湖北华嵘控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:湖北华嵘控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周梁辉 主管会计工作负责人：金峰 会计机构负责人：林征南
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：湖北华嵘控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周梁辉 主管会计工作负责人：金峰 会计机构负责人：林征南
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：湖北华嵘控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周梁辉 主管会计工作负责人：金峰 会计机构负责人：林征南
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021年10月26日
股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2021-045
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年10月26日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2021年10月15日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2021年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2021年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的报告全文。
二、审议并通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。鉴于公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，具体事项授权公司董事长办理。
具体内容详见2021年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）《关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》（编号：2021-047）。
该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。
详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-046
湖北华嵘控股股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2021年10月26日上午11点以通讯方式召开，会议通知于2021年10月15日以短信、电话、邮件等方式通知全体与会人员。会议应到监事3人，实际表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2021年第三季度报告》。监事会认为：
1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合《证券法》《上市公司信息披露管理办法》中定期报告的相关要求，所包含的信息真实地反映了公司2021年1-9月的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司监事会
2021年10月28日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：2021-047
湖北华嵘控股股份有限公司
关于控股子公司接受关联方提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）关联方中天控股集团有限公司拟为公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供银行贷款担保，担保额度不超过1000万元，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
●本次公司控股子公司接受关联方担保的关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为保证公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司经营发展的资金需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
2021年10月26日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。
在本次关联交易前已与公司独立董事沟通并获得认可，公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：中天控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：杭州市城星路69 号中天国开大厦15、17-19楼
法定代表人：楼永良
注册资本：人民币28992.8854万元
经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部批准后方可开展经营活动）
成立日期：2006年11月20日
中天控股集团有限公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的总资产为 1,202.85 亿元，净资产为 250.02 亿元；2020 年度营业收入 1,201.89 亿元，净利润 36.87 亿元。
（二）关联方关系介绍
中天控股集团有限公司持有本公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及一致行动人上海天纪投资有限公司100%股权，与本公司构成关联方。
三、关联交易主要内容
根据公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司经营发展的资金需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
四、董事会表决情况
本次关于控股子公司接受关联方提供担保的事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。在审议该议案时，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决，董事金朝阳、韩丹丹，独立董事王晋勇、车磊、张萱就上述事项进行了同意表决，独立董事就该议案作出了事前认可声明，并发表了独立意见。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王晋勇先生、车磊先生、张萱女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
1、鉴于公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，此次担保关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；
2、本次关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定；
3、本次关联交易系因公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，对公司的经营不构成负面影响。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司关联方中天控股集团有限公司为公司控股子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，该担保事项暨关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议。
（二）独立董事事前认可声明。
（三）独立董事意见。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：600421 证券简称：华嵘控股
2021年第三季度报告
