双良节能系统股份有限公司
七届董事会2021年第十一次临时
会议决议公告
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-096
双良节能系统股份有限公司
七届董事会2021年第十一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2021年第十一次临时会议的通知，会议于2021年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二一年十月二十六日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-097
双良节能系统股份有限公司关于
全资子公司签订重大销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 合同类型及金额：
合同类型：长单销售合同
合同金额：2022年1月1日至2024年12月31日，买方预计向公司全资子公司采购单晶硅片21亿片（上下浮动不超过20%），其中2022年1-12月采购3亿片，2023年预估采购8亿片，2024年初定采购10亿片，双方最晚于2022年第四季度内确认2023年度采购/交付量，最晚于2023年第四季度内确认2024年度采购/交付量，并经双方同意后签署补充协议。参照PVInfoLink最新统计（2021年10月21日）的M10单晶硅片（182 mm/175μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为144.27亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度采购订单为准。
● 合同生效条件及履行期限：本合同签订经双方盖章签字并经自双方内部有权机构（如总经办/董事会）审议通过之日起生效，本合同下双方权利义务履行完毕之日止。合同履行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。
● 本次事项不属于关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
● 对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单销售合同，具体销售价格采取月度议价方式。本合同的签订有利于提高公司后续的销售收入，对公司当期经营业绩无直接影响，对公司未来经营业绩将产生积极影响，但对各期经营利润的影响金额存在不确定性。
● 特别风险提示：
1、业绩风险：本合同为长单合同，具体销售价格采取月度议价方式，最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，对公司各年度业绩产生的影响存在不确定性。
2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行、合同无法全面履行。
3、违约风险：如合同对方减少采购数量，需按与合同约定的差额量支付违约金。如确实发生采购数量不及合同约定的事项，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签订的基本情况及审议程序
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“甲方”）于2021年10月25日与浙江爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“乙方一”）、天津爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“乙方二”）及广东爱旭科技有限公司（以下简称“乙方三”）签订了《硅 片 采 购 框 架 合 同》（以下简称“合同”），合同约定2022年1月1日-2024年12月31日期间乙方预计向甲方采购单晶硅片总计21亿片。参照PVInfoLink最新统计（2021年10月21日）的M10单晶硅片（182 mm/175μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为144.27亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购订单为准。
公司于2021年10月25日召开七届董事会2021年第十一次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》；本次交易属于签订日常经营重大买卖合同，不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
本合同的标的为单晶硅片，目前主要为M10（182）产品规格，合同期间如乙方变更采购规格的需提前一个月告知（如乙方采购G12（210）规格产品的，需提前通知甲方具体采购数量、时间，且该规格定价根据市场行情确定）。如根据市场情况，硅片的规格发生变化的，经双方确认后予以添加市场主流以及最新的硅片规格。预计2022年1月1日至2024年12月31日采购数量总计21亿片。
2、合同对方当事人情况
乙方一
名称：浙江爱旭太阳能科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330782MA28EYNM36
住所：浙江省义乌市苏溪镇好派路655号
法定代表人：陈刚
注册资本：327,650万人民币
经营范围：研发、生产、销售：太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
乙方二
名称：天津爱旭太阳能科技有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91120113MA06DFCJ6F
住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道73号
法定代表人：陈刚
注册资本：130,000万人民币
经营范围：太阳能电池技术的开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
乙方三
名称：广东爱旭科技有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91440600696474684X
住所：佛山市三水区乐平镇齐力大道南3号（住所申报）
法定代表人：陈刚
注册资本：252,347.488万人民币
经营范围：研发、生产、销售太阳能硅片电池；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
乙方控股股东
名称：上海爱旭新能源股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91310000132269407T
住所：上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室
法定代表人：陈刚
注册资本：203,632.9187万元人民币
经营范围：研发、生产（限分支机构）、销售太阳能电池，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海爱旭新能源股份有限公司最近一期经审计的财务状况（2020年度）：资产总额127.02亿元，净资产58.34亿元，营业收入96.64亿元，归属于母公司股东的净利润8.05亿元。
乙方一、乙方二和乙方三均为上海爱旭新能源股份有限公司的全资子公司，与公司及其子公司之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、合同各方
甲方：双良硅材料（包头）有限公司
乙方：浙江爱旭太阳能科技有限公司
天津爱旭太阳能科技有限公司
广东爱旭科技有限公司
2、合同金额：本协议约定采取月度议价方式进行，因此金额暂不能确定。本合同预计2022年1月1日至2024年12月31日采购单晶硅片21亿片（上下浮动不超过20%）。参照PVInfoLink最新统计（2021年10月21日）的M10单晶硅片（182 mm/175μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为144.27亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购订单为准。
3、定价规则：甲、乙双方在每月25日前共同协商议定次月订单量的采购价格并签订次月采购订单，价格随行就市，由双方协商确定。
4、付款方式：款到发货，电汇或6个月银行承兑汇票支付。甲方应在到货后7日内向乙方提供增值税专用发票。
本合同签订生效后乙方应于15天内，以电汇或者180天银行承兑汇票（非财务公司承兑）的方式向甲方支付预付款。
5、合同履行期限: 2022年1月1日至2024年12月31日。
6、违约责任：
6.1、乙方迟延支付货款的，乙方承诺向甲方承担违约金；
6.2、甲方不能按时交付货物的，甲方承诺向乙方承担违约金；
6.3、甲乙双方每月结算一次实际采购/交付数量。该月实际采购/交付数量应在本合同约定产品采购/交付数量范围内（即该月预订采购/交付量之正负20%以内；若甲乙双方该月实际采购/交付数量不符合本合同约定产品采购数量范围，未足量采购/交付一方应在该年度内补足，否则违约方应向守约方支付未达到产品采购/交付数量范围要求部分的违约金；
6.4、甲方承诺向乙方供应的产品为最新的且未侵犯任何第三方权利的，不得向乙方提供退货产品等二次产品，如出现前述情形，甲方应赔偿乙方的损失。
7、合同生效：本合同签订经双方盖章签字并经自双方内部有权机构（如总经办/董事会）审议通过之日起生效，本合同下双方权利义务履行完毕之日止。
8、争议解决：本合同适用中华人民共和国的法律。因本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。如协商不成，可依法向原告方所在地人民法院提起诉讼。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同为长单销售合同，目前合同双方约定了2022年1月1日至2024年12月31日的销售数量，具体销售价格采取月度议价方式。参照PVInfoLink最新统计（2021年10月21日）的M10单晶硅片（182 mm/175μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为144.27亿元（含税）。
2、公司于2021年拓展大尺寸单晶硅片业务，本合同的签订证明了公司单晶硅片业务进一步获得客户和市场认可，有利于公司单晶硅片形成长期稳定的销售。合同履行期为2022年至2024年，对公司2021年当期经营业绩无直接影响，但有利于提高公司后续的硅片销售收入，对公司未来各期利润的影响尚存在不确定性。
3、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因该合同的履行而与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、业绩风险：本合同为长单合同，具体销售价格采取月度议价方式，最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，对各年业绩产生的影响存在不确定性。
2、履约风险：本次合同履行中，存在行业政策调整、市场环境变化等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行、合同无法全面履行。
3、违约风险：如合同对方减少采购数量，需按与合同约定的差额量支付违约金。如确实发生采购数量不及合同约定的事项，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、产品质量缺陷等原因导致公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告备查附件
1、公司七届董事会2021年第十一次临时会议决议
2、各方签署的《硅片采购框架合同》。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二一年十月二十六日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2021-098
双良节能系统股份有限公司
关于收到中标结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投标报价金额：人民币14,257.9554万元（以最终合同签订金额为准）
● 特别风险提示：
1、签约风险：截至本公告披露日，公司已收到上述项目的中标结果，但尚未与招标人签署正式合同，合同签订、合同金额及合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准。如逾期未签约，公司还可能承担赔偿责任。
2、履约风险：公司与招标人均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或者盈利下降致使公司承担不利影响。
本项目履约周期较长，预计2024年度全部交付完毕，公司业务收入将根据项目实施进展逐步确认，期间款项的收回存在不确定性风险。该项目对公司当期及未来经营业绩的影响金额尚存在不确定性。
3、违约风险：本项目预计2024年度全部交付完毕，存在由于公司原材料采购不稳定、产能不足、施工条件变化或其他原因导致无法按期交付或未达到客户质量要求而承担相应违约责任的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”或“双良节能”）于2021年10月25日获悉国家能源招标网公示的中标结果，确认公司中标《国神公司彬长发电公司低热值煤660MW超超临界CFB示范项目#1机主机间冷系统工程EPC总承包》招标项目。现将本次中标有关情况公告如下：
一、中标项目主要内容
项目名称：国神公司彬长发电公司低热值煤660MW超超临界CFB示范项目#1机主机间冷系统工程EPC总承包
招标人：神华国能集团有限公司北京物资分公司
招标代理机构：中国神华国际工程有限公司
项目单位：国家能源集团陕西彬长发电有限公司
项目概况：根据中国工业新闻网资料，神华国能彬长低热值煤660MW超超临界CFB科技示范发电项目由国家能源集团神华国能公司和陕煤集团彬长矿业公司按照煤电一体化项目合作模式开发建设，项目概算总投资60亿元，分两期建设两台660MW发电机组。一期项目预计建成后年发电量30亿度。项目全面建成后，年发电量60亿度。该项目将有效巩固我国在CFB发电技术领域的世界领先地位，进一步提高煤炭清洁高效综合利用水平，为贯彻落实新发展理念、推动生态文明建设提供重要的技术支撑和产业保障。
招标范围：整套完整的钢结构间冷塔及间接空冷系统范围内EPC总承包。
公司投标报价金额：人民币14,257.9554万元（以最终合同签订金额为准）
二、中标项目对公司的影响
1、本次项目公司投标报价金额为人民币14,257.9554万元，占公司2020年度经审计营业收入比重为6.88%。该项目签订正式合同并顺利实施后对公司当期业绩无直接影响，预计对公司未来的经营业绩有积极影响。
2、招标人及项目单位与公司不存在关联关系，本次中标项目的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对招标人及项目单位形成业务依赖。
三、其他相关说明及风险提示
1、签约风险：截至本公告披露日，公司已收到上述项目的中标结果，但尚未与招标人签署正式合同，合同签订、合同金额及合同条款尚存在不确定性，项目具体内容及项目金额以最终签署的正式合同为准。如逾期未签约，公司还可能承担赔偿责任。
2、履约风险：公司与招标人均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、原材料价格大幅波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或者盈利下降致使公司承担不利影响。
本项目履约周期较长，预计2024年度全部交付完毕，公司业务收入将根据项目实施进展逐步确认，期间款项的收回存在不确定性风险。该项目对公司当期及未来经营业绩的影响金额尚存在不确定性。
3、违约风险：本项目预计2024年度全部交付完毕，存在由于公司原材料采购不稳定、产能不足、施工条件变化或其他原因导致无法按期交付或未达到客户质量要求而承担相应违约责任的风险。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据项目进展依法及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中标结果公示》
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二一年十月二十六日
