航天宏图信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2020年度向特定对象发行A股股票事宜。
公司2020年度向特定对象发行股票方案经第二届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，并由独立董事发表独立意见，审议程序合法、合规。
公司2020年度向特定对象发行A股股票已于2021年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行数量为17,648,348股，发行价格为 39.67元/股。详见公司2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（2021-025）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:航天宏图信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-050
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2021年10月27日14:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021年10月21日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司2021年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2021年第三季度报告公允地反映了公司2021年第三季度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2021年第三季度报告的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司发展需要，聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告》（2021-048）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
根据公司《董事会战略委员会议事规则》规定，离任董事王奕翔先生不再担任公司董事职务，故自动失去委员资格。现拟补选廖通逵先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2021年10月28日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-048
航天宏图信息技术股份有限公司
关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理王宇翔先生，基于公司经营管理和长远发展战略考虑，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。本次辞职后，王宇翔先生仍担任公司董事长及董事会专委会委员。
王宇翔先生作为公司创始人，在担任公司董事长兼总经理期间，公司业绩逐年稳增、市场竞争力和行业地位不断提升，实现了公司于2019年7月22日首批登陆科创板上市。王宇翔先生辞去公司总经理职务后，将投入更多精力于公司整体发展战略布局、核心产品研发及业务拓展整合等工作，符合公司发展战略。公司及公司董事会对王宇翔先生在担任总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任廖通逵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，廖通逵先生将不再担任公司副总经理职务。
廖通逵先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2008年2月至今任公司副总经理，2021年9月至今任公司董事。截至本公告披露日，廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司1.1370%股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2021年10月28日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2021-049
航天宏图信息技术股份有限公司
关于公司核心技术人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）核心技术人员殷晓斌博士因个人职业规划，申请辞去所任职务并办理完离职手续。离职后，殷晓斌博士不再担任公司职务，并赴高校任职。
● 殷晓斌博士与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，殷晓斌博士的离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。
● 殷晓斌博士的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员殷晓斌博士近日因个人职业规划，申请辞去所任职务，并办理完成离职手续。离职后，殷晓斌博士不再担任公司职务，并赴高校任职。
（一）核心技术人员的具体情况
殷晓斌，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，物理海洋学专业毕业；2009年1月至2015年2月任法国居里大学研究工程师，2015年3月至2016年6月任中国科学院国家空间科学中心研究员，2016年7月至离职前任公司海洋事业部总工程师。
公司于2019年10月31日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）官网披露公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的公告，殷晓斌博士被授予限制性股票12万股。公司于2020年12月5日在上交所官网披露的《2019年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》，在上述股票激励计划的首个归属期，殷晓斌博士归属股票2.4万股。公司于2020年12月24日在上交所官网披露的《关于2019年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，殷晓斌博士已归属的股票2.4万股于2020年12月28日上市流通。根据《上市公司股权激励管理办法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号一股权激励信息披露》及《2019年限制性股票激励计划（草案）》等规定，殷晓斌博士辞职后已获授尚未归属的限制性股票9.6万股，将不归属并作废失效。
（二）专利等知识产权情况
殷晓斌博士在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，期间作为发明人参与申请的专利均非单一发明人的专利且均为职务发明创造。前述专利、非专利技术等目前处于在申请阶段，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性。
（三）保密及竞业限制
公司与殷晓斌博士签署的劳动合同包括有保密条款及竞业限制条款，殷晓斌博士在职期间和离职以后均应知晓并履行“本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护在工作期间知悉或者持有的公司的技术、经营或其他商业秘密信息，以保持其机密性；未经公司同意，决不会泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者以其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的规定，不得知悉该项秘密的公司其他职员）知悉公司商业秘密，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息；将对公司专有技术秘密无限期保密，直至公司宣布解密或者秘密实际上已经公开；约定在公司按合同支付竞业限制补偿金的前提下，其与公司终止或解除劳动合同（不论终止或解除的理由，亦不论终止或解除是否有理由）之日起的24个月内，不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务，不在与公司有业务竞争关系的单位或与公司有业务竞争关系的单位直接或间接设立、参股、控股、实际控制的公司、企业、研发机构、咨询调查机构等经济组织任职或拥有股份、利益或接受服务或获取利益；亦不会自行或与他人合作直接或间接参与生产、经营与公司有竞业关系的同类业务。”的承诺。
公司及董事会对殷晓斌博士在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、殷晓斌博士离职对公司的影响
公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，公司始终重视人才队伍的培养和建设，重视对有潜力员工的培养和选拔，形成不断扩大的优秀研发团队与深厚的人才储备，公司具备保持技术先进性、持续创新的人才基础。2018年、2019年及2020年，公司技术人员数量为913人、978人及1,202人，占员工总人数比例分别为80.37%、78.49%及78.66%，技术人员数量保持稳定。
目前公司的技术研发工作均正常进行，殷晓斌博士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。
三、公司采取的措施
目前，殷晓斌博士已完成与技术团队的工作交接，公司核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。
四、保荐机构核查意见
截至本核查意见出具之日，公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定，殷晓斌博士已与公司办理相关工作的交接，殷晓斌博士的离职不会对公司的研发实力和技术创新造成重大不利影响；殷晓斌工作期间作为发明人申请的专利所有权均归属于公司所有，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，殷晓斌先生的离职不影响公司专利权的完整性；目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，殷晓斌博士离职未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。
五、上网公告附件
《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司核心技术人员离职的核查意见》
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2021年10月28日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-097
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过18,000万元（含18,000万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险理财产品及结构性存款产品，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。
一、本次理财产品赎回的情况
截止2021年10月24日，泰禾智能及子公司合肥派联智能装备有限公司累计向徽商银行股份有限公司购买徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）21,300万元，并已累计赎回16,643.76万元，具体详见泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的相关公告,该产品为非保本浮动收益净值型。
公司分别于2021年10月25日、2021年10月27日赎回500.00万元、800.00万元，收益尚未赎回，每日收益采用红利再投资的方式结转为持有产品份额，截止2021年10月27日，公司持有徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）产品剩余本金3,356.24万元，剩余净值为3,922.53万元。
二、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
■
三、备查文件
理财赎回回单。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-098
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开了公司第四届董事会第二次会议、2021年9月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，变更内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《泰禾智能关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-077）。
公司完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手续，并于2021年10月27日取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：913401007690294270
2、名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口
5、法定代表人：许大红
6、注册资本：壹亿伍仟叁佰肆拾伍万陆仟陆佰圆整
7、成立日期：2004年12月10日
8、营业期限：/长期
9、经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件、智能包装设备及配件的制造、销售、服务（含农业机械、工业机械）；上述产品成套生产线工程的设计、制造、销售、服务；经营上述产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；机械加工；房屋、产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
董 事 会
2021年10月28日
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于自愿披露重要项目中标的公告
证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2021-032
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于自愿披露重要项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
中标项目及金额：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年10月26日收到成兰铁路有限责任公司发送的《中标通知书》，公司中标铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标（招标编号：T0WZ202101000、物资名称：高速扣配件、包件号：F01），中标金额44,872.70万元人民币（含税）。
风险提示：公司已取得项目中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履约条款等相关内容均以正式签署的合同为准。合同在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、中标项目相关情况
（一）项目基本情况
项目名称：铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标（招标编号：T0WZ202101000、物资名称：高速扣配件、包件号：F01）
招标人：成兰铁路有限责任公司
中标金额：44,872.70万元人民币（含税）
中标单位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
项目概况：铁路建设项目国铁集团管理的甲供物资招标（招标编号：T0WZ202101000、物资名称：高速扣配件、包件号：F01）包括“新建成都至自贡高速铁路（不含DK24+055～DK39+406）”及“新建成都至自贡高速铁路DK24+055～DK39+406段”项目，新建成都至自贡高速铁路北起成都东站,经天府站,天府机场站、资阳西站、球溪站、威远站,终点接川南城际铁路自贡东站。
（二）交易对方情况及关联关系说明
1、交易对方情况
企业名称：成兰铁路有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：付国成
注册资本：1151.600000万人民币
成立日期：2010年11月19日
住所：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路46号一栋二单元4-14层
经营范围：许可项目：建设工程施工；公共铁路运输；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地整治服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：中国铁路发展基金股份有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司、中国铁路青藏集团有限公司、中国铁路成都局集团有限公司、甘肃省铁路投资建设集团有限公司、青海省公共设施建设投资有限责任公司、四川成兰铁路投资有限责任公司。
实际控制人：中国国家铁路集团有限公司
2、关联关系说明
成兰铁路有限责任公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司控制的企业，为公司关联方，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面互相独立。
二、本次中标对公司的影响
公司本次中标金额为44,872.70万元人民币（含税），不含税金额为39,710.35万元人民币，占公司2020年度经审计营业收入的32.30%。由于本项目尚未签订正式合同，对公司2021年度经营业绩不构成重大影响，如项目签署正式合同并顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司经营业绩产生积极影响。
本次关联交易为公司向关联方销售商品的日常经营行为，符合公司正常经营发展的需要。该等交易通过公开招标确定，按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
三、审议程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，由于本次中标为通过公开招投标形成的关联交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。
四、风险提示
公司已取得项目中标通知书，但尚未与招标人签订正式合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性，该项目总金额、具体实施、履约条款等相关内容均以正式签署的合同为准。
合同在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2021年10月28日
