深南金科股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目主要变动的情况及原因

1、货币资金本报告期末比上年度期末下降48.46%，主要系公司应付子公司铭诚科技的少数股东收购款，本期已支付，及归还银行借款，相应货币资金余额减少。

2、交易性金融资产本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期末向华夏基金管理有限公司购买的华夏财富宝货币A和B，款项本期已收回，相应交易性金融资产余额减少。

3、应收票据本报告期末比上年度期末增长116.62%，系公司本期收到的票据增加，相应应收票据余额增加。

4、应收款项融资本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期重分类至应收款项融资的票据，本期已收款，相应应收款项融资余额减少。

5、预付款项本报告期末比上年度期末下降41.95%，系公司上期预付的货款，本期已收货，相应预付款项余额减少。

6、长期股权投资本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期投资的款项，本期已收回，相应长期股权投资余额减少。

7、其他权益工具投资本报告期末比上年度期末下降100%，系公司投资的款项，本期已收回，相应其他权益工具投资余额减少。

8、固定资产本报告期末比上年度期末增长82.38%，系公司本期购入的固定资产增加，相应固定资产余额增加。

9、使用权资产本报告期末比上年度期末增长100%，系公司本期按新租赁准则，确认使用权资产，相应使用权资产余额增加。

10、无形资产本报告期末比上年度期末下降39.89%，系公司本期无形资产的摊销，相应无形资产余额减少。

11、短期借款本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期末的借款本期已归还，相应短期借款余额减少。

12、应付票据本报告期末比上年度期末增加60.38%，系公司本期开具的票据增加，相应应付票据余额增加。

13、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末下降82.35%，主要系公司上期末计提的年终绩效，本期已支付，相应应付职工薪酬余额减少。

14、应交税费本报告期末比上年度期末下降67.70%，系公司上期末计提的税金，本期已支付，相应应交税费余额减少。

15、其他应付款本报告期末比上年度期末下降97.62%，主要系公司上期末的应付股权收购款，本期已支付，相应其他应付款余额减少。

16、一年内到期的非流动负债本报告期末比上年度期末增长100%，系公司本期按新租赁准则，确认租赁负债，重分类到此项目，相应一年内到期的非流动负债余额增加。

17、其他流动负债本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期末计提的待转销项税额，本期已结转，相应其他流动负债余额减少。

18、长期借款本报告期末比上年度期末下降100%，系公司上期末的借款，本期已归还，相应长期借款余额减少。

19、租赁负债本报告期末比上年度期末增长100%，系公司本期按新租赁准则，确认租赁负债，相应租赁负债余额增加。

20、递延所得税负债本报告期末比上年度期末下降36.60%，系公司上期末计提的递延所得税负债，本期已结转，相应递延所得税负债余额减少。

（二）利润表项目主要变动的情况及原因

1、营业收入年初至报告期末比上年同期下降57.54%，主要系公司本期业绩未达预期，相应营业收入减少。

2、营业成本年初至报告期末比上年同期下降49.88%，主要系公司本期营业收入减少，相应营业成本减少。

3、税金及附加年初至报告期末比上年同期下降57.24%，主要系公司本期营业收入减少，相应税金及附加减少。

4、销售费用年初至报告期末比上年同期下降51.60%，主要系公司本期营业收入减少，相应销售费用减少。

5、财务费用年初至报告期末比上年同期增长40.62%，主要系公司本期利息收入减少，相应财务费用增加。

6、其他收益年初至报告期末比上年同期增长71.63%，主要系公司本期与上年同期相比，公司的税收返还增加所致。

7、投资收益年初至报告期末比上年同期下降100%，主要系公司本期投资的公司注销，公司的投资亏损所致。

8、公允价值变动收益年初至报告期末比上年同期增长63.94%，主要系公司本期购买的理财产品价值上升，相应公允价值变动收益增加。

9、信用减值损失年初至报告期末比上年同期下降176.93%，主要系公司本期与上年同期相比，公司计提的减值损失增加，相应的信用减值损失增加。

10、资产减值损失年初至报告期末比上年同期下降100%，主要系公司本期与上年同期相比，公司计提的减值损失增加，相应的资产减值损失增加。

11、资产处置收益年初至报告期末比上年同期下降100.02%，主要系公司本期处置资产减少，相应资产处置收益减少。

12、营业外收入年初至报告期末比上年同期减少84.62%，主要系公司本期与上年同期相比，本期的其他收入减少。

13、营业外支出年初至报告期末比上年同期增长786.27%，主要系公司本期支付的租赁违约金等所致。

14、所得税费用年初至报告期末比上年同期减少104.70%，主要系公司本期与上年同期相比，利润下降，相应所得税费用减少。

（三）现金流量表项目主要变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降118.18%，主要系公司本期与上年同期相比，公司购销业务产生的经营活动净额减少，相应经营活动产生的现金流量净额减少。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降70.47%，主要系公司本期与上年同期相比，处置长期资产收到的现金减少，相应投资活动产生的现金流量净额减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降40.94%，主要系本期与上年同期相比，取得借款的现金减少，相应筹资活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深南金科股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：周海燕 主管会计工作负责人：王奇 会计机构负责人：苗庆国

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周海燕 主管会计工作负责人：王奇 会计机构负责人：苗庆国

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则。根据新旧准则的衔接规定， 首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深南金科股份有限公司董事会

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-054

深南金科股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年10月25日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会认真审核，认为公司《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，公司董事会同意提名张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。

独立董事候选人张彦通先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-057）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（三）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于2021年11月10日（星期三）下午14:30在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会，对公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议的有关议案进行审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-055

深南金科股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年10月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2021年10月25日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司2021年第三季度报告》，我们认为公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

鉴于石柱烜先生、曾群幅先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职 务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名曹子祥先生、刘艳清女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选监事的公告》（公告编号：2021-058）。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

深南金科股份有限公司监 事 会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-057

深南金科股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。鉴于公司独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因已向公司董事会提交了书面辞职报告，经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后，董事会同意提名张彦通先生、向旭家先生（简历请见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会任期届满为止。

独立董事候选人张彦通先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对提名张彦通先生、向旭家先生为公司第五届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

张彦通先生、向旭家先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

深南金科股份有限公司董事会

二○二一年十月二十六日

附件：

张彦通先生简历

张彦通，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、国际内部注册审计师、国家法律职业资格。曾任中国技术进出口总公司财务总监、中技-鲜京贸易有限公司财务部总经理、商务支持部总经理、业务部总经理、北京易通经纬科技发展有限公司财务总监、天海融合防务装备技术股份有限公司副总经理、上海佳豪企业发展集团有限公司常务副总裁、枣矿物产集团有限公司总经理助理。

张彦通先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

张彦通先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，张彦通先生不属于“失信被执行人”。

向旭家先生简历

向旭家，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于重庆无线电厂、广东番禺骏昇科技有限公司、广东外语外贸大学附属学校、重庆国信通信有限公司、国浩律师集团（深圳）事务所、北京德恒律师事务所深圳分所、富德控股（集团）有限公司、生命保险资产管理有限公司、广东维摩律师事务所。现任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师、东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事、矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事、大晟时代文化投资股份有限公司独立董事。

向旭家先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

向旭家先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，向旭家先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-058

深南金科股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月25日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》。鉴于公司监事石柱烜先生、曾群幅先生因个人原因已向公司监事会提交了书面辞职报告，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名曹子祥先生、刘艳清女士（简历详见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深南金科股份有限公司监 事 会

二○二一年十月二十六日

附件：

曹子祥先生简历

曹子祥，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历。曾任北京信通集团云南公司副总经理、深圳市盛博科技有限公司董事长兼总经理、深圳市劲力达技术有限公司总经理、苏州安博软件有限公司首席运营官、深圳市行天企业管理策划有限公司总经理兼首席咨询师。现任北大纵横管理咨询集团特聘合伙人，导师。

截至本公告日，曹子祥先生未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

刘艳清女士简历

刘艳清，女，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，初级会计师。曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司主办会计，壹成汇（深圳）汽车服务有限公司财务经理。现任深南金科股份有限公司财务副经理。

截至本公告日，刘艳清女士未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-059

深南金科股份有限公司关于

召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2021年10月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2021年11月10日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年11月10日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月10日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月10日上午9:15至2021年11月10日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年11月5日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室

二、会议审议事项：

■

备注：

1、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、议案1、议案2均采取累积投票方式进行，本次应选独立董事2人，非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、议案1独立董事候选人张彦通先生、向旭家先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、议案披露情况：上述议案的相关内容详见公司于2021年10月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年11月8日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30；

2、登记地点：公司办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

4、联系人：周海燕、黄姗姗

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮编：518048

5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、深南金科股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、深南金科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

七、会议附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书（格式）

深南金科股份有限公司董事会

二○二一年十月二十六日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举非职工代表监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月10日9:15，结束时间为2021年11月10日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本次股东大会提案表决意见

■

特别说明：

1、受托人根据委托人的意见在“表决意见”栏目填写票数。

2、每位股东有权取得的累计表决票数等于其持有的股票数乘以2 的乘积数。股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的累计表决票数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均不视为有效投票。

委托人姓名： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证证件号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2021-056

2021年第三季度报告