福建水泥股份有限公司

（上接193版）

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年12月9日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月9日

至2021年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过。相关公告已于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2021年12月6日（上午9:30－11:30 下午1:30－4:00）。

（三）登记地点：上海市金桥出口加工区南区泰华路188号董事会办公室

（四）登记方式：可采用电话登记、现场登记、信函或传真方式登记

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：胡潇

电话：+86-21-6100 1199

传真：+86-21-6100 2205

地址：上海市金桥出口加工区南区泰华路188号董事会办公室

（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月9日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司熟料和水泥产量分别完成预算目标（1-9月）的95.26%和92.21%，较上年同期分别增加22.43%和7.15%，水泥销量完成预算目标（1-9月）的91.76%，较上年同期增加7.78%。受煤炭价格大幅上涨影响，吨水泥平均成本较上年同期增加20.9元。进入9月公司水泥售价开始上涨，1-9月吨水泥平均不含税售价较上年同期上升11.40元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:福建水泥股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王金星 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王金星 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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■

公司负责人：王金星 主管会计工作负责人：陈兆斌 会计机构负责人：章超华

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-028

福建水泥股份有限公司关于调整2021年度

与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●由于今年我国煤炭供应紧张且价格一路上涨，为确保公司各基地的煤炭供应，董事会同意调整与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易，预计交易金额由调整前的51,840万元调整到120,000万元。本议案，尚需提交股东大会审议。

●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与上述关联方的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经公司2020年度股东大会通过，预计2021年向福能集团权属企业购进煤炭51,840万元。由于今年我国煤炭供应紧张且价格一路上涨，为确保公司各基地的煤炭供应，2021年10月26日公司第九届董事会第二十次会议表决通过《关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》，预计交易金额由调整前的51,840万元调整为120,000万元。

本议案表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他6名非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交股东大会审议，届时与交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本议案经公司三位独立董事黄光阳、刘伟英、肖阳事前审查认可，同意提交董事会审议并发表独立意见：本次调整，背景是我国今年煤炭供应紧张且价格一路上涨，公司原先预计的煤炭采购交易已不能满足公司的实际需要，因此调增了交易量（数量及总金额），定价政策不变。本次调整按商业规则进行，不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议本议案时，交易涉及的关联董事均回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，届时与关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

（二）前次预计执行情况及本次预计情况

单位：万元

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调整前：原预计全年向福能集团权属企业购进煤炭72万吨，每吨不含税价按720元/吨预算，全年预计交易金额约51,840万元。交易对象为福建省永安煤业有限责任公司、福建省福能物流有限责任公司等福能集团权属企业。

调整后：预计全年向福能集团权属企业购进煤炭90万吨，每吨不含税价按1333.33元/吨预算，全年预计交易金额约120000万元。交易对象不变。

二、关联方介绍及关联关系

1.关联方的基本情况及关联关系

本议案交易对方均为福建省能源集团有限责任公司（简称“福能集团”）直接或者间接控制的下属企业，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(二 )条规定情形的上市公司的关联法人。

2.履约能力分析

上述关联方前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。

三、定价政策和定价依据

永安煤业的煤炭在省内矿井规模相对较大，同独立第三方市场的煤相比煤质稳定，保供能力强，不掺假，定价原则为：以公司每月下旬招标采购的市场煤到厂价扣除相应运费后，结合保供能力、质量稳定性等因素，给予适当溢价，即为次月永安煤业公司供应的水泥煤含税出矿价。

福能物流、福建煤电的煤炭，按市场规律与其他供应商一样比价采购，定价按询比价独立第三方市场价格确定，每月一定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据各生产单位的实际需要，借助关联方在其它领域的优势，有助于保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。

公司遵循商业规则，与上述关联方的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，公司业务经营没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的签署

董事会授权公司总经理根据本公司与交易方在供煤相应计划额度内，分批与交易方签订购销合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-029

福建水泥股份有限公司关于为永安建福申请的

银行授信1亿元提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：本公司全资子公司福建永安建福水泥有限公司

● 本次拟为永安建福担保金额人民币1亿元，此前为其提供的担保余额0万元。

● 对外担保逾期的累计数量：本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保情况概述

1、为保证全资子公司永安建福正常生产经营对资金的需要，同意为永安建福向光大银行永安支行申请的1亿元授信额度提供最高额连带责任担保，期限二年。

2、审议程序

本次担保经公司第九届董事会第二十次会议表决通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次担保，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人福建永安建福水泥有限公司（简称“永安建福”），为本公司全资子公司，有关财务数据如下：

单位：万元

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三、董事会意见

董事会认为，上述被担保公司为本公司全资子公司，经营状况正常，资产负债率低于50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。

四、公司对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

公司2020年度股东大会审议通过《公司2021年度担保计划》，2021年度，本公司拟为子公司提供担保总额度为104,550万元。截至当前，含本次担保在内，本公司及其控股子公司对外担保总额78,050万元（不含子公司为母公司提供的担保），实际担保余额36,990万元，分别占公司2020年度经审计归属于母公司净资产（166,141.85万元）的46.98％和22.26%。上述担保均系本公司（含子公司）为子公司提供担保，其中：本次拟为永安建福提供担保1亿元，此前为其提供的担保余额0万元。

截至当前，本公司及子公司没有对外逾期担保。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-026

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于10月15日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）表决通过《公司2021年第三季度总经理工作报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）表决通过《公司2021年第三季度报告》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（三）表决通过《关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》

表决情况：本议案关联董事郑建新、黄明耀回避表决，其他6名非关联董事均表决同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的公告》（编号：临2021-028）

（四）表决通过《关于为永安建福公司申请的银行授信1亿元提供担保的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于为永安建福申请的银行授信1亿元提供担保的公告》（编号：临2021-029）

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-027

福建水泥股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年10月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议，通过了以下决议：

(一)表决通过《公司2021年第三季度报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为:

1. 公司 2021年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2．公司2021年第三季度报告的内容和格式符合证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3．在出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)表决通过《关于调整2021年度与实际控制人权属企业煤炭采购日常关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次调整2021年度煤炭采购交易，是在我国煤炭供应紧张且价格不断上涨的背景下为保证公司正常生产需要进行的，调整内容符合实际情况。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥