中海油能源发展股份有限公司

(上接81版)

● 本次关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案需提交至中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

（1）公司于2021年10月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案》，五名董事审议通过该议案，两名关联董事回避表决。

（2）2022-2024年度，公司预计与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）及其他关联方发生的关联交易金额分别不超过人民币5,748,200万元、6,318,700万元、6,894,550万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油、中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）应回避表决。

（3）公司独立董事对公司2022-2024年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于2022-2024年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，表决程序合法、有效。同意公司《关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（4）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2、2019-2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：1.上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。2021年预计金额为增加额度后数据。

2. 上述列示2019年、2020年实际发生金额为经审计后的金额

3、2022-2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致

二、关联方介绍和关联关系

1、公司的控股股东

中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司79.84%的股份，并通过全资子公司中海投资间接持有公司1.81%的股份，合计共持有公司81.65%的股份。符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

中国海油成立于1982年2月15日，是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为11,380,000.00万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街25号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，该公司总资产126,171,463.15万元，净资产58,268,933.26万元；2020年营业收入57,130,606.81万元，净利润3,313,654.20万元，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

中海投资成立于2000年11月22日，该公司注册资本为388,590.64万元，注册地为北京市东城区东直门外小街6号6层，法定代表人为侯晓，主要生产经营地为北京市，中国海油持有其100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，该公司总资产1,206,941.47万元，净资产1,102,908.87万元；2020年营业收入160.43万元，净利润15,508.77万元，上述财务数据经审计。

2、其他关联方

（1）中国海洋石油有限公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

董事长：汪东进

注册资本：4,308,128.23万元

住所：香港花园道1号中银大厦65层

经营范围：从事原油、天然气及其他石油产品的勘探、开发、生产与销售活动。

截至2020年12月31日，该公司总资产72,127,500万元，净资产43,370,800万元；2020年营业收入15,537,200万元，净利润2,495,600万元，上述财务数据经审计。

（2）中海石油炼化有限责任公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人：王少飞

注册资本：1,899,545.506363万元

住所：北京市东城区朝阳门北大街25号

经营范围：汽油、煤油、柴油的批发业务（有效期至2023年06月26日）；汽油、煤油、柴油的仓储业务(有效期至2023年06月26日)；原油仓储业务（有效期至2023年07月30日）；石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，该公司总资产10,845,570.07万元，净资产6,143,880.87万元，营业收入17,850,929.03万元，净利润17,079.02万元，上述财务数据经审计。

（3）中海实业有限责任公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人：朱玉明

注册资本：587,000万元

住所：北京市东城区朝阳门北大街25号

经营范围：宾馆（限中海实业公司燕郊基地分公司经营有效期至2021年05月03日）；餐饮服务；普通货运；销售化工产品；集中养老服务；物业管理；会议服务；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；房屋租赁与维修；有线通讯设备安装、施工；系统调试、维护、检修；计算机网络设计、安装、维护；信息系统设计、开发与维护；科技档案管理；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空凋管道系统清洗；排污系统清洗；餐厅烟道清洗；汽车租赁；信息咨询服务；船只的专业清洗消毒检测服务；销售建筑材料、仪器仪表、汽车零配件、家用电器、日用品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；房地产信息咨询；专业设计服务；酒店管理；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售化工产品、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2020年12月31日，该公司总资产923,745.26万元，净资产624,109.47万元，2020年营业收入230,852.37万元，净利润16,090.63万元，上述财务数据经审计。

（4）中海石油财务有限责任公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人：陈浩鸣

注册资本：40亿元

住所：北京市东城区朝阳门北大街25号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2020年12月31日，该公司总资产人民币18,925,623.73万元，净资产人民币1,189,530.83万元；2020年营业收入176,452.94万元，净利润人民币138,836.60万元，上述财务数据经审计。

（5）中海油国际融资租赁有限公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人：侯晓

注册资本：27亿元

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-803-103

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，该公司总资产人民币1,804,306.30万元，净资产人民币365,864.74万元，营业收入人民币91,403.42万元，净利润人民币27,240.69万元，上述财务数据经审计。

（6）中海信托股份有限公司

关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

法定代表人：张德荣

注册资本：250,000.00万元

住所：上海市黄浦区蒙自路763号36楼

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日,该公司总资产人民币703,379.97万元，净资产人民币629,411.10万元；2020年营业收入人民币67,557.47万元，净利润人民币29,999.98万元，上述财务数据经审计。

3、关联方履约能力分析

公司主要关联方为中国海油集团内单位。中国海油贯彻“两金”压控工作要求，优化关联交易内部确认和支付时点，持续提升结算效率，加快资金周转。同时建立协调机制，对于债权债务清晰且无正当理由不及时结算的单位，集团公司职能部门将采取必要措施，推动强行结算。因此关联方履约能力良好，履约风险较小。

三、日常关联交易主要内容与定价原则

1、销售商品、提供劳务类

（1）服务定价原则

在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过与商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：

■

（2）协议情况

上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

2、金融服务类

（1）服务定价原则

存款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供存款服务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

贷款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款（综合授信）服务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

其他金融服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供其他金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行或银保监会有收费标准规定的，按收费标准收取服务费；没有规定的，参照一般商业银行提供同种类金融服务所收取的手续费，并按一般商业条款厘定。

融资租赁业务：以租赁资产公允价值为基础，参考公开市场价格确定。

信托业务：为委托人提供私募投行、证券投资、资产证券化、受托境外理财、财富管理等金融产品与服务，参考市场产品公平定价。

（2）服务内容

存款服务：2022年度中海石油财务有限责任公司将按照一般商业条款向公司及子公司提供存款服务，日均最高余额不超过人民币200,000万元；2023年度中海石油财务有限责任公司将按照一般商业条款向公司及子公司提供存款服务，日均最高余额不超过人民币200,000万元；2024年度中海石油财务有限责任公司将按照一般商业条款向公司及子公司提供存款服务，日均最高余额不超过人民币200,000万元。

综合授信：2022年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子公司提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最高余额不超过人民币750,000万元；2023年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子公司提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最高余额不超过人民币750,000万元；2024年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子公司提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最高余额不超过人民币850,000万元；

其他金融服务：中海石油财务有限责任公司为公司及子公司提供付款和收款等结算服务、委托贷款服务、保函业务服务以及其他与结算业务相关辅助服务等金融服务，2022年度收取的服务手续费不超过人民币700万元；2023年度收取的服务手续费不超过人民币700万元；2024年度收取的服务手续费不超过人民币800万元。

（3）协议情况

《金融服务框架协议》《短期授信额度协议》及其他金融服务相关协议在该事项经股东大会审议通过后，依据公司业务实际情况签署。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

目前，公司存在较高比例的关联交易，主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长，其存在是必要的。

五、授权事项

为提高管理效率，提请批准前述额度的日常关联交易额度，并提交至股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体执行2022-2024年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-054

中海油能源发展股份有限公司

关于公司董事辞职暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月26日收到公司董事曹树杰先生、戴照辉先生的辞职报告。因工作调整，曹树杰先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，戴照辉先生申请辞去公司董事职务，二人将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定曹树杰先生、戴照辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

曹树杰先生、戴照辉先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，持续推动公司高质量发展和规范运作，董事会对曹树杰先生、戴照辉先生在任职期间做出的重要贡献表示诚挚的感谢。

公司于2021年10月26日召开第四届董事会第二十一次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名崔炯成为公司董事候选人的议案》《关于提名冯景信为公司董事候选人的议案》。董事会同意提名崔炯成先生、冯景信先生为公司董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议通过，委任自股东大会会议决议签署日起生效，任期与本届董事会任期一致。崔炯成先生、冯景信先生的简历详见附件。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：

1、崔炯成先生简历

崔炯成先生，中国国籍，1965年出生， 2008年获中国科学院地质与地球物理研究所固体地球物理学专业理学博士研究生学位。2010年2月至2015年7月任中海油研究总院科技管理部总经理；2015年7月至2016年4月任中国海洋石油国际有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年4月至2017年6月，任中国海洋石油国际有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国海洋石油总公司海外企业党委副书记；2017年6月至2021年5月任中国海洋石油集团有限公司党组驻中国海洋石油国际有限公司纪检组组长。2021年5月至今任中海油能源发展股份有限公司党委副书记。

2、冯景信先生简历

冯景信先生，中国国籍，1963年出生，1998年获天津大学技术经济及管理专业硕士学位。2015年10月至2016年8月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记，中国海洋石油总公司销售分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016年8月至2017年12月任中海石油炼化有限责任公司纪委书记；2017年12月至2018年11月任中国海油党组驻中海石油炼化有限责任公司纪检组组长；2018年11月至2021年3月任中国海洋石油集团有限公司党组巡视工作领导小组办公室主任；2021年3月至今在中国海洋石油集团有限公司从事专项工作。

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-055

中海油能源发展股份有限公司

2021年第三季度授信担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、湛江中海石油检测工程有限公司、中海石油环保服务(天津)有限公司、中海石油技术检测有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海油能源发展装备技术有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、中海油信息科技有限公司，公司的控股子公司中海油安全技术服务有限公司；

● 担保金额：本次担保金额合计为人民币126,230,951.56元和美元7,894,835.64元；

● 担保余额：截至2021年9月30日，公司及子公司实际提供授信担保的余额包含人民币175,443,811.51元及美元8,047,635.64元，均为对子公司提供的授信担保；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司分别于2021年4月16日、2021年6月8日召开第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币230,181万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。

2021年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

■

二、被担保人基本情况

1、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

成立时间：1985年5月16日；

注册资本：28,001.87万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：梁东明；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZG24663号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产50,293.24万元，归母净资产16,656.73万元，资产负债率66.88%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33,636.51万元。2020年度营业收入48,399.94万元，归母净利润772.64万元。

截至2021年9月30日，总资产49,841.16万元，归母净资产17,802.94万元，资产负债率64.28%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为32,038.22万元。2021年1-9月营业收入40,113.06万元，归母净利润739.77万元。上述财务数据未经审计。

2、海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014年2月13日；

注册资本：10,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：王志刚；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：油田管道制造、安装、加工、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境外国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；

注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZL20344号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产37,190.04万元，归母净资产17,596.90万元，资产负债率52.68%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为19,593.14万元。2020年度营业收入14,109.60万元，归母净利润1,968.52万元。

截至2021年9月30日，总资产38,316.54万元，归母净资产18,775.79万元，资产负债率51.00%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为19,540.76万元。2021年1-9月营业收入11,751.86万元，归母净利润2,950.56万元。上述财务数据未经审计。

3、湛江中海石油检测工程有限公司

成立时间：2004年3月3日；

注册资本：510万元人民币；

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

法定代表人：郑虎斌；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

经营范围：无损检测工程，金属材料检测、海洋钢质及混凝土结构设计及检测、海洋工程技术咨询及技术服务、水下工程潜水服务、船用设备检测、检测设备出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

注册地址：湛江市坡头区鸡嘴山路；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZL20032号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产5,516.49万元，归母公司净资产1,044.74万元，资产负债率81.06%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为4,471.75万元。2020年度营业收入6,866.82万元，归母公司净利润424.54万元。

截至2021年9月30日，总资产5,044.99万元，归母净资产1,197.38万元，资产负债率76.27%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,847.61万元。2021年1-9月营业收入4,357.85万元，归母净利润377.18万元。上述财务数据未经审计。

4、中海石油环保服务（天津）有限公司

成立时间：2002年10月25日；

注册资本：52,460.455455万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：杨勇；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：工业设计服务；海洋环境服务；环境应急治理服务；水污染治理；危险化学品应急救援服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急技术装备制造【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；机械设备租赁；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环保咨询服务；安全咨询服务；海洋服务；消防技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内船舶管理业务；污水处理及其再生利用；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；船舶港口服务；港口经营；危险废物经营；机械设备销售；海洋工程装备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；安防设备销售；软件销售（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消防技术服务；国内船舶管理业务；港口经营；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）东方大道88号1-105-2室；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZG24552号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产46,808.36万元，归母净资产29,762.43万元，资产负债率36.42%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为15,893.79万元。2020年度营业收入28,719.48万元，归母净利润1,178.86万元。

截至2021年9月30日，总资产43,488.70万元，归母净资产29,889.40万元，资产负债率31.27%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为12,524.57万元。2021年1-9月营业收入17,601.97万元，归母净利润126.98万元。上述财务数据未经审计。

5、中海石油技术检测有限公司

成立时间：2008年1月16日；

注册资本：9,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：陈刚；

主要股东：中海油能源发展装备技术有限公司持股100%；

经营范围：许可项目：特种设备检验检测；安全生产检验检测；船舶检验服务；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：船舶改装；船舶修理；专用设备修理；仪器仪表修理；计量技术服务；工程管理服务；打捞服务；运行效能评估服务；橡胶制品销售；金属制品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；装卸搬运；再生资源销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；金属结构销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品销售；五金产品等；

注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村二区；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZG24519号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产55,196.23万元，归母净资产21,870.20万元，资产负债率60.38%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33,144.51万元。2020年度营业收入58,582.37万元，归母净利润5,407.73万元。

截至2021年9月30日，总资产38,308.52万元，归母净资产22,406.87万元，资产负债率41.51%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为15,730.19万元。2021年1-9月营业收入27,054.79万元，归母净利润2,970.15万元。上述财务数据未经审计。

6、中海油节能环保服务有限公司

成立时间：2011年12月9日；

注册资本：23,970万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；各类工程建设活动；建设工程设计；工程管理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；运行效能评估服务；检验检测服务；光伏设备及元器件销售；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZG24588号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产56,223.72万元，归母净资产24,922.87万元，资产负债率55.67%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为30,552.06万元。2020年度营业收入33,889.65万元，归母净利润443.00万元。

截至2021年9月30日，总资产57,378.63万元，归母净资产24,534.62万元，资产负债率57.24%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为32,041.80万元。2021年1-9月营业收入18,413.35万元，归母净利润27.47万元。上述财务数据未经审计。

7、中海油能源发展装备技术有限公司

成立时间：2014年3月19日；

注册资本：23,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：温哲华；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；海洋工程关键配套系统开发；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；海洋工程平台装备制造；海洋工程装备制造；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；船舶制造；炼油、化工生产专用设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；金属工具制造；五金产品制造；机械电气设备制造；海洋能系统与设备制造；环境保护专用设备制造；配电开关控制设备制造；船用配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；泵及真空设备制造；水下系统和作业装备制造；船舶修理；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；普通机械设备安装服务；海上风电相关系统研发；工程管理服务；对外承包工程；海洋工程装备销售；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；水下系统和作业装备销售；特种设备销售；特种设备出租；电气机械设备销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电力设施承装、承修、承试；施工专业作业；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；

注册地址：天津市滨海新区临港经济区渤海28路198号-2；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZG24521号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产241,813.51万元，归母净资产46,039.65万元，资产负债率80.96%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为195,610.66万元。2020年度营业收入286,713.01万元，归母净利润2,925.53万元；

截至2021年9月30日，总资产251,252.45万元，归母净资产52,868.62万元，资产负债率78.96%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为197,803.32万元。2021年1-9月营业收入198,131.15万元，归母净利润4,287.45万元。上述财务数据未经审计。

8、中海油天津化工研究设计院有限公司

成立时间：2000年12月8日；

注册资本：115,146万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：于海斌；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车除外）；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）固体废物治理（取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZG21286号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产172,772.70万元，归母净资产128,218.38万元，资产负债率25.79%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为38,009.30万元。2020年度营业收入73,397.97万元，归母净利润4,681.10万元。

截至2021年9月30日，总资产164,546.50万元，归母净资产129,753.59万元，资产负债率21.14%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额27,068.33万元。2021年1-9月营业收入40,530.39万元，归母净利润1,263.23万元。上述财务数据未经审计。

9、中海油信息科技有限公司

成立时间：2010年3月30日；

注册资本：5,000万元人民币；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：许刚强；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZG24421号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产103,288.55万元，归母净资产35,763.92万元，资产负债率65.37%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为66,630.96万元。2020年度营业收入149,718.18万元，归母净利润7,661.92万元。

截至2021年9月30日，总资产95,233.10万元，归母净资产34,936.97万元，资产负债率63.31%；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为57,146.39万元。2021年1-9月营业收入73,237.65万元，归母净利润6,696.54万元。上述财务数据未经审计。

10、中海油安全技术服务有限公司

成立时间：2008年8月29日；

注册资本：5,555.5556万元人民币；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：李玉田；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股90%；深圳第一创业创新资本管理有限公司持股7%；天津安技企业管理合伙企业（有限合伙）持股3%；

经营范围：石油行业安全技术咨询、评估、评价、审核、审查、服务；安全环保技术咨询、审核与审查；安全环保技术产品研发；工业高空绳索作业；油气生产设施与设备、作业设施与设备的检验与检测；石油化工工程技术服务；工程监理；环保工程；环保设备、消防器材、救生设备、劳保用品、安全标志设计、制造、销售、维修、安装及维护；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；会议服务；翻译服务；计算机软件开发；网络工程（互联网上网服务、互联网信息咨询服务除外）；机械设备租赁；石油化工工程设备及防爆电器（不含特种设备）检验与检测（不含认证认可活动）；消防设施安装工程；应急设备、防爆电气、火气探测系统设计、销售、安装、维护、维修、检测及检验（认证认可活动及供电设施和受电设施承装、承修活动除外）；安防设备、防雷、防静电装备销售、安装、维护、维修；资产管理（金融资产除外）；工程勘探设计；工业产品设计；石油化工工程、网络工程、环保工程、建筑智能化工程、防爆工程施工及技术服务；防雷、防静电设备设计；防爆电器、玻璃钢艇及玻璃钢制品、船用甲板机械、船舶配件设计、制造、销售、安装、维护、维修；救生艇、降落设备、承载释放装置维护服务；职业卫生评价及咨询；工程项目管理；工程造价咨询；工程技术咨询；消防设施设计、维护、保养、检测；消防安全评估；消防设施安装工程及技术服务；安全技术防范系统工程设计、施工及技术服务；计算机软件销售、维护；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动（凭许可证经营）；装饰装修工程；检测服务；企业管理咨询；认证培训；广告设计、制作、发布、代理；三维动画设计与制作；影视策划；仪器仪表技术开发、转让、咨询服务；仪器仪表销售；机电设备安装、维修；食品销售（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海西路582号海鑫广场5号楼；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2021]第ZG24573号标准无保留意见的审计报告，截至2020年12月31日，总资产66,019.36万元，归母净资产34,434.66万元，资产负债率47.84%；其中银行贷款总额为3,000万元，流动负债总额为31,244.14万元。2020年度营业收入99,367.17万元，归母净利润7,131.73万元。

截至2021年9月30日，总资产57,017.65万元，归母净资产31,447.46万元，资产负债率44.85%；其中银行贷款总额为6,000万元，流动负债总额为25,133.57万元。2021年1-9月营业收入54,097.98万元，归母净利润3,743.15万元。上述财务数据未经审计。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币497,482万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为25.51%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币484,550万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为24.85%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2021年10月28日