，中标金额为人民币10,600万元。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《重大合同中标公告》2021-053

3、经公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议及2020年9月18日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意公司参股公司深圳乾泰能源再生技术有限公司以16,100万元的对价回购公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有的深圳乾泰51%的股权。截至本报告披露日，天奇循环产投已收到深圳乾泰支付的股权回购款合计6,300万元。公司已持续敦促深圳乾泰履行股权回购协议有关约定，就尽快支付完成剩余股权回购款项商讨具有可行性的实施方案。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》2020-062、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2020-093、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2020-097、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2021-043

4、经公司2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司及其子公司拟在江西省赣州市龙南经济技术开发区开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目。该项目总投资不超过44,000万元，资金来源为自筹资金。天奇金泰阁及其子公司拟投资不超过20,500万元开展废旧锂电池物理破碎业务，同时投资不超过23,500万元提升现有钴、锰、镍、锂盐产能，最终形成年处理5万吨废旧锂电池的生产能力。截至本报告披露日，该项目已开始进行建设。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十六次会议决议公告》2021-047、《关于全资子公司开展废旧锂电池综合利用扩产技改项目的公告》2021-052

5、经公司2021年8月13日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过，鉴于公司控股子公司天奇融资租赁（江苏）有限公司自2014年成立至今未实际有效开展业务，公司决定注销天奇融资租赁并收回投资1,400万元。截至目前，注销手续正在办理中。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十六次会议决议公告》2021-047、《关于注销控股子公司的公告》2021-051

6、经公司2021年9月6日召开的经理办公会议审议通过，同意天奇金泰阁以天奇循环产投收购赣州天奇锂致实业有限公司100%股权的原对价（9,000万元）作为本次股权交易对价，以受让天奇锂致全部股权。天奇锂致原股东朱文俊及钱鹏丞所做的业绩承诺与补偿义务按原协议约定继续履行，不做任何调整。2021年9月16日，天奇锂致已完成工商变更登记手续。截至本公告披露日，天奇金泰阁持有天奇锂致100%股权。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于对外投资的进展公告》2021-061

7、报告期内，公司已签订战略合作协议如下：

（1）公司与中国第一汽车集团有限公司全资子公司一汽资产经营管理有限公司签订《合作框架协议》，拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系。截至本报告披露日，双方正处于合作洽谈阶段，未有具体业务落地。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订合作框架协议的公告》2021-060

（2）公司与广州市花都全球自动变速箱有限公司签署《战略合作协议》。公司与花都全球拟合作开展动力电池检测、维修、养护、延保、梯次利用（降维使用）业务并布局服务、回收网络，共同对接主机厂、电池厂等上游渠道，共建第三方汽车后市场服务体系及动力电池回收体系；双方拟进一步拓展汽车核心零部件（含新能源汽车三电系统）再制造业务，以优质的产品加服务覆盖市场，完善双方产业链布局，形成汽车后市场产业链闭环。截至本报告披露日，双方正处于合作洽谈阶段，未有具体业务落地。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于签订战略合作协议的公告》2021-062

8、报告期内，公司经理办公会议审议通过如下事项：

（1）公司全资子公司天奇汽车零部件科技（无锡）有限公司自2020年下半年业务停滞，且无法独立有效地开展业务，为了降低公司管理成本、优化资源配置，同意注销天奇汽车零部件。截至本报告披露日，工商注销登记手续已完成。本次注销天奇汽车零部件对公司合并报表当期损益不造成影响。

（2）为聚焦主业发展，降低管理成本，优化资源配置，同意注销公司全资子公司江苏天奇永阳新能源投资有限公司。截至本报告披露日，工商注销登记手续已完成。本次注销永阳新能源对公司合并报表当期损益不造成影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：25,243,255.42元，上期被合并方实现的净利润为：6,996,558.15元。

法定代表人：黄斌 主管会计工作负责人：沈保卫 会计机构负责人：沈保卫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第21号一一租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行新准则的累积影响数，调整资产负债表当年的年初数，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-067

天奇自动化工程股份有限公司

第七届董事会第三十八次（临时）会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次（临时）会议通知于2021年10月15日以通讯方式发出，会议于2021年10月22日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年第三季度报告》）

2、审议通过《关于全资子公司铜陵天奇融资续保的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司继续为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的融资提供担保，担保额度不超过人民币4,000万元，担保期限自股东大会审批通过之日且相关担保协议生效之日起一年内循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易。

鉴于被担保方铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司为全资子公司融资提供续保的公告》）

3、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对0票，弃权0票。

同意公司于2021年11月10日（周三）下午2：30在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议经公司第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2021年11月4日。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》）

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-071

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2021年11月10日（周三）召开2021年第三次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月10日下午2:30

（2）网络投票时间：2021年11月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月10日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年11月4日

7、会议出席对象

（1）截至2021年11月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

■

以上议案已经公司第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2021年10月26日于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2021年11月5日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年10月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362009；

2、投票简称：天奇投票；

3、设置议案及意见表决：

（1）议案设置

■

注：本次股东大会不设置总议案，1.00代表1。

（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2021年11月4日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2021年度第三次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2021年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-068

天奇自动化工程股份有限公司

第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次（临时）会议通知于2021年10月15日以通讯方式发出，会议于2021年10月22日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱会俊先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年第三季度报告》）

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会

2021年10月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-070

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司融资提供续保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“铜陵天奇”）提供不超过人民币4,000万元的综合授信担保，担保期限自该次董事会审批之日起二年内（即2019年11月25日至2021年11月24日）循环使用。

鉴于上述已审批的担保额度即将到期，为保证铜陵天奇的贷款正常进行及后续业务的有效开展，公司拟继续为其提供担保，本次担保额度不超过人民币4,000万元，担保期限自股东大会审批通过之日且相关担保协议生效之日起一年内循环使用。

本次担保已经公司第七届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关联交易。鉴于被担保方铜陵天奇最近一期经审计的资产负债率超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司

统一社会信用代码：91340700786503186L

成立日期：2006年3月15日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路1355号

法定代表人：沈贤峰

注册资本：10,000万人民币

经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包,自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：

单位：元

■

（以上2020年财务数据已经审计、2021年数据未经审计）

股权结构：公司持有铜陵天奇蓝天机械设备有限公司100%股权。

三、担保合同的主要内容

担保方：天奇自动化工程股份有限公司

被担保方：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司

担保金额：不超过人民币4,000万元

担保方式：连带责任保证

担保期限：自股东大会审批通过之日且相关担保协议生效之日起一年内循环使用。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

为保证铜陵天奇的贷款正常进行，业务有效开展，公司董事会同意公司继续为其提供担保，本次担保额度不超过人民币4,000万元，担保期限自股东大会审批通过之日且相关担保协议生效之日起一年内循环使用。本次担保有利于铜陵天奇维持必要的资金周转，保持正常的生产经营。本次担保对象为公司全资子公司，在担保期限内公司有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司已审批的担保额度合计76,900万元人民币（其中公司对子公司的担保额度为68,000万元，子公司对子公司的担保额度为1,900万元，公司及子公司共同为子公司担保的额度为7,000万元），占2020年经审计合并报表净资产的39.80%。截至目前，担保实际发生额合计36,551.33万元人民币，占2020年经审计合并报表净资产的18.92%。本公司及子公司无逾期对外担保情况、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而承担损失金额的情况。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-069

2021年第三季度报告