力合科技（湖南）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2021-081
力合科技（湖南）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第八次会议于2021年10月22日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2021年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司9楼会议室召开。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人，董事罗祁峰以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》；
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了2021年第三季度报告的编制工作。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用不超过人民币82,500万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。在上述额度范围内，该额度可循环使用。该授权自董事会审议通过后12个月内有效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用不超过人民币32,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该授权自董事会审议通过后12个月内有效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2021-082
力合科技（湖南）股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第七次会议于2021年10月22日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2021年10月27日以现场表决方式在公司9楼会议室召开。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席邹慧女士召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》；
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了2021年第三季度报告的编制工作。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司拟使用不超过人民币82,500万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以及稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。在上述额度范围内，该额度可循环使用。该授权自董事会审议通过后12个月内有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用不超过人民币32,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，该额度可循环使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该授权自董事会审议通过后12个月内有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
《力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司监事会
2021年10月27日
