金杯电工股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-065

金杯电工股份有限公司第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月25日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2021年10月20日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2021年第三季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司原审计负责人周正初先生岗位调整，同意变更陶茜女士（简历附后）为公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。

《关于变更公司审计负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于计提2021年1-9月减值损失的议案》

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》第十五条规定，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分、预计合理，符合《企业会计准则》的规定。

《关于计提资产减值的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于第六届监事会第八次临时会议审议的《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》尚需提交股东大会审议，公司决定于2021年11月11日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2021年第五次临时股东大会。

《关于召开2021年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：

陶茜女士简历

陶茜，女，中国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，大学本科学历，持有国际注册内部审计师证书。2008年开始从事财务会计、外部审计、内部审计等工作。2015年11月加入公司，历任审计主管、审计监察总监助理、审计监察副总监。

陶茜女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-067

金杯电工股份有限公司

关于变更公司审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开公司第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》，鉴于公司原审计负责人周正初先生岗位调整，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审查并提名，董事会同意聘任陶茜女士担任公司审计负责人，任期至本届董事会届满时为止。

陶茜女士的简历详见附件。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：

陶茜女士简历

陶茜，女，中国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，大学本科学历，持有国际注册内部审计师证书。2008年开始从事财务会计、外部审计、内部审计等工作。2015年11月加入公司，历任审计主管、审计监察总监助理、审计监察副总监。

陶茜女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-068

金杯电工股份有限公司

关于计提减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开公司第六届董事会第八次临时会议和第六届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于计提2021年1-9月减值损失的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、减值损失情况概述

为真实、准确、公允反映公司的财产状况和资产价值，根据《企业会计准则》等法律法规及公司相关会计制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2021年9月30日的各项资产进行了减值测试，具体情况如下：

■

注：上述数据未经审计。

二、本次减值损失对公司的影响

经测试，公司2021年1-9月减值损失合计7,282.93万元（其中信用减值损失1,327.75万元，资产减值损失5,955.18万元），占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润的29.14%。本期计提的各类资产减值损失将相应减少公司2021年1-9月合并报表净利润6,913.49万元，减少公司2021年1-9月合并报表归属于母公司净利润5,687.93万元。

三、本次减值损失的具体说明

（一）信用减值损失

2021年1-9月，公司信用减值准备计提和转回具体情况如下：

■

公司及公司子公司本次计提信用减值准备的资产包括应收账款、其他应收款和长期应收款，本次计提信用减值准备的金额合计1,327.75万元，其中应收账款减值准备1,131.60万元，其他应收款减值准备196.79万元，长期应收款减值准备-0.64万元。

本次计提信用减值准备的原因系受公司销售规模和应收账款规模的增长以及应收账款分区间账龄的金额变化，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（二）资产减值损失

2021年1-9月，公司资产减值准备计提和转回具体情况如下：

■

公司及公司子公司本次计提资产减值准备的资产包括存货和合同资产，本次计提资产减值准备的金额合计5,955.18万元，其中存货跌价准备5,813.87万元，主要系二级子公司云冷食品计提猪肉产品存货跌价准备5,148.45万元；合同资产减值准备141.31万元。

二级子公司云冷食品本次计提资产减值准备的原因系受全国猪肉食品的市场价格变化，基于谨慎性原则，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，公司对截至2021年9月30日的各类资产进行了减值测试。

四、审议程序

本次计提减值损失已经公司第六届董事会第八次临时会议、第六届监事会第八次临时会议审议通过，根据《公司章程》规定，公司本次减值损失金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

五、审计委员会审议意见

审计委员会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合谨慎原则和公司实际情况，能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次计提减值损失。

六、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》第十五条规定，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分、预计合理，符合《企业会计准则》的规定。

七、监事会审议意见

监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，计提减值损失后，能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提减值损失。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-069

金杯电工股份有限公司关于召开

2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。现将召开2021年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月11日14:00；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月11日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年11月5日。

7、出席对象：

（1）截至2021年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》。

说明：

上述议案已经公司第六届监事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年11月9日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：朱理；

（2）邮编：410205；

（3）电话号码：0731-82786127；

（4）传真号码：0731-82786127；

（5）电子邮箱：ZLmizzle@163.com；

（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次临时会议决议；

2、公司第六届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金杯电工股份有限公司

2021年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2021年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2021-070

金杯电工股份有限公司第六届监事会第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月25日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2021年10月20日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

鉴于公司原非职工监事朱理先生岗位调整，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为保证公司监事会正常运作，拟变更陶茜女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工监事，任期至本届监事会届满时为止。

（三）审议通过了《关于计提2021年1-9月减值损失的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，计提减值损失后，能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提减值损失。

《关于计提资产减值的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2021年10月25日