科达制造股份有限公司

2021-10-26 来源：上海证券报

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

证券代码：688012 证券简称：中微公司公告编号：2021-062

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021年10月25日收到公司董事沈伟国先生提交的书面辞职报告。沈伟国先生因工作岗位变动的原因，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。辞职后，沈伟国先生不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，沈伟国先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，沈伟国先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响，沈伟国先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、战略委员会委员的补选工作。

沈伟国先生在担任公司董事、战略委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了极为重要的积极作用，公司对沈伟国先生在任职期间所做的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021年10月26日

成都银行股份有限公司

关于高管任职资格获监管机构核准的公告

证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2021-052

成都银行股份有限公司

关于高管任职资格获监管机构核准的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银保监会四川监管局关于核准罗铮成都银行股份有限公司行长助理任职资格的批复》（川银保监复〔2021〕514号）及《中国银保监会四川监管局关于核准王忠钦成都银行股份有限公司行长助理任职资格的批复》（川银保监复〔2021〕513号），四川银保监局已核准罗铮先生及王忠钦先生公司行长助理的任职资格。罗铮先生及王忠钦先生的简历详见公司于2021年8月4日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都银行股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议补充公告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2021年10月26日

三六零安全科技股份有限公司

对外投资的进展公告

股票代码：601360 股票简称：三六零编号：2021-068号

三六零安全科技股份有限公司

对外投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日披露了《三六零安全科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-063号），公司拟以自有资金共计人民币290,000万元投资入股合众新能源汽车有限公司（以下简称“本次投资”）。公司于2021年10月20日披露了《三六零安全科技股份有限公司对外投资的补充公告》（公告编号：2021-064号），补充说明本次投资事项还需要取得相关部门的同意意见。

截至本公告披露日，本次投资事项已经履行完成相关政府主管部门所要求的程序，本次投资的相关协议已签署完毕。公司将继续对本次投资事项的后续重要进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2021年10月26日

广誉远中药股份有限公司

关于获得政府补助的公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远编号：临2021-051

广誉远中药股份有限公司

关于获得政府补助的公告

特别提示

一、获取补助的基本情况

根据《晋中市财政局、晋中市文化和旅游局关于下达市级旅游产业发展专项资金（第四批）的通知》、《晋中市财政局关于下达2019年山西省技术改造项目资金（第三批）的通知》以及《晋中市财政局关于下达2019年晋中市工业技术改造专项引导资金（第二、三批）及相关费用的通知》的通知要求，近日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司分别收到晋中市文化和旅游局拨付的专项奖励资金500,000.00元以及晋中市工业和信息化局拨付的技术改造专项3,200,000.00元，共计3,700,000.00元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

依据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，上述政府补助均属于“与收益相关的政府补助”。公司将根据收到政府补助的时间将其计入所属会计年度当期损益，上述政府补助预计分别增加公司2021年的净利润40.81万元、261.20万元，共计302.01万元。

上述取得政府补助的具体会计处理以及对公司经营业绩的最终影响以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○二一年十月二十五日

2021年第三季度报告

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(一)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、战略投资业务

公司通过子公司间接持有青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）43.58%股权，拥有表决权为48.58%。2021年4月，参股公司蓝科锂业的年产2万吨电池级碳酸锂项目正式试车，其先行利用扩产项目中的部分装置，及原1万吨/年碳酸锂车间进行融合生产，快速释放部分新增产能，两条生产线产量从单日40余吨提升至100吨。2021年1-9月，蓝科锂业生产碳酸锂产品约1.63万吨，销售碳酸锂产品约1.5万吨，实现营业收入123,751.89万元、净利润67,297.37万元，其中公司确认投资收益32,693.06万元。

2、对外投资项目

基于公司对非洲建筑陶瓷市场的研判，同时为完善非洲陶瓷产业布局、满足战略发展需要，公司于2021年8月13日召开第七届董事会第四十二次会议审议通过《关于对外投资的议案》，同意子公司Tilemaster Investment Limited作为投资主体，利用非洲建陶板块往年利润加大对非洲本地产能的投资，其中由子公司Tilemaster对子公司Keda (Ghana) Ceramics Company Limited投资3,256.59万美元；对子公司KEDA Cameroon Ceramics Limited投资5,919.35万美元，其中拟由子公司Tilemaster出资2,469.35万美元，国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“IFC”）提供贷款3,450.00万美元；对子公司科特迪瓦项目公司投资7,000.00万美元，其中拟由子公司Tilemaster出资3,450.00万美元，IFC提供贷款3,550.00万美元。具体内容详见公司于2021年8月14日披露的《关于对外投资的公告》。

3、诉讼请求变更

2021年6月29日，公司收到广东省佛山市中级人民法院寄达的《应诉通知书》、《民事起诉状》等法律文书，冯军以青海科达锂业有限公司（以下简称“科达锂业”）尚未根据其设立之时相关方签署的合资经营合同约定支付专利技术顾问费为由向法院提起诉讼。内容详见公司于2021年7月31日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》。

2021年9月15日，公司收到法院通知，冯军申请将其第一项诉讼请求的支付技术顾问费的金额由1300万美元变更为人民币9,057.10万元；新增一项诉讼请求，要求科达锂业向其支付资金占有使用费暂计人民币38.06万元。目前该案件正在审理中，判决结果存在不确定性。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:科达制造股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：边程主管会计工作负责人：曾飞会计机构负责人：曾飞

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：科达制造股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：边程主管会计工作负责人：曾飞会计机构负责人：曾飞

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：科达制造股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：边程主管会计工作负责人：曾飞会计机构负责人：曾飞

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

■

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2021年10月25日

证券代码：600499 证券简称：科达制造公告编号：2021-097

科达制造股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2021年10月20日以通讯方式发出，并于2021年10月25日在公司总部大楼601会议室召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年第三季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》

二、审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票，其中关联董事张仲华、沈延昌回避表决。

受疫情影响，2021年以来海外机票价格大幅上涨，员工回国隔离费用增加，同时，基于对海外员工工作及生活的支持，公司对海外中方员工增加了疫情补助，因此公司与森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）投资经营的各非洲子公司劳务成本大幅上涨，公司非洲子公司接受关联方广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团及其子公司提供的劳务相应增加；此外，负极材料方面，石墨化加工价格上涨，公司子公司委托参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）进行石墨化加工的费用也相应增加。

基于上述情况考虑，本次同意子公司根据实际经营情况追加与各关联方的关联交易，其中追加子公司接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务人民币4,105.17万元，追加子公司接受漳州巨铭提供劳务人民币1,468.25万元。

独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：600499 证券简称：科达制造公告编号：2021-099

科达制造股份有限公司

关于追加预计子公司日常关联交易的公告

重要内容提示：

● 本次追加预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议

● 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见

● 该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年4月27日、2021年5月20日，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第三十七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司、参股公司漳州巨铭石墨材料有限公司（以下简称“漳州巨铭”）等关联方发生关联交易。公司独立董事已发表事前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会发表明确同意意见。

受疫情影响，2021年以来海外机票价格大幅上涨，员工回国隔离费用增加，同时，基于对海外员工工作及生活的支持，公司对海外中方员工增加了疫情补助，因此公司与森大集团投资经营的各非洲子公司劳务成本大幅上涨，公司非洲子公司接受关联方广州森大、森大集团及其子公司提供的劳务相应增加；此外，负极材料方面，石墨化加工价格上涨，公司子公司委托参股公司漳州巨铭进行石墨化加工的费用也相应增加。

2021年10月25日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意子公司根据实际经营情况追加与各关联方的关联交易，其中追加子公司接受广州森大、森大集团及其子公司提供劳务人民币4,105.17万元，追加子公司接受漳州巨铭提供劳务人民币1,468.25万元。关联董事沈延昌、张仲华先生回避表决，其他7名董事一致同意通过了该议案。

公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见，本次追加预计关联交易是基于疫情导致的劳务成本增加、石墨化加工费上涨，符合公司非洲建筑陶瓷和负极材料板块业务的实际发展需要。有关交易价格公允、合理，决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次关联交易符合相关法律法规的规定，同意本次追加预计日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会认为：本次追加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要，追加的关联交易主要是受疫情影响导致的劳务成本增加，以及石墨化加工费的增加。本次交易定价以市场公允价格为基础，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响。同意本次追加预计日常关联交易事项。

鉴于本次追加预计合计金额尚未达到股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。

（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别

本次追加预计日常关联交易情况如下：

单位：万元币种：人民币

■

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联方概况

1、广州市森大贸易有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周仁伟

注册资本：6,956.2956万人民币

注册地址：广州市天河区天河北路233号中信广场4606室

成立日期：2004年02月23日

经营范围：商品批发贸易；商品零售贸易；货物进出口；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务。

最近一年及最近一期财务数据：

单位：人民币万元

■

股权结构：

■

2、森大集团有限公司

类型：有限责任公司

董事：沈延昌

注册资本：126,311,956港元

注册地址：ROOM A&B, 9/F., GLORY CENTRE, 8HILLWOOD ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG

成立日期：2019年9月18日

主营业务：投资及商品批发贸易等

最近一年及最近一期财务数据：

单位：人民币万元

■

注：森大集团本位币为港元，2021年6月30日财务数据以报告期末汇率0.83208换算人民币得出。

股权结构：

■

3、漳州巨铭石墨材料有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王雪强

注册资本：5000万元人民币

注册地址：福建省南靖县船场镇星光村

成立日期：2000年9月30日

经营范围：石墨材料生产、销售；生产石墨化油焦、铁合金、金属硅、石墨烯复合负极材料、硅碳负极材料生产、销售（不含危险化学品）；专业技术服务业。

关联方最近一年及最近一期财务数据：

单位：人民币万元

■

股权结构：

■

（二）关联关系

公司董事沈延昌为广州森大、森大集团控股股东、实际控制人，为森大集团董事；公司董事张仲华为参股公司漳州巨铭董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项、第10.1.5条第二项规定，广州森大、森大集团及子公司、漳州巨铭系公司的关联方。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据上述公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司子公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要内容为子公司与广州森大、森大集团及其子公司之间就海外建筑陶瓷业务发生的劳务往来；公司子公司与漳州巨铭之间的加工业务往来。其中所涉劳务交易价格、加工价格按照市场定价原则由双方协商确定，根据各项业务开展进度签署相关关联交易协议，符合相关规定及公司财务政策，符合公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

自2016年开始，公司与广州森大在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚、喀麦隆等非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司，因广州森大在非洲有近20年的经营经验及丰富的销售和采购渠道，公司及子公司通过利用广州森大及其关联方的渠道有助于推动非洲合资公司的建设和业务开展。2015年起，公司进入锂电池负极材料领域，公司子公司在负极材料业务方面与参股公司漳州巨铭存在委托加工等合作。因此，公司与相关关联方产生了必要的关联交易。

本次追加预计2021年日常关联交易发生额是基于公司子公司在非洲建筑陶瓷和负极材料板块的实际业务需求，属于公司间的正常经营活动业务往来，交易定价以市场价格为基础，结算时间和方式均符合项目进度及公司财务政策。上述关联交易有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，公司主要业务及利润来源并未严重依赖该类关联交易，其对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、公司第八届监事会第三次会议决议

3、独立董事发表的事先认可书及独立意见

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：600499 证券简称：科达制造公告编号：2021-098

科达制造股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2021年10月20日以通讯方式发出，并于2021年10月25日在公司总部大楼601会议室召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2021年第三季度报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的《2021年第三季度报告》发表了以下审核意见：

1、《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年1月至9月的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加预计子公司日常关联交易的公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：600499 证券简称：科达制造

167版信息披露