深圳市力合科创股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较期初减少82.80%，主要系报告期应收票据到期承兑所致。

2、预付款项较期初增加62.22%，主要系报告期内预付供应商货款增加所致。

3、其他应收款较期初增加30.37%，主要系报告期支付的保证金和押金增加所致。

4、存货较期初增加85.46%，主要系报告期园区载体项目建设投入增加所致。

5、其他流动资产较期初增加36.75%，主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。

6、其他非流动金融资产较期初增加35.54%，主要系报告期增加了对项目的投资和投资孵化的企业估值增加所致。

7、在建工程较期初减少86.06%，主要系报告期子公司力合报业大数据中心IDC项目竣工验收结转减少所致。

8、使用权资产较期初增加100%，主要系报告期执行新租赁准则影响所致。

9、无形资产较期初增加34.56%，主要系报告期土地使用权增加所致。

10、开发支出较期初增加100%，主要系报告期子公司数云科际研发支出增加所致。

11、长期待摊费用较期初增加103.78%，主要系报告期子公司力合报业大数据中心IDC项目竣工验收结转增加所致。

12、其他非流动资产减少44.82%，主要系报告期将期初支付的土地款项转为无形资产所致。

13、短期借款较期初增加48.14%，主要系报告期新增银行短期借款所致。

14、应付账款较期初增加46.20%，主要系报告期末应付供应商货款增加所致。

15、合同负债较期初增加46.04%，主要系报告期末预收货款增加所致。

16、应付职工薪酬较期初减少44.50%，主要系报告期支付上年员工绩效奖金所致。

17、其他应付款较期初增加41.45%，主要系报告期收到的保证金、押金和往来款增加所致。

18、长期借款较期初增加47.74%，主要系报告期主要系报告期提取银行长期借款增加所致。

19、应付债券较期初增加124.47%，主要系报告期子公司力合科创集团发行中期票据增加所致。

20、长期应付款较期初减少32.01%，主要系报告期归还国开发展基金有限公司明股实债的款项所致。

21、租赁负债较期初增加100%，主要系报告期执行新租赁准则影响所致。

22、税金及附加较上年同期增加46.83%，主要系报告期土地增值税增加所致。

23、财务费用较上年同期增加192.97%，主要系报告期对外借款和发行中票等有息负债增加导致利息费用支出增加和执行新租赁准则融资费用增加所致。

24、其他收益较上年同期增加85.84%，主要系报告期内收到政府补助款增加所致。

25、公允价值变动收益较上年同期增加438.01%，主要系报告期公司投资孵化的企业受新一轮融资估值及二级市场股价波动的影响，相比去年同期公允价值变动收益有较大增长所致。

26、营业外收入较上年同期减少84.25%，主要系报告期收到合同违约金减少所致。

27、营业外支出较上年同期增加83.02%，主要系报告期支付税收滞纳金增加所致。

28、所得税费用较上年同期增加50.33%，主要系报告期利润总额增加的影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年7月24日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-047号），公司收到股东嘉实元泰和嘉兴红豆出具《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及嘉实元泰出具的《关于拟实施减持股份计划的告知函》。截至2021年7月24日，上述股东减持计划期限届满，累计减持公司股份15,246,950 股，占公司总股本的 1.2594%。股东嘉实元泰因自身资金需求拟实施下一期减持计划，根据监管规定，未来6个月内嘉实元泰采取集中竞价、大宗交易方式计划减持公司股份合计不超过64,054,790股，占公司总股本比例的 5.2911%。

2、2021年8月25日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》，同意深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请5,700万元授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司以发明专利和软件著作权共计四项质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，力合科创集团有限公司提供反担保。同意签署本事项相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。并且该议案已经2021年9月13日公司召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-051号）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市力合科创股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：贺臻 主管会计工作负责人：杨任 会计机构负责人：罗宏健

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■■

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

■

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-059号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月26日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年10月21日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《公司2021年第三季度报告》；

2021年前三季度公司实现营业收入1,658,368,319.90元，同比增长17.35%；实现利润总额495,179,541.93元，同比增长42.62%；实现归属于上市公司股东的净利润369,624,064.14元，同比增长27.07%。

《2021年第三季度报告》刊登在2021年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

本次为控股子公司湖南力合创新发展有限公司（以下简称“湖南力合”）提供担保，其财务风险处于公司可控制范围之内，且不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。为了满足湖南力合建设项目实际需求，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司湖南力合申请23,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保，湖南力合以力合长株潭科技创新领航基地项目土地使用权及在建工程向银行提供抵押担保，待本项目建成后，在当地政策及销售许可情况下逐步转为房地产抵押。同意授权力合科创集团有限公司经营决策办公会根据湖南力合经营、建设的实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2021年10月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》刊登在2021年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》，关联董事嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生回避表决；

本次公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司与关联方深圳清研技术转移有限公司共同增资深圳市云记科技有限公司符合公司发展规划，交易完成后，公司成为深圳市云记科技有限公司控股股东，主导其经营管理，风险可控。本次交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司出资人民币不超过13,305万元投资深圳市云记科技有限公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2021年10月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司与关联方共同投资的公告》刊登在2021年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》；

本次公司设立创业投资基金符合公司发展规划，本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。且该基金将纳入公司合并范围，经营风险可控，符合公司全体股东的利益。

同意全资子公司力合科创集团有限公司、深圳市力合创业投资有限公司合计出资不超过9,900万元发起设立深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2021年10月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》刊登在2021年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司2021年11月12日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开2021年第五次临时股东大会。

《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》刊登在2021年10月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-061号

深圳市力合科创股份有限公司

关于全资子公司为其控股子公司向银行申请

授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

2020年2月26日，公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于下属公司湖南力合创新发展有限公司投资建设项目的议案》，同意公司控股子公司湖南力合创新发展有限公司（以下简称“湖南力合”）投资建设力合长株潭科技创新领航基地项目（以下简称“项目”或“本项目”），具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网《关于下属公司湖南力合创新发展有限公司投资建设项目的公告》（公告编号：2020-031号）。

为保证本项目的建设顺利推进，湖南力合本次拟向银行申请不超过23,000万元授信额度，用于项目建设及湖南力合日常经营支出。

二、被担保人基本情况

1、名称：湖南力合创新发展有限公司

2、成立日期：2017年08月11日

3、注册地址：湘潭市高新区书院路38号

4、法定代表人：曾兴

5、注册资本：3000万元

6、股权结构：公司控股子公司湖南力合长株潭创新中心有限公司持有湖南力合创新发展有限公司100%股权。

7、最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

■

8、经查询，湖南力合创新发展有限公司不属于“失信被执行人”。

三、担保的主要内容

湖南力合拟向银行申请不超过23,000万元授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司为其提供连带责任保证担保，同时湖南力合以本项目土地使用权及在建工程向银行提供抵押担保，待项目建成后，在当地政策及销售许可情况下逐步转为房地产抵押。

四、独立董事意见

1、事前认可意见

湖南力合拟向银行申请23,000万元授信额度用于力合长株潭科技创新领航基地项目建设以及日常经营支出，符合建设项目的实际需求，其财务风险处于公司有效控制的范围之内。公司全资子公司力合科创集团有限公司为其申请银行授信提供连带责任保证担保，湖南力合以本项目土地使用权及在建工程向银行提供抵押担保，待项目建成后，在当地政策及销售许可情况下逐步转为房地产抵押，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本次担保符合法律、法规及相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此我们同意该担保事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

湖南力合拟向银行申请23,000万元授信额度用于力合长株潭科技创新领航基地项目建设以及日常经营支出，符合建设项目的实际需求，其财务风险处于公司有效控制的范围之内。公司全资子公司力合科创集团有限公司为其申请银行授信提供连带责任保证担保，湖南力合以本项目土地使用权及在建工程向银行提供抵押担保，待项目建成后，在当地政策及销售许可情况下逐步转为房地产抵押，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。因此，我们一致同意该事项。

五、董事会意见

本次为控股子公司湖南力合提供担保，其财务风险处于公司可控制范围之内，且不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。为了满足湖南力合建设项目实际需求，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司湖南力合申请23,000万元银行授信额度提供连带责任保证担保，湖南力合以力合长株潭科技创新领航基地项目土地使用权及在建工程向银行提供抵押担保，待本项目建成后，在当地政策及销售许可情况下逐步转为房地产抵押。同意授权力合科创集团有限公司经营决策办公会根据湖南力合经营、建设的实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额39,876.31万元，占公司最近一期经审计净资产的比例5.74%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额16,860.74万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.43%；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-062号

深圳市力合科创股份有限公司

关于全资子公司与关联方共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议并通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》。公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司（以下简称“清研创投”）拟出资人民币不超过13,305万元与关联方深圳清研技术转移有限公司（以下简称“清研技术”）共同增资深圳市云记科技有限公司（以下简称“云记科技”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交股东大会审议，与本交易事项有利害关系的关联人将回避表决。

一、交易概述

2020年以来云记科技与深圳清华大学研究院联合研发了自消杀抗病毒功能材料，该材料是一种可以通过涂刷、覆膜、制备等多种手段覆盖物体表面，对其表面附着的各类病毒或细菌形成自消杀功能的材料。公司经整体评估拟向其现金增资不超过13,305万元，同时清研技术以知识产权作价300万元参与本轮增资，本次交易完成后云记科技纳入公司合并范围，成为公司控股子公司。

二、关联方基本情况

1、名称：深圳清研技术转移有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、办公地址：深圳市南山区科技园深圳清华大学研究院A415室

4、企业性质：国有企业

5、法定代表人：刘仁辰

6、注册资本：500万元人民币

7、统一社会信用代码：91440300MA5G1J8X9T

8、经营范围：电子信息、新材料、生物医药、新能源、清洁环保、先进制造、智能技术等高新技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；科技成果转化；知识产权运营管理及相关服务（不含限制项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要股东和实际控制人：公司控股股东深圳清研投资控股有限公司持有深圳清研技术转移有限公司100%股权，深圳清华大学研究院持有深圳清研投资控股有限公司100%股权。

10、最近一年又一期财务数据：截止2020年12月31日，深圳清研技术转移有限公司总资产295.79万元，净资产295.75万元；2020年实现营业收入0万元，净利润0.75万元。截止2021年9月30日，深圳清研技术转移有限公司总资产977.98万元，净资产977.96万元，2021年1-9月实现营业收入0万元，净利润1.72万元。

11、关联关系的说明：深圳清研技术转移有限公司与本公司同受深圳清研投资控股有限公司控制，为深圳清华大学研究院科技成果转化持股平台。

12、深圳清研技术转移有限公司不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、名称：深圳市云记科技有限公司

2、住所：深圳市光明新区公明街道薯田埔社区田园路5号3栋厂房五楼

3、办公地址：深圳市南山区科技园深圳清华大学研究院C318室

4、成立日期：2018年01月31日

5、企业性质：有限责任公司

6、法定代表人：赵祖珍

7、注册资本：130.28209万元人民币

8、统一社会信用代码：91440300MA5F05KJ6C

9、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；新型材料的技术开发与技术服务；生物工程、电子产品、计算机软件及硬件、通信产品的销售与技术开发服务；自有物业租赁；物业管理服务；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:研发、生产、组装、经营光电显示器，液晶薄膜及其相关电子产品；智能窗膜、电容式触摸屏、调光膜、调光玻璃的生产与销售；互联网信息服务和移动网信息服务；生物制品（不含药品及其他需要许可的经营项目）的开发与销售；消毒剂、抗菌剂、抗菌膜的生产和销售。

10、历史沿革及主要业务：云记科技成立于2018年1月，是深圳清华大学研究院光电材料研发中心孵化企业，采用纳米银线技术，提供大尺寸、柔性导电屏技术解决方案，以液晶书写技术、大尺寸触控，调光膜，电子标签等为具体产品方向。2020年，云记科技在疫情期间与深圳清华大学研究院联合研发了自消杀抗病毒功能材料。该材料是一种可以通过涂刷、覆膜、制备等多种手段覆盖物体表面，对其表面附着的各类病毒或细菌形成自消杀功能的材料。

11、本次交易前股东结构

■

12、本次交易完成后的股东结构

■

13、最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

14、云记科技不属于失信被执行人；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、交易的定价政策及定价依据

根据中都国脉（北京）资产评估有限公司出具的中都评报字【2021】488号《深圳市云记科技有限公司拟增资扩股事宜涉及的股东全部权益价值评估报告》，截止至评估基准日2021年7月31日，云记科技股东全部权益的评估值为人民币14,024.39万元。本次交易以云记科技整体估值为投前人民币14,000.00万元进行投资，各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

公司全资子公司清研创投向云记科技增资不超过13,305万元；公司关联方清研技术以知识产权作价300万元参与增资，云记科技其他股东放弃优先认购权，本次交易完成后，清研创投和力合天使分别持有云记科技47%股权、4.17%股权，将其纳入公司合并范围。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及与关联人产生同业竞争的情况。为保持技术领先优势，未来云记科技不排除与深圳清华大学研究院光电新材料研发中心开展联合研发工作，持续开发在光电纳米材料、薄膜材料等新材料方面的产品。

七、交易目的和对公司的影响

目前国内疫情防控工作逐渐常态化，为打赢疫情防控持久战，国家持续推进疫苗接种、严格落实防控措施。研究表明，新型冠状病毒主要通过“人传人”和“环境传人”两大途径传播，云记科技的自消杀抗病毒功能材料为阻断“环境传人”途径提供了全新解决方案。经深圳第三人民医院P3实验室、广东省微生物研究所、SGS等权威机构检测，该材料具备新冠病毒消杀有效性、效能持久性、安全性和广谱杀毒有效性等优势特征。该材料主要有液体和固体两种产品形态，液体类产品包括涂液和涂料等，主要以涂覆方式使用，可广泛用于机场、港口、隔离酒店、医院、学校、集装箱等场景和物品；固体类产品包括触屏保护膜、手套、护目镜、防护服等抗疫相关消耗性物资。

综上，本次公司增资云记科技后，计划通过科创服务、产业赋能的方式，参与云记科技经营管理，完善核心团队搭建，积极拓展市场规模，形成公司新增收入来源。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司年初至本公告日未与清研技术发生关联交易。公司与间接控股股东深圳清华大学研究院及关联方珠海深圳清华大学研究院创新中心发生的交易金额为916.95万元，均包含在公司2020年度股东大会已经预计的日常关联交易事项审批额度范围内。

九、独立董事意见

1、事前认可意见

本次增资深圳市云记科技有限公司符合公司发展规划，交易价格遵循平等、公平、公允的原则。完成增资后，公司将深圳市云记科技有限公司纳入合并范围，成为其控股股东，能有效控制经营风险。本次交易符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

本次增资深圳市云记科技有限公司符合公司发展规划，交易价格遵循平等、公平、公允的原则。完成增资后，公司将深圳市云记科技有限公司纳入合并范围，成为其控股股东，能有效控制经营风险。本次交易不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。因此，我们一致同意该事项。

十、董事会意见

本次公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司与关联方深圳清研技术转移有限公司共同增资深圳市云记科技有限公司符合公司发展规划，交易完成后，公司成为深圳市云记科技有限公司控股股东，主导其经营管理，风险可控。本次交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司出资人民币不超过13,305万元投资深圳市云记科技有限公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、监事会意见

经审核，监事会认为：公司全资子公司深圳清研创业投资有限公司与关联方深圳清研技术转移有限公司共同增资深圳市云记科技有限公司符合公司发展规划，本次交易价格公允。交易完成后，公司成为深圳市云记科技有限公司控股股东，主导其经营管理，风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

5、关联交易情况概述表；

6、深圳市云记科技有限公司拟增资扩股事宜涉及的股东全部权益价值评估报告。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-063号

深圳市力合科创股有限公司

关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立

创业投资基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司作为普通合伙人和执行事务合伙人出资200万元，公司全资子公司力合科创集团有限公司作为有限合伙人出资9,700万元，与深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“光明基金”），基金规模20,000万元，主要从事股权投资业务。光明基金委托公司控股子公司深圳市力合科创基金管理有限公司（私募基金管理人登记编号：P1002307）作为基金管理人。

本事项构成与专业投资机构共同投资，构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，与本交易事项有利害关系的关联人将回避表决。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专业投资机构基本情况

（一）深圳市光明区引导基金投资管理有限公司

1、机构类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5EERL370

3、成立日期：2017-03-29

4、法定代表人：刘炜

5、注册资本：100,000万元

6、注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园A1A2栋A1栋1301

7、控股股东：深圳市光明科学城产业发展集团有限公司

8、实际控制人：深圳市光明区国有资产监督管理局

9、主要投资领域（经营范围）：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；实业投资；投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

10、关联关系或其他利益说明：深圳市光明区引导基金投资管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

（二）深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）

1、机构类型：有限合伙企业

2、统一社会信用代码：91440300MA5DQFG96Y

3、成立日期：2016-12-09

4、执行事务合伙人：珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司

5、注册资本：150,500万元

6、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

7、主要投资领域（经营范围）：创业投资业务；为创业企业提供孵化服务；投资兴办实业（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

8、合伙人信息：深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）持有99.67%份额，珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司持有0.33%份额。

9、私募投资基金备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序，备案编码为：SS6948。

10、关联关系或其他利益说明：本公司副总经理别力子先生担任深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司执行董事一职，构成关联关系，深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）未直接或间接形式持有本公司股份。

11、最近一年又一期财务数据：截止2020年12月31日，深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）总资产87,445.57万元，净资产86,226.75万元；2020年实现营业收入80.28万元，净利润-1,336.01万元。截止2021年9月30日，深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）总资产97,560.35万元，净资产95,785.78万元，2021年1-9月实现营业收入80.09万元，净利润-183.16万元。

12、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、投资基金的具体情况

1、基金名称：深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

2、组织形式：有限合伙企业

3、基金规模：人民币20,000万元

4、基金管理人：深圳市力合科创基金管理有限公司

5、执行事务合伙人：深圳市力合创业投资有限公司

6、出资方式：货币出资

7、出资额

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8、出资进度：合伙企业设立后，执行事务合伙人将依照合伙企业的募集资金进度，向有限合伙人发出缴付出资通知，各合伙人应一次性缴付其认缴出资额的100%。

9、存续期限：有限合伙的存续期限为8年，自取得营业执照之日起算，经全体合伙人同意，可延长2年。

10、退出机制：通过企业上市、股权转让、企业回购、并购或解散清算等方式退出。

11、管理费用：

投资期内，管理费计费基数为管理费计费起始日合伙企业的实缴出资总额扣除已退出项目的投资本金；(下转214版)

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-060号

2021年第三季度报告