江苏亨通光电股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：报告期末，公司共持有回购股份29,479,244股，占公司总股份的比例为1.25%，回购股份存

放于江苏亨通光电股份有限公司回购专用证券账户中。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、控股子公司引入战略投资者

2021年5月21日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了关于《控股子公司引入战略投资者暨关联交易》的议案，亨通光电拟放弃对亨通集团转让其所持有的亨通海洋部分股权的优先购买权，同时放弃对亨通海洋进行同比例增资的优先增资权，并与亨通集团、亨通海洋、华海通信国际有限公司（以下简称“华为海洋”）、上海亨通海洋装备有限公司（以下简称“亨通海装”）、国开制造业基金签署《增资协议》（HTZZ2021）；与亨通集团、亨通海洋、华为海洋、亨通海装、厦门源峰签署《股权转让协议》（HTZG2021-1）；与亨通集团、亨通海洋、华为海洋、亨通海装、建信投资签署《股权转让协议》（HTZG2021-2）；同时还与亨通集团、本轮投资者共同签署《股东协议》(HTGD2021)。关联董事崔根良、钱建林、崔巍对该议案回避表决。（详见上海证券交易所网站公告,亨通光电2021-047号）

2021年6月8日，公司召开2021年第二次临时股东大会会议，审议通过了关于《控股子公司引入战略投资者暨关联交易》的议案。关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决。（详见上海证券交易所网站公告,亨通光电2021-062号）

第一笔交割已于2021年7月完成。三家战略投资者的工商备案登记已于2021年8月完成。

2、董事会、监事会完成换届选举

公司于2021年4月27日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《选举第八届董事会非独立董事》《选举第八届董事会独立董事》的议案。公司于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会，会议审议通过了关于《选举第八届董事会非独立董事》、《选举第八届董事会独立董事》的议案，选举出第八届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第八届董事会由崔巍先生、钱建林先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、孙义兴先生、谭会良先生、张建峰先生、褚君浩先生、蔡绍宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生组成。其中褚君浩先生、蔡绍宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生为独立董事。公司于2021年5月27日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《选举公司董事长》的议案。会议选举了崔巍先生为公司董事长。详见上海证券交易所网站公告,亨通光电2021-036号、2021-052号。

公司于2021年4月27日召开公司第四届第二次职工代表大会，经参会代表审议、表决通过，选举徐晓伟先生为公司第八届监事会职工代表监事。公司于2021年04月27日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《选举第八届监事会非职工代表监事》的议案。公司于2021年5月27日召开的2020年年度股东大会，会议审议通过了关于《选举第八届监事会非职工代表监事》的议案。选举出第八届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第八届监事会由虞卫兴先生、吴燕女士、徐晓伟先生组成。公司于2021年5月27日召开的第八届监事会第一次会议审议通过了《选举公司监事会主席》的议案。会议选举了虞卫兴先生为公司监事会主席。详见上海证券交易所网站公告,亨通光电2021-037,2021-038,2021-053。

3、公司股份回购进展

公司2021年2月4日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》等议案，同意公司使用总额不低于人民币3亿元、不超过人民币6亿元的自有资金及自筹资金回购公司股份，用于股权激励计划，回购股份价格不超过人民币18元/股。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-008号。

2021年2月24日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》等议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2021-012号。

截至2021年9月30日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购股份10,595,632股，占公司总股本的比例为0.45%。成交的最低价格为12.06元，成交的最高价格为12.75元，支付的总金额131,235,494.88元（不含交易费用），符合公司回购方案的要求。

4、公司可转债的转股情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]200号）核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月公开发行了1,733万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币173,300.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]53号文同意，公司17.33亿元可转换公司债券于2019年4月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“亨通转债”，债券代码“110056”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“亨通转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2019年9月26日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年9月26日至2025年3月18日，初始转股价格为21.79元/股，目前转股价格为14.95元/股。

截至2021年9月30日，累计2,264.40万元“亨通转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为1,442,908股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。尚未转股的“亨通转债”金额为171,035.60万元，占“亨通转债”发行总量的比例为98.69%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张建峰 主管会计工作负责人：汪升涛 会计机构负责人：汪升涛

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-259,304.01元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：张建峰 主管会计工作负责人：汪升涛 会计机构负责人：汪升涛

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张建峰 主管会计工作负责人：汪升涛 会计机构负责人：汪升涛

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-098号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为提高亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展。江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”、“亨通光电”）与亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）拟将共同投资的财务公司的未分配利润转增注册资本，总金额为2亿元，公司享有的转增资本权益为0.96亿元，亨通集团享有的转增资本权益为1.04亿元（以下简称“本次转增资本”或“本次关联交易”）。本次转增资本完成后，财务公司注册资本由10亿元增至12亿元，公司的持股比例仍为48%。

● 过去十二个月公司与亨通集团及下属子公司（不含上市公司）发生的关联交易详情，请参见本公告“六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”

● 本次转增资本已经第八届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议，本次转增资本事项尚需经过苏州银保监局审批同意后方可实施。

一、关联交易概述

为提高财务公司资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展，公司拟与亨通集团对财务公司进行未分配利润转增注册资本。

2021年10月26日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案，本次转增资本完成后，财务公司注册资本增至12亿元。

本次转增资本前，财务公司注册资本10亿元，其中亨通集团出资比例为52%，亨通光电出资比例为48%。本次转增资本后，财务公司注册资本12亿元，其中亨通集团出资比例为52%，亨通光电出资比例为48%。

亨通集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次转增资本构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。

本次转增资本无需股东大会审议，本次转增资本事项尚需经过苏州银保监局审批同意后方可实施。

二、关联方介绍

1、关联人基本情况

关联人：亨通集团有限公司

法定代表人：崔根良

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：230,000万元人民币

注册地址：江苏吴江七都镇心田湾

经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；项目投资；股权投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

亨通集团最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

■

2、与上市公司关联关系

亨通集团为公司控股股东，系公司关联方，该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、交易标的的基本情况

亨通财务有限公司

基本情况

法定代表人：江桦

企业性质：有限责任公司

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：苏州市吴江经济技术开发区中山北路2288号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

四、本次转增资本的内容

1、财务公司目前注册资本为10亿，其中：亨通集团占52%，公司占48%。本次转增资本后，财务公司注册资本由10亿增至12亿，双方持股比例不变。

3、本次转增资本事宜仍需获得苏州银保监局的批准后方可实施。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、公司于2021年10月26日，召开第八届董事会第五次会议，审议关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案。关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪对该议案回避表决。

2、公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意提交公司第八届董事会第五次会议审议，并发表如下独立意见：

（1）亨通财务有限公司转增资本有助于提高其资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展。

（2）亨通财务有限公司转增资本事宜对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

（3）亨通财务有限公司此次转增资本，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

（4）本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，过去12个月内，公司及控股子公司与亨通集团及其控制的企业发生的非日常关联交易具体情况如下：

1、2020年10月，亨通光电以华为海洋51%股权作价101,000万元、亨通海装70%股权作价3,450万元与亨通集团以亨通技术（香港）有限公司100%股权作价85,500万元共同对亨通海洋增资，该事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

2、2020年12月，亨通光电向亨通集团控股子公司亨通财务有限公司增资19,200万元。该事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。

3、2021年1月，亨通光电及其全资子公司亨通力缆、亨通线缆、亨通特导，以定向捐赠的方式分别向亨通慈善基金会捐赠 250 万元人民币、120 万元人民币、100万元人民币、30万元人民币，并委托亨通慈善基金会定向捐赠给吴江区慈善基金会。

4、2021年5月，亨通光电放弃亨通集团转让江苏亨通海洋光网系统有限公司对价为10亿元的16.66%股权的优先购买权，同时放弃向亨通海洋同比例增资的5亿元优先增资权。该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

5、2021年7月，亨通光电以现金2,374.12万元的对价受让亨通集团持有的苏州亨通环网信息服务有限公司100%的股权。该事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

6、2021年8月，亨通光电将所持有的对上海鼎充悦能投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎充欢创投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎卓投资合伙企业（有限合伙）、夏建中、吕鸿的35,866,762.26元债权转让给亨通集团的全资子公司亨通新能源技术有限公司。该事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

七、备查附件

1、公司第八届董事会第五次会议决议

2、公司第八届监事会第五次会议决议

3、独立董事事前认可意见

4、独立董事意见

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○二一年十月二十八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-099号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

拟增加注册资本、修改经营范围及

《公司章程》并变更营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了关于《增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程并变更营业执照》的议案。

拟对公司章程修改如下：

■■

上述修订尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后授权董事会办理本次《公司章程》及营业执照变更等相关事宜。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○二一年十月二十八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-100号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年10月26日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，审议了关于《2021年第三季度报告》等十三项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《2021年第三季度报告》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

二、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-098号）。

三、审议通过关于《增加公司注册资本、修改经营范围及公司章程并变更营业执照》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-099号）

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过关于《更新制定〈信息披露管理制度〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体更新制定后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

七、审议通过关于《修订〈关联交易管理制度〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过关于《修订〈对外投资管理制度〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过关于《修订〈募集资金管理办法〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

十、审议通过关于《修订〈外汇套期保值业务管理制度〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体修订后的《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

十一、审议通过关于《修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体修订后的《期货套期保值业务内部控制制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

十二、审议通过关于《制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体制定的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

十三、审议通过关于《提请召开公司2021年第四次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-102号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2021-101号

转债代码：110056 转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2021年10月26日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《2021年第三季度报告》等三项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《2021年第三季度报告》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2021年第三季度报告》陈述的相关内容。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

二、审议通过关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-098号）。

三、审议通过关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2021-102号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2021年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月15日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月14日

至2021年11月15日

投票时间为：自2021年11月14日15:00至2021年11月15日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2021年10月26日召开第八届董事会第五次会议，第八届监事会第五次会议审议通过了上述议案，详见公司于2021年10月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年第四次临时股东大会会议材料》

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2021年11月12日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：0512一63430985

传真：0512一63092355

邮箱：htgd@htgd.com.cn

通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路2288 号亨通光电董事会办公室。

邮编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600487 证券简称：亨通光电

2021年第三季度报告