河南思维自动化设备股份有限公司
(上接141版)
本次回购注销完成后，公司股份总数将由272,452,629股变更为272,338,841股，公司注册资本也将相应由272,452,629元变更为272,338,841元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和公司2019年第一次临时股东大会授权、2018年年度股东大会的授权，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
二、需债权人知晓的相关信息
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：河南省郑州市高新区杜兰街63号602室
2、申报时间：2021年10月27日至2021年12月11日，工作日8：30至17:30
3、联系人：苏站站、骆开尚
4、联系电话：0371-60671678
5、传真号码：0371-60671529
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2021年10月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2021-077
河南思维自动化设备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：
一、修订原因
因公司2019年限制性股票激励计划、2019年第二期限制性股票激励计划涉及的原激励对象夏书磊、丁文昊、杨帆、张上伟、王国庆、马幸幸、闫大林7人因个人原因离职，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》《2019年第二期限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2019年第一次临时股东大会授权、2018年年度股东大会的授权，公司将对前述7人已获授但尚未解除限售的113,788股限制性股票进行回购注销处理。公司注册资本相应减少，需修订《公司章程》第六条、第十九条的相关内容。
二、《公司章程》本次修订前后对照情况
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2021年10月27日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2021-078
河南思维自动化设备股份有限公司关于
召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 14点00分
召开地点：河南省郑州市高新区杜兰街63号公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案涉及的相关公告和公司2021年第三次临时股东大会会议材料详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
登记时间为2021年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-14:00
（二）登记方式
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2021年第三次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。
（三）登记地点河南省郑州市高新区杜兰街63号公司6楼董事会办公室。
六、其他事项
（一）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。
（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系地址：河南省郑州市高新区杜兰街63号公司董事会办公室。
邮编：450001 联系方式：0371-60671678
传真：0371-60671529 联系人：苏站站
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2021年10月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
1、思维列控第四届董事会第五次会议决议；
2、思维列控第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
附件1：授权委托书
授权委托书
河南思维自动化设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2021-079
河南思维自动化设备股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书苏站站先生不再兼任公司财务总监，并于2021年8月19日披露了《思维列控关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-068），经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2021年10月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任孙坤先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
截至本公告日，孙坤先生持有公司限售股14,840股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及上海证券交易所的相关规定。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2021年10月27日
附件：个人简历
孙坤，男，1982年8月出生，中国国籍，研究生学历，曾在郑州福满多食品有限公司、河南煌龙新能源发展有限公司、中原宝隆集团、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司任职，曾任公司财务部副主任、财务总监、财务总监助理，现任公司财务总监。
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2021-080
河南思维自动化设备股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近年来《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规进行了修订，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）依据最新法律、法规梳理了相关内部控制制度，并结合公司实际情况进行相应修订，主要修订内容包括重大事项定义、内幕信息及内幕信息知情人定义、关联人定义等。
公司于2021年10月26召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事会战略委员会工作细则》《公司信息披露管理制度》《公司重大信息内部报告制度》等相关内部控制文件。相关制度全文详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券法》《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2021年10月27日
