福建南平太阳电缆股份有限公司
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-023
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟在漳州市东山县投资设立全资子公司，建设海底电缆生产基地，该全资子公司已于2021年8月取得东山县市场监督管理局颁发的营业执照，名称为：太阳海缆有限公司，统一社会信用代码：91350626MA8TPF7P43。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
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法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-024
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2021年10月27日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2021年10月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式表决通过了以下议案：
1、审议《2021年第三季度报告》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
《2021年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-023）。
2、审议《关于聘任公司常务副总裁的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总裁提名，公司董事会同意聘任徐建忠先生（现任总工程师）为公司常务副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九董事会任期届满之日止，常务副总裁兼总工程师徐建忠先生简历附后。
公司独立董事对聘任常务副总裁事项发表了独立意见，具体内容于同日发布在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二一年十月二十七日
附：徐建忠先生简历
徐建忠，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。徐建忠先生自1983年参加工作即加入公司，历任公司车间副主任、技改办主任，现任公司总工程师。
徐建忠先生持有本公司股份11,643股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。徐建忠先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-025
福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2021年10月27日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2021年10月17日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议并通过了《2021年第三季度报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第十三次会议决议。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十七日
