安徽楚江科技新材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：1、截止本报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为54,069,562股，占本报告期末总股本的4.05%。

2、截止本报告期末，公司股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司持有股份数量为66,701,475股，占本报告期末总股本的4.9981%，不属于公司持股5%以上股东。上述“前10名股东持股情况”中披露的持股比例是根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册信息，按保留两位小数进行填写。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公开发行可转换公司债券事项：

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353号”文核准，公司于2020年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.30亿元，期限六年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换公司债券于2020年6月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。

3、可转债转股情况

根据相关法律、法规和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月10日）满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转债到期日（2026年6月3日）止。初始转股价格为8.73元/股。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的转股价格于2021年5月31日起由8.73元/股调整为8.63元/股。

截至2021年9月30日，“楚江转债”因转股金额减少7,416,800.00 元（74,168张债券），转股数量为859,092股。 “楚江转债”剩余可转债金额为1,822,583,200.00元，剩余债券18,225,832张。

（二）股份回购事项：

2020年10月26日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币12元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

根据公司回购股份方案约定，因实施 2020 年年度权益分派，回购价格由不超过人民币 12 元/股（含）调整为不超过人民币11.90元/股（含）。

截至2021年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为11,258,300股，占公司总股本的0.84%，最高成交价为11.89元/股，最低成交价为7.87元/股，成交总金额为98,643,987.51元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

（三）子公司重要事项：

公司于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，正式授权经营层启动子公司顶立科技在境内上市；以及分别于2020年12月4日、2020年12月21日、2021年4月2日、2021年7月29日召开了第五届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会以及第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十九次会议，同意公司子公司顶立科技进行增资扩股相关事项。

报告期内，公司积极推动子公司顶立科技在境内上市，按照总体方案逐步落实顶立科技股改工作，2021年7月30日顶立科技完成增资扩股工作，本次工商变更完成后，顶立科技注册资本由2,661.60万元增加至3,726.2440万元，公司持股比例由100.00%变为71.4285%，顶立科技仍为公司控股子公司，公司将争取尽早完成其上市申报工作。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：黎明亮 会计机构负责人：李健

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：姜纯 主管会计工作负责人：黎明亮 会计机构负责人：李健

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

由于正常经营需要，2021年公司作为承租人向关联方楚江研究院租赁办公楼，该事项作为关联交易经公司第五届董事会第十八次会议审议通过并签订租赁合同。公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号一一租赁》，由于前期租赁合同已执行结束，该租赁合同于2021年开始执行，从首次执行日起直接按《企业会计准则第21号一一租赁》的规定进行会计处理，故无需调整年初资产负债表科目。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－129

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2021年10月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《公司2021年第三季度报告》刊登在2021年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。

（二）审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

为进一步维护公司的价值及股东权益，公司拟对股份回购实施期限延期3个月，延长至2022年1月25日止，即回购实施期限自2020年10月26日至2022年1月25日止。除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

该议案的内容详见2021年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。

（三）审议通过了《关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的议案》

与会董事逐项审议了本议案的内容，具体如下：

1、关于投资设立“安徽楚江高精铜带有限公司”的议案

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

为满足公司经营业务及战略发展的需要，同意公司投资设立安徽楚江高精铜带有限公司，注册资金10,000.00万元。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。授权并委托公司管理层签订相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。

2、关于投资设立“清远楚江高精铜带有限公司”的议案

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

为满足公司经营业务及战略发展的需要，同意公司投资设立清远楚江高精铜带有限公司，注册资金2,000.00万元。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。授权并委托公司管理层签订相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。

3、关于投资设立“芜湖楚江合金铜材供销有限公司”的议案

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

为满足公司经营业务及战略发展的需要，同意公司控股子公司芜湖楚江合金铜材有限公司投资设立芜湖楚江合金铜材供销有限公司，注册资金3,000.00万元。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。授权并委托公司管理层签订相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。

4、关于投资设立“安徽楚江高新电材供销有限公司”的议案

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

为满足公司经营业务及战略发展的需要，同意公司控股子公司安徽楚江高新电材有限公司投资设立安徽楚江高新电材供销有限公司，注册资金3,000.00万元。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。授权并委托公司管理层签订相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。

5、关于投资设立“江苏鑫海高导新材料销售有限公司”的议案

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

为满足公司经营业务及战略发展的需要，同意公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司投资设立江苏鑫海高导新材料销售有限公司，注册资金5,000.00万元。以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。授权并委托公司管理层签订相关文件，并办理相关的工商注册登记手续。

上述事项已经独立董事出具了明确同意意见，详见2021年10月26日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案的内容详见2021年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

（四）审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯、盛代华、王刚、缪云良、汤优钢参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

为进一步完善公司治理结构，构建短期、中期和长期的激励约束体系，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，践行“同行共赢”的价值观，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见2021年10月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案的内容详见2021年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》，刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》。

（五）审议通过了《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯、盛代华、王刚、缪云良、汤优钢参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

为规范公司第四期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见2021年10月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》

审议该项议案时，关联董事姜纯、盛代华、王刚、缪云良、汤优钢参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所持股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对《公司第四期员工持股计划（草案）》等文件作出解释；

5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

（七）审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

为了提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议第四期员工持股计划的相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次员工持股的相关议案。

该议案的内容详见2021年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于暂不召开公司股东大会的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－130

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2021年10月13日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2021年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第三季度报告》刊登在2021年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》

表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0票

经审核，监事会认为：公司延长股份回购实施期限，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次回购延期不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司股份回购实施期限延期的议案。

该议案的内容详见2021年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购实施期限延期的公告》。

（三）审议通过了《关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的议案》

与会监事逐项审议了本议案的内容，具体如下：

1、关于投资设立“安徽楚江高精铜带有限公司”的议案

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

2、关于投资设立“清远楚江高精铜带有限公司”的议案

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

3、关于投资设立“芜湖楚江合金铜材供销有限公司”的议案

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

4、关于投资设立“安徽楚江高新电材供销有限公司”的议案

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

5、关于投资设立“江苏鑫海高导新材料销售有限公司”的议案

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经逐项审核上述议案，监事会认为：上述公司及控股子公司投资设立子公司的事项公平、合理，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司未来长期发展战略，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

上述议案的内容详见2021年10月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

（四）审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，构建短期、中期和长期的激励约束体系，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，践行“同行共赢”的价值观，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

审议该项议案时，关联监事曹全中、姜鸿文参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见2021年10月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）摘要》，刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》。

（五）审议《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司第四期员工持股计划的实施，公司制定了《公司第四期员工持股计划管理办法》

经审核，监事会认为：公司制定的《第四期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《第四期员工持股计划管理办法》旨在规范及有效落实本员工持股计划，能切实保障各持有人利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续、健康、长远发展。

审议该项议案时，关联监事曹全中、姜鸿文参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

该议案的内容详见2021年10月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－132

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请综合授信

提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过273,000万元连带责任担保。其中：为控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）向商业银行申请授信额度提供合计不超过69,000万元连带责任担保。具体内容详见公司于2021年4月24日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021－056）。

二、担保进展情况

近日，公司与兴业银行股份有限公司镇江分行（以下简称“兴业银行镇江分行”）签订了《最高额保证合同》（编号：112000121025A001）。为鑫海高导所欠兴业银行镇江分行的全部债务（包括但不限于本金及相关利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任，保证最高本金限额为人民币3,000万元。保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资下债务履行期限届满之日起三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起三年。

三、公司累计对外担保金额

截至2021年10月25日，公司及子公司累计对外担保余额（含本次担保）为人民币225,155万元（其中：为鑫海高导累计担保余额为人民币60,000万元），占公司2020年12月31日归属于上市公司股东净资产的39.14%。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

四、备查文件

1、公司与兴业银行镇江分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－133

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于暂不召开公司股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月23日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将依照相关法律法规的要求推进第四期员工持股计划的相关事项。本次董事会审议通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》，为了提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议第四期员工持股计划的相关议案。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次员工持股的相关议案。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021－134

债券代码：128109 债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于公司及控股子公司对外投资设立

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营业务及战略发展的需要，本公司拟使用自有资金出资人民币10,000.00万元设立“安徽楚江高精铜带有限公司”；本公司拟使用自有资金出资人民币2,000.00万元设立“清远楚江高精铜带有限公司”；公司控股子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下简称“楚江合金”）使用自有资金出资人民币3,000.00万元设立“芜湖楚江合金铜材供销有限公司”；公司控股子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）使用自有资金出资人民币3,000.00万元设立“安徽楚江高新电材供销有限公司”；公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）使用自有资金出资人民币5,000.00万元设立“江苏鑫海高导新材料销售有限公司”，上述拟设立的公司名称为暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2、对外投资的审议情况

公司于2021年10月23日召开的第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于公司及控股子公司对外投资设立子公司的议案》的内容，同意公司及控股子公司对外投资设立子公司的相关事项。

本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020修订）》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

（一）安徽楚江高精铜带有限公司

1、名称：安徽楚江高精铜带有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000.00万元

4、法定代表人：姜纯

5、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号

6、经营范围：新材料技术研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）货物进出口；技术进出口。

7、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

（二）清远楚江高精铜带有限公司

1、名称：清远楚江高精铜带有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000.00万元

4、法定代表人：姜纯

5、住所：广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号

6、经营范围：有色金属材料及制品研发、加工、销售（国家限制或禁止经营的除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

7、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

（三）芜湖楚江合金铜材供销有限公司

1、名称：芜湖楚江合金铜材供销有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：3,000.00万元

4、法定代表人：吴明辉

5、住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区桥北工业园区红旗工业园

6、经营范围：有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；进出口代理。货物进出口；技术进出口。

7、出资方式及股权结构：由公司控股子公司楚江合金以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

（四）安徽楚江高新电材供销有限公司

1、名称：安徽楚江高新电材供销有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：3,000.00万元

4、法定代表人：路荣贵

5、住所：安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区

6、经营范围：电线、电缆经营，高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；再生资源销售；再生资源加工，资源再生利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）进出口代理；货物进出口；技术进出口。

7、出资方式及股权结构：由公司控股子公司楚江电材以自有资金出资，并持有其100%股权。

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

（五）江苏鑫海高导新材料销售有限公司

1、名称：江苏鑫海高导新材料销售有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000.00万元

4、法定代表人：汤优钢

5、住所：丹阳市皇塘镇蒋墅东风北路

（下转214版）

2021年第三季度报告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2021-131

债券代码：128109 债券简称：楚江转债