招商局南京油运股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2021-041
招商局南京油运股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月25日
(二)股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事通过视频方式参加会议。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长徐晖先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席1人，董事张翼先生、苑博先生、田学浩先生、王凡先生、李玉平先生、田宏启先生和胡正良先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席刘威武先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书曾善柱先生出席会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的三项议案均经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新律师、张伶轶律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
招商局南京油运股份有限公司
2021年10月26日
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2021-042
招商局南京油运股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年10月21日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2021年10月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举张锐先生为公司第十届董事会董事长（公司法定代表人）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》。
公司2021年第一次临时股东大会选举张锐先生、王晓东先生和丁勇先生担任本公司第十届董事会非独立董事。鉴于上述变化，董事会专门委员会的成员作了相应调整。
调整后的董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会
主任委员：张锐
委员：张翼、田学浩、王晓东、丁勇
2、审计与风险管理委员会
主任委员：田宏启
委员：田学浩、胡正良
3、提名委员会
主任委员：李玉平
委员：张翼、田宏启
4、薪酬与考核委员会
主任委员：胡正良
委员：丁勇、李玉平
董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于向全资子公司增资并购置两艘转售化学品船舶的议案》。
为优化公司化工品船队运力结构，改善船队运行效率，提升公司化工品运输市场竞争力，稳定和提高公司化工品运输市场份额，公司董事会同意向全资子公司南京扬洋化工运贸有限公司（以下简称“扬洋公司”）增资人民币1亿元，并由扬洋公司向独立第三方江苏大洋海洋装备有限公司购置两艘转售的1.3万载重吨化学品船，每艘合同价款为12,200万元（含税）。
根据项目可行性分析，目前内贸化工运输市场呈现高速发展态势，市场运力需求明显增长，该项目符合公司战略发展方向。在自有资金40%，对外融资60%的情况下，预计每艘船舶年净利润586万元左右，内部收益率约为10.96%，投资回收期为10.92年。
综合考虑扬洋公司经营管理和在建项目等资金需求，将由招商南油向扬洋公司增资人民币1亿元。本次增资完成后，扬洋公司注册资本将由34,125.475461万元增加至44,125.475461万元，仍为公司的全资子公司。
同意9票，反对0票，弃权0票。
招商局南京油运股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十六日
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2021-043
招商局南京油运股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年10月21日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于2021年10月25日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、会议表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会选举诸凡先生为公司第十届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
招商局南京油运股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十六日
