中电科能源股份有限公司
(上接219版)
中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日以通讯方式召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,上述议案相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下:
一、关于公司名称拟变更情况
鉴于公司重大资产重组方案之资产置换方案已实施完毕,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证监会并购重组委有条件通过,公司的资产、业务及股权结构等事项均已发生重大变化。根据公司战略规划及经营业务开展需要,拟变更公司名称和证券简称:
1、拟将公司中文名称由“中电科能源股份有限公司”变更为“中电科声光电科技股份有限公司 ” ,变更后的相关信息最终以工商部门核准登记的名称为准。
2、拟将公司英文名称由“CETC Energy Joint-Stock Co.,Ltd.”变更为“CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.”,最终以工商备案登记为准。
3、拟将证券简称由“电能股份”变更为“声光电”,证券代码“600877”保持不变。本次变更证券简称需向上海证券交易所申请,并经其批准后方可实施。
二、关于修改《公司章程》部分条款的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和其他规范性文件的要求,鉴于公司名称、资产状况等情况发生变更,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。具体修改情况如下:
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除上述条款进行修订外,《公司章程》其他条款保持不变,《公司章程》最终变更内容以工商登记为准。
三、其他事项说明及风险提示
公司本次名称及证券简称变更事项不涉及证券代码的变更,公司名称变更后,公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,一并进行相应修改。
公司本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项是基于公司战略规划及经营业务开展需要,符合公司战略规划和整体利益,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,也不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过,审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。待公司名称变更办理完毕后,变更证券简称尚需提交上海证券交易所审核,并经其批准通过后方可实施。上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码:600877 证券简称:电能股份 公告编号:2021-073
中电科能源股份有限公司
关于召开2021年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年11月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年11月12日14点00 分
召开地点:重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年11月12日
至2021年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过,详见公司于2021年10月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间:2021年11月10日上午9:00一12:00;下午14:00一17:00。
六、其他事项
联系人:陈国斌、何立柱
联系电话:023-65860060
邮政编码:401331
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中电科能源股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
中电科能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月12日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600877 证券简称:电能股份 公告编号:2021-070
中电科能源股份有限公司
第十二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第四次会议通知于2021年10月19日发出。会议于2021年10月27日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《中电科能源股份有限公司2021年第三季度报告》
公司监事会认为:公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证2021年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》
公司监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整前期财务数据。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中电科能源股份有限公司监事会
2021年10月28日